1/7
Thực sự điều gì xảy ra trong một cuộc hoán đổi token?
Hãy cùng phân tích nó 👇
🧵
2/7
Một cuộc trao đổi token nghe có vẻ đơn giản:
"Bạn đưa một token, bạn nhận một token khác."
Nhưng đằng sau, đó là một hợp đồng thông minh đang điều hành mọi thứ—không phải là một con người.
3/7
Cách thức hoạt động như sau:
▪️ Bạn phê duyệt việc hoán đổi
▪️ Một hợp đồng thông minh nhận token của bạn
▪️ Nó truy cập vào một bể thanh khoản
▪️ Nó gửi lại cho bạn token mới
Không có sổ lệnh. Không có con người. Chỉ có mã.
4/7
Các giao dịch hoán đổi này chủ yếu diễn ra trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như:
🔹 Uniswap
🔹 PancakeSwap
🔹 SushiSwap
Tất cả chúng đều dựa vào hợp đồng thông minh và các pool token được cung cấp bởi những người dùng khác.
5/7
Vậy tại sao việc hoán đổi token lại quan trọng đối với các nhà điều tra?
Bởi vì chúng được sử dụng để:
⚠️ Che giấu nguồn gốc của quỹ
⚠️ Phá vỡ các mẫu có thể theo dõi
⚠️ Hoán đổi thành stablecoin hoặc token riêng tư
Việc hoán đổi không chỉ dành cho giao dịch—mà còn để ẩn giấu nữa.
6/7
Và điều thú vị?
Một giao dịch hoán đổi có thể liên quan đến 5–10 token.
Tất cả trong một giao dịch.
Nếu bạn không theo dõi cẩn thận, thật dễ để mất dấu.
7/7
Các giao dịch hoán đổi token có vẻ vô hại.
Nhưng đối với các nhà điều tra tiền điện tử, chúng thường là nơi bắt đầu của việc rửa tiền.
📌 Lưu lại điều này
💬 Gắn thẻ một đồng đội
🔁 Chia sẻ nếu bạn đã theo dõi một trong những con đường hoán đổi này
#CryptoBasics #CryptoInvestigations #BreadcrumbsApp
9,95 N
0
Nội dung trên trang này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, OKX không phải là tác giả của bài viết được trích dẫn và không tuyên bố bất kỳ bản quyền nào trong các tài liệu. Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không thể hiện quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc lời chào mời mua bán tài sản kỹ thuật số. Việc sử dụng AI nhằm cung cấp nội dung tóm tắt hoặc thông tin khác, nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác hoặc không nhất quán. Vui lòng đọc bài viết trong liên kết để biết thêm chi tiết và thông tin. OKX không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có độ rủi ro cao và có thể biến động rất lớn. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.