Tôi có thể làm gì nếu kích hoạt kiểm soát rủi ro P2P?

Khi giao dịch trên OKX, hệ thống kiểm soát rủi ro chống rửa tiền (AML) của nền tảng có thể được kích hoạt do một số hoạt động đáng ngờ, dẫn đến việc người dùng bị hạn chế sử dụng một số chức năng nhất định.

Trong thời gian kiểm soát rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn luôn có thể liên lạc được. Kiểm tra xem địa chỉ email bạn đã liên kết với Tài khoản OKX của mình có nhận được email từ OKX hay không. Vui lòng làm theo hướng dẫn trong email. Khi việc xem xét hoàn tất và được đánh giá là không có rủi ro, chúng tôi sẽ mở khóa tài khoản của bạn trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc.

1. Tôi nên làm gì nếu tôi kích hoạt kiểm soát rủi ro của nền tảng?

Bạn có thể gửi kháng nghị tự phục vụ trong ứng dụng bằng cách làm theo các bước sau. Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để xử lý kháng nghị của bạn.

Bạn có thể vào trang chủ ứng dụng OKX > giao dịch P2P, chọn Kháng nghị trong cửa sổ bật lên ở cuối trang. Vui lòng hoàn thành xác minh nhận diện khuôn mặt theo hướng dẫn và gửi tất cả các tài liệu cần thiết. Đảm bảo thông tin cung cấp rõ ràng, chính xác và xác thực để tránh trì hoãn trong quá trình xử lý.

Tìm hiểu thêm tại đây Làm thế nào để tôi khiếu nại khi sử dụng giao dịch P2P?

Bạn có thể được yêu cầu cập nhật ứng dụng và hoàn thành kháng cáo tự phục vụ theo hướng dẫn được cung cấp trong email.

Lời nhắc quan trọng:
Nếu bạn đã tạo ví, vui lòng đảm bảo sao lưu an toàn cụm từ hạt giống và khóa riêng tư của ví trước khi cập nhật ứng dụng. Nếu không làm như vậy, bạn có thể mất quyền truy cập vĩnh viễn vào Ví Web3 OKX, vì không thể khôi phục nếu thiếu thông tin này. Bạn có thể tham khảo tại đây để biết cách sao lưu ví.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng chính thức sẽ liên hệ với bạn qua email và hướng dẫn bạn qua quy trình. Vui lòng đảm bảo bạn luôn có thể liên lạc được và kiểm tra địa chỉ email liên kết với Tài khoản OKX của bạn để nhận email từ OKX. Cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu trong email đã nhận.

2. Tại sao tôi không thể kháng cáo các Lệnh T+1?

Để bảo vệ tài sản của bạn và giảm thiểu các tổn thất tài chính tiềm ẩn phát sinh từ dòng tiền có rủi ro cao, các Lệnh chịu thời gian kiểm soát rủi ro T+1 (tức là thời gian nắm giữ một ngày) sẽ không đủ điều kiện để kháng cáo.

Trong khoảng thời gian 24 giờ này, tài sản của bạn không thể bán hoặc rút ra. Tất cả các chức năng khác của nền tảng vẫn không bị ảnh hưởng. Hạn chế này được thông báo rõ ràng trước khi gửi lệnh.

Để tránh bị áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro, vui lòng xem xét và xác nhận tất cả các chi tiết lệnh trước khi đặt lệnh.

3. Tôi đã gửi các tài liệu cần thiết. Khi nào tôi có thể nhận được cập nhật?

Sau khi Đội ngũ OKX nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ xem xét trong vòng bốn giờ. Bạn có thể theo dõi trạng thái khiếu nại trong Ứng dụng OKX bằng cách vào Giao dịch P2P > Hồ sơ > Khiếu nại hạn chế tài khoản.

4. Tôi cần giúp đỡ để cung cấp một số thông tin được yêu cầu trong email từ OKX. Tôi nên làm gì?

Vui lòng tham khảo thông tin và tài liệu cần thiết, sau đó gửi qua ứng dụng OKX > giao dịch P2P > Hồ sơ > Khiếu nại hạn chế tài khoản

5. Tại sao tôi vẫn được yêu cầu nộp thêm tài liệu sau khi đã gửi lần đầu?

Đội ngũ của chúng tôi có thể phát hiện các vấn đề tiếp theo khi xác minh giao dịch và thông tin bạn đã gửi. Điều này cần làm rõ thêm, vì vậy chúng tôi cần bạn cung cấp thêm tài liệu.

6. Tôi sẽ được thông báo như thế nào khi các hạn chế đã được gỡ bỏ?

Đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email và ứng dụng OKX. Bạn có thể kiểm tra cập nhật trong ứng dụng OKX bằng cách vào Giao dịch P2P > Hồ sơ > Khiếu nại hạn chế tài khoản.

7. Tại sao tôi chỉ có thể liên hệ qua email?

Các vấn đề liên quan đến kiểm soát rủi ro cho tài khoản của bạn phải được đội ngũ kiểm soát rủi ro xử lý một cách chuyên nghiệp. Do đó, vui lòng trả lời email để trực tiếp tư vấn với đội ngũ của chúng tôi. Một trong những chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức. Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.

8. Những giao dịch và chức năng nào sẽ bị hạn chế khi tôi đang bị kiểm soát rủi ro?

Trong quá trình kiểm soát rủi ro, tài khoản của bạn sẽ bị hạn chế bán crypto, rút tiền và một số giao dịch spot và hợp đồng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện các giao dịch spot và hợp đồng BTC và ETH. Ngoài ra, các chức năng thanh lý và giảm vị thế của bạn vẫn được hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã thông cảm và hợp tác trong khi chúng tôi xem xét tài khoản của bạn.

9. Giải thích về thời gian quan sát tài khoản

Nếu bạn nhận được thông báo rằng tài khoản của bạn đã bước vào giai đoạn quan sát sau khi giải quyết kháng cáo, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.Các tính năng sau sẽ bị hạn chế trong giai đoạn quan sát:

• Mua và bán crypto P2P

• Rút tiền

• OKPay

• Kiếm

• Khoản vay

• Chuyển tiền giữa tài khoản chính và tài khoản phụ

Các hạn chế cụ thể phụ thuộc vào những gì được hiển thị trên các trang liên quan. Giao dịch Spot và futures vẫn không bị ảnh hưởng. Nếu bạn có vị thế mở, vui lòng quản lý rủi ro của mình cho phù hợp. Khi thời gian quan sát kết thúc và các hạn chế được gỡ bỏ, hãy đảm bảo bạn quản lý tài sản tài khoản trong vòng 24 giờ. Sau khoảng thời gian này, chức năng mua bán crypto P2P của bạn sẽ bị hạn chế. Tất cả các tính năng khác sẽ vẫn không bị ảnh hưởng.

10. Tôi có thể làm gì để tránh kích hoạt kiểm soát rủi ro?

OKX có các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và toàn diện. Do đó, tất cả người dùng phải tuân thủ các quy định liên quan đến giao dịch tiền pháp định của nền tảng để tránh kích hoạt kiểm soát rủi ro. Khi giao dịch trên OKX, vui lòng tránh các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như mua crypto thay cho người khác, rút tiền cho mục đích đánh bạc, giao dịch ngoài nền tảng hoặc hỗ trợ các cá nhân nghi ngờ rửa tiền và tích điểm trực tuyến.