O que posso fazer se eu disparar o controle de risco P2P?
Ao fazer trading na OKX, o sistema de controle de risco de AML da plataforma pode ser acionado devido a certas operações suspeitas, resultando em restrições para o usuário no uso de algumas funções.
Durante o período de controle de risco, por favor, certifique-se de estar acessível. Verifique se o endereço de e-mail vinculado à sua Conta da OKX recebeu um e-mail da OKX. Siga as instruções no e-mail. Assim que a revisão for concluída e considerada sem riscos, desbloquearemos sua conta em 1 a 3 dias úteis.
1. O que devo fazer se eu disparar o controle de risco da plataforma?
Você pode enviar um recurso de autoatendimento no aplicativo seguindo estes passos. Esta é a maneira mais rápida e eficaz de processar seu recurso.
Você pode ir para a página inicial do App da OKX > trading P2P, selecionar o Recurso na janela pop-up na parte inferior da página. Por favor, complete a verificação por reconhecimento facial conforme solicitado e envie todos os materiais necessários. Certifique-se de que as informações fornecidas estejam claras, precisas e autênticas para evitar atrasos no processamento.
Saiba mais aqui Como faço para contestar uma negociação no trading P2P?
Pode ser necessário atualizar o aplicativo e concluir o recurso de autoatendimento seguindo as instruções fornecidas no e-mail.
Lembrete Importante:
Se você já criou uma carteira, por favor, certifique-se de fazer backup seguro da seed phrase e da chave privada da sua carteira antes de atualizar o aplicativo. A falha em fazer isso pode resultar na perda permanente do acesso à sua OKX Wallet, pois não é possível recuperá-la sem essas informações. Você pode consultar aqui para aprender como fazer backup da sua carteira.
Um atendimento ao cliente oficial entrará em contato com você por e-mail e o guiará pelo processo. Certifique-se de estar acessível e verifique o endereço de e-mail vinculado à sua Conta da OKX para um e-mail da OKX. Forneça as informações solicitadas conforme o e-mail recebido.
2. Por que não posso recorrer das ordens T+1?
Para proteger seus ativos e mitigar possíveis perdas financeiras decorrentes de entradas de fundos de alto risco, ordens sujeitas a um período de controle de risco T+1 (ou seja, um período de holding de um dia) não são elegíveis para recurso.
Durante este período de 24 horas, seus ativos não podem ser vendidos ou retirados. Todas as outras funções da plataforma permanecem inalteradas. Essa restrição é claramente informada antes do envio da ordem.
Para evitar estar sujeito a medidas de controle de risco, revise e confirme todos os detalhes da ordem antes de realizar uma ordem.
3. Já enviei os materiais necessários. Quando posso esperar uma atualização?
Após a Equipe OKX receber suas informações, revisaremos em até quatro horas. Você pode acompanhar o status da contestação no App OKX acessando P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.
4. Preciso de ajuda para fornecer algumas informações solicitadas no e-mail da OKX. O que devo fazer?
Consulte as informações e documentos necessários e envie-os via App da OKX > trading P2P > Perfil > contestar restrição de conta
5. Por que ainda me pedem para enviar materiais adicionais após minha submissão inicial?
Nossa equipe pode encontrar problemas subsequentes ao verificar sua transação e as informações enviadas. Isso requer esclarecimentos adicionais, portanto, precisamos que você envie mais materiais.
6. Como serei notificado quando as restrições forem removidas?
Nossa equipe entrará em contato com você por e-mail e pelo App da OKX. Você pode verificar a atualização no App da OKX acessando P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.
7. Por que só posso entrar em contato por e-mail?
Questões relacionadas ao controle de risco da sua conta devem ser tratadas profissionalmente pela equipe de controle de risco. Portanto, responda ao e-mail para consultar diretamente nossa equipe. Um de nossos especialistas entrará em contato com você prontamente. Agradecemos sua paciência.
8. Quais transações e funções serão restritas quando eu estiver sob controle de risco?
Durante o controle de risco, sua conta terá restrições para vender cripto, realizar saques e algumas transações spot e de contrato. No entanto, você ainda poderá realizar transações spot e de contrato com BTC e ETH. Além disso, as funções de liquidação e redução das suas posições continuarão disponíveis. Agradecemos sua compreensão e cooperação enquanto revisamos sua conta.
9. Período de observação da conta explicado
Se você for notificado de que sua conta entrou em um período de observação após a resolução do seu recurso, por favor, aguarde pacientemente.Os seguintes recursos serão restritos durante o período de observação:
Compra e venda de cripto P2P
Saques
OKPay
Ganhar
Empréstimos
Transferências entre conta principal e subconta
Restrições específicas estão sujeitas ao que é exibido nas páginas relevantes. O trading spot e de futuros permanece inalterado. Se você tiver posições abertas, gerencie seu risco adequadamente. Após o término do período de observação e o levantamento das restrições, certifique-se de gerenciar os ativos da sua conta dentro de 24 horas. Após esse prazo, suas funções de compra e venda de cripto P2P serão restritas. Todos os outros recursos permanecerão inalterados.
10. O que posso fazer para evitar acionar o controle de risco?
OKX possui padrões rigorosos e abrangentes de controle de risco. Portanto, todos os usuários devem cumprir as regras relevantes da plataforma sobre transações fiduciárias para evitar acionar o controle de risco. Ao fazer trading na OKX, evite transações de alto risco, como comprar cripto em nome de terceiros, saques para fins de jogo, transações fora da plataforma ou ajudar indivíduos suspeitos online a lavar dinheiro e acumular pontos.