Что делать в случае срабатывания системы контроля рисков?

При совершении подозрительных операций на OKX может сработать система противодействия отмыванию денег (AML), что приведет к ограничению некоторых функций.

В случае срабатывания системы контроля рисков просим вас оставаться на связи. Проверьте, пришло ли на привязанный к аккаунту адрес электронной почты письмо от OKX. Укажите проверочную информацию из полученного электронного письма. Если совершенные действия будут признаны безрисковыми, аккаунт будет разблокирован в течение 1-3 рабочих дней после завершения проверки.

1. Что делать в случае срабатывания системы контроля рисков?

При срабатывании системы контроля рисков сотрудник службы поддержки свяжется с вами по электронной почте и расскажет о порядке действий. Оставайтесь на связи и проверьте, пришло ли на привязанный к аккаунту адрес электронной почты письмо от OKX. Укажите необходимую информацию в соответствии с инструкциями в электронном письме.

2. Я предоставил(а) необходимую информацию. Когда можно ожидать ответа?

Команда OKX рассмотрит информацию в течение одного часа после получения. По результатам рассмотрения вам сразу же будет отправлено электронное письмо. Команда OKX связывается с пользователями исключительно по электронной почте. Просим вас проявить терпение и периодически проверять электронную почту.

3. Мне нужна помощь в предоставлении информации, запрашиваемой OKX. Что мне делать?

Если вы не можете предоставить какую-либо информацию, укажите в письме причину. В ответ мы направим на вашу электронную почту дальнейшие инструкции.

4. Почему после предоставления материалов меня просят отправить дополнительную информацию?

При проверке транзакции и предоставленной информации у нашей команды могут возникнуть вопросы. Они требуют дополнительных разъяснений, поэтому мы можем попросить вас предоставить дополнительные материалы.

5. Как я узнаю о снятии ограничений?

Когда ограничения будут сняты, мы отправим вам электронное письмо. Периодически проверяйте электронную почту на предмет новых писем.

6. Почему я могу связаться с вами только по электронной почте?

Вопросы, связанные с контролем рисков операций в аккаунте, решаются профессиональной группой контроля рисков. Поэтому мы просим вас ответить на это письмо, чтобы напрямую проконсультироваться с нашей командой. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время. Спасибо за понимание.

7. Какие операции и функции будут недоступны после срабатывания системы контроля рисков?

В случае срабатывания системы контроля рисков в аккаунте будут ограничены такие функции, как продажа криптовалют, вывод средств и совершение некоторых транзакций на споте и с контрактами. Однако вы по-прежнему сможете совершать транзакции с BTC и ETH, включая споте и контракты. Вам также будут доступны функции ликвидации и сокращения позиций. Благодарим за понимание и сотрудничество при проверке вашего аккаунта.

8. Что можно сделать, чтобы избежать срабатывания системы контроля рисков?

На OKX действуют строгие и универсальные стандарты контроля рисков. Чтобы не спровоцировать запуск системы контроля рисков, пользователи должны соблюдать соответствующие правила платформы в отношении фиатных транзакций. При торговле на OKX избегайте транзакций с высоким уровнем риска, таких как покупка криптовалюты от имени других лиц, вывод средств для участия в азартных играх, транзакции за пределами сайта или помощь подозрительным лицам с целью отмывания денег и улучшения рейтинга.