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Que puis-je faire si je déclenche un contrôle des risques ?

Date de publication : 13 sept. 2023Date de mise à jour : 17 avr. 2024Lecture de 4 min317

Lors des transactions sur OKX, le système de contrôle des risques anti-blanchiment d’argent (AML) de la plateforme peut se déclencher en raison de certaines opérations suspectes, ce qui entraîne des restrictions pour l’utilisateur quant à l’utilisation de certaines fonctions.

Pendant la période de contrôle des risques, veillez à rester joignable. Vérifiez si vous avez un reçu un e-mail de la part d’OKX à l’adresse e-mail que vous avez associée à votre compte OKX. Fournissez les informations de vérification demandées dans l’e-mail reçu. Une fois l’examen terminé et considéré comme sans risque, nous débloquerons votre compte dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.

1. Que dois-je faire si je déclenche le contrôle des risques de la plateforme ?

Lorsque le contrôle des risques se déclenche, un agent du service à la clientèle vous contacte par e-mail et vous guide tout au long du processus. Veillez à rester joignable et vérifiez si OKX vous a contacté à l’adresse e-mail liée à votre compte OKX. Fournissez les informations requises dans l’e-mail reçu.

2. J’ai envoyé les documents requis. Quand puis-je espérer avoir des nouvelles ?

Dès que l’équipe OKX a reçu ces informations, elle les examine dans l’heure qui suit. Une fois l’examen terminé, un e-mail vous est immédiatement envoyé. L’équipe OKX vous contactera toujours par e-mail. Veuillez patienter et consulter votre boîte de réception à intervalle régulier en attendant des nouvelles.

3. J’ai besoin d’aide pour fournir certaines des informations demandées dans l’e-mail envoyé par OKX. Que dois-je faire ?

Si vous ne pouvez pas fournir certaines informations, veuillez en préciser la raison dans l’e-mail. Selon votre réponse, nous vous enverrons de nouvelles instructions par e-mail.

4. Pourquoi me demande-t-on encore d’envoyer des documents complémentaires après ma demande initiale ?

Notre équipe peut avoir repéré des problèmes ultérieurement, au moment de vérifier votre transaction et les informations communiquées. Cette question nécessite des éclaircissements supplémentaires, c’est pourquoi nous avons besoin d’autres documents de votre part.

5. Comment serai-je informé(e) de la levée des restrictions ?

Nous vous enverrons un e-mail lorsque la restriction sera levée. Rafraîchissez votre boîte de réception à intervalle régulier en attendant des nouvelles.

6. Pourquoi ne puis-je être contacté que par e-mail ?

Les questions liées au contrôle des risques pour votre compte doivent être traitées de manière professionnelle par l’équipe de contrôle des risques. Par conséquent, vous devez répondre à l’e-mail concerné si vous voulez vous adresser directement à notre équipe. Un de nos spécialistes vous contactera rapidement. Nous vous remercions de votre patience.

7. Quelles sont les transactions et les fonctions qui seront restreintes lorsque je serai soumis au contrôle des risques ?

Pendant le contrôle des risques, la vente de cryptomonnaies, les retraits et certaines transactions au comptant et contractuelles ne sont pas possibles sur votre compte. Cependant, vous pouvez toujours effectuer des transactions au comptant et des transactions contractuelles en BTC et en ETH. En outre, les fonctions de liquidation et de réduction de vos positions seront toujours prises en charge. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération pendant que nous examinons votre compte.

8. Que puis-je faire pour éviter de déclencher un contrôle des risques ?

OKX applique des normes strictes et exhaustives en matière de contrôle des risques. Par conséquent, tous les utilisateurs doivent respecter les règles de la plateforme relatives aux transactions en monnaie fiduciaire afin d’éviter de déclencher un contrôle des risques. Lorsque vous tradez sur OKX, évitez les transactions à haut risque, telles que l’achat de crypto pour le compte d’autres personnes, les retraits utilisés pour des jeux d’argent, les transactions hors site ou l’assistance à des personnes suspectes en ligne à des fins de blanchiment d’argent et pour marquer des points.

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