Не все упомянутые продукты доступны во всех юрисдикциях.

Что делать в случае срабатывания системы контроля рисков?

Опубликовано 13 сент. 2023 г.Обновлено 25 сент. 2024 г.2 мин на чтение461

При совершении подозрительных операций на OKX может сработать система противодействия отмыванию денег (AML), что приведет к ограничению некоторых функций.

В случае срабатывания системы контроля рисков просим вас оставаться на связи. Проверьте, пришло ли на привязанный к аккаунту адрес электронной почты письмо от OKX. Укажите проверочную информацию из полученного электронного письма. Если совершенные действия будут признаны безрисковыми, аккаунт будет разблокирован в течение 1-3 рабочих дней после завершения проверки.

1. Что делать в случае срабатывания системы контроля рисков?

При срабатывании системы контроля рисков сотрудник службы поддержки свяжется с вами по электронной почте и расскажет о порядке действий. Оставайтесь на связи и проверьте, пришло ли на привязанный к аккаунту адрес электронной почты письмо от OKX. Укажите необходимую информацию в соответствии с инструкциями в электронном письме.

2. Я предоставил(а) необходимую информацию. Когда можно ожидать ответа?

Команда OKX рассмотрит информацию в течение одного часа после получения. По результатам рассмотрения вам сразу же будет отправлено электронное письмо. Команда OKX связывается с пользователями исключительно по электронной почте. Просим вас проявить терпение и периодически проверять электронную почту.

3. Мне нужна помощь в предоставлении информации, запрашиваемой OKX. Что мне делать?

Если вы не можете предоставить какую-либо информацию, укажите в письме причину. В ответ мы направим на вашу электронную почту дальнейшие инструкции.

4. Почему после предоставления материалов меня просят отправить дополнительную информацию?

При проверке транзакции и предоставленной информации у нашей команды могут возникнуть вопросы. Они требуют дополнительных разъяснений, поэтому мы можем попросить вас предоставить дополнительные материалы.

5. Как я узнаю о снятии ограничений?

Когда ограничения будут сняты, мы отправим вам электронное письмо. Периодически проверяйте электронную почту на предмет новых писем.

6. Почему я могу связаться с вами только по электронной почте?

Вопросы, связанные с контролем рисков операций в аккаунте, решаются профессиональной группой контроля рисков. Поэтому мы просим вас ответить на это письмо, чтобы напрямую проконсультироваться с нашей командой. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время. Спасибо за понимание.

7. Какие операции и функции будут недоступны после срабатывания системы контроля рисков?

В случае срабатывания системы контроля рисков в аккаунте будут ограничены такие функции, как продажа криптовалют, вывод средств и совершение некоторых транзакций на споте и с контрактами. Однако вы по-прежнему сможете совершать транзакции с BTC и ETH, включая споте и контракты. Вам также будут доступны функции ликвидации и сокращения позиций. Благодарим за понимание и сотрудничество при проверке вашего аккаунта.

8. Что можно сделать, чтобы избежать срабатывания системы контроля рисков?

На OKX действуют строгие и универсальные стандарты контроля рисков. Чтобы не спровоцировать запуск системы контроля рисков, пользователи должны соблюдать соответствующие правила платформы в отношении фиатных транзакций. При торговле на OKX избегайте транзакций с высоким уровнем риска, таких как покупка криптовалюты от имени других лиц, вывод средств для участия в азартных играх, транзакции за пределами сайта или помощь подозрительным лицам с целью отмывания денег и улучшения рейтинга.