Що робити, якщо у мене запущено процедуру контролю ризиків?

Опубліковано 13 вер. 2023 р.Оновлено 23 лип. 2024 р.2 хв читання403

Під час торгівлі на платформі OKX через певні підозрілі операції може спрацювати система контролю ризиків відмивання грошей (AML). У результаті цього користувачеві буде заборонено користуватися певними функціями.

Протягом періоду контролю ризиків обов’язково залишайтеся на зв’язку. Перевірте, чи на адресу електронної пошти, прив’язану до акаунта OKX, надійшов лист від OKX. Надайте підтверджувальну інформацію, яку вимагається в отриманому листі. Після завершення перевірки та встановлення відсутності ризиків, ми розморозимо ваш акаунт протягом 1–3 робочих днів.

1. Що робити, якщо на платформі спрацював контроль ризиків?

Коли спрацьовує система контролю ризиків, працівник служби підтримки зв’язується з вами поштою й розповідає, як виглядає вся процедура. Обов’язково залишайтеся на зв’язку й перевіряйте пошту за адресою, прив’язану до акаунта OKX, на наявність листів від OKX. Надайте необхідну інформацію, зазначену в отриманому листі.

2. Я відправив необхідні матеріали. Коли можна очікувати на зміну статусу?

Щойно команда OKX отримає від вас інформацію, ми розглянемо її протягом однієї години. Після перевірки вам одразу ж буде надіслано лист електронною поштою. Команда OKX завжди зв’язується електронною поштою. Зачекайте й час від часу перевіряйте пошту на наявність нових повідомлень.

3. Мені потрібна допомога з наданням інформації, яку вимагає OKX в листі. Що робити?

Якщо ви не можете надати певну інформацію, вкажіть у листі причину. На основі вашої відповіді ми надішлемо вам електронною поштою подальші інструкції.

4. Чому мене надалі просять відправити додаткові матеріали, якщо я вже надіслав інформацію?

У ході перевірки вашої транзакції та наданої інформації наша команда може виявити додаткові проблеми. Можуть знадобитися додаткові роз’яснення, тому нам потрібно від вас більше інформації.

5. Як я дізнаюся, що про обмеження знято?

Щойно обмеження буде знято, ми надішлемо вам листа. Час від часу перевіряйте пошту на наявність нових повідомлень.

6. Чому я можу зв’язатися з вами лише поштою?

Питання, пов’язані з контролем ризиків для вашого акаунта, повинна професійно розглядати команда контролю ризиків. Тому, щоб безпосередньо зв’язатися з нашою командою, дайте відповідь у цьому листі. Один з наших спеціалістів найближчим часом зв’яжеться з вами. Дякуємо вам за терпіння.

7. Які операції та функції обмежено, коли запущено контроль ризиків?

У рамках процедури контролю ризиків на вашому акаунті призупиняються операції з продажу криптовалюти, виведення коштів, а також деякі спотові та контрактні транзакції. Але ви ще можете здійснювати спотові та контрактні транзакції з BTC і ETH. Крім того, зберігаються функції ліквідації та скорочення позицій. Дякуємо за розуміння та сприяння нам у процесі перевірки вашого акаунта.

8. Яким чином можна уникнути запуску процедури контролю ризиків?

OKX дотримується суворих і комплексних стандартів контролю ризиків. Тому, щоб уникнути запровадження процедури контролю ризиків, усі користувачі повинні виконувати відповідні правила платформи щодо фіатних транзакцій. Торгуючи на OKX, уникайте ризикованих транзакцій, таких як купівля криптовалют від імені інших осіб, виведення коштів для участі в азартних іграх, здійснення транзакцій за межами сайту або надання допомоги підозрілим особам в інтернеті для відмивання грошей і отримання балів.