OK - acum în SUA v. Roman Storm, argumentele finale Oferta de desigilare în Inner City Press a publicat o carte despre caz, Crypto Tornado și va tweeta live, firul de mai jos
[După încă o bară, avocatul lui Storm, Axel, vorbește cu procurorii. La masa apărării, Klein îi spune lui Patton (care se ocupă de închidere): Fără presiune. Râd.
Încă așteaptă lovitura de începere a meciului
Ora 9:35
Intrarea juriului!
Judecătorul: Începem cu guvernul.
AUSA Gianforti: Ați avut un loc în primul rând în lumea crimei internaționale. Roman Storm știa ce face și a câștigat milioane de dolari. A descoperit că banii adevărați nu erau în intimitate, ci în crimă
AUSA Ben Gianforti: Când a aflat că FBI-ul știa, iată ce a spus: Tipul pentru care am terminat. A condus Tornado Cash ca o afacere de spălare de bani. A profitat generos de pe urma ei. Era ca o spălătorie, amestecând bani murdari cu bani curați. Uită-te la tricoul lui
AUSA: Vă puteți imagina o modalitate mai bună de a face publicitate unei afaceri de spălare de bani decât un tricou cu o mașină de spălat? S-ar putea să spună că este o glumă. Nimic nu este amuzant în ceea ce privește spălarea banilor. Nu este anonimatul un alt motiv de ascundere?
AUSA: Agentul special DeCapua ți-a arătat că 1 miliard de dolari în criptomonede murdare au trecut prin Tornado Cash. Și Storm știa, inclusiv despre hackerii din Coreea de Nord. Ai văzut discuții, i s-a spus. Știa că era greșit. De ce a spus că este "terminat"? Era pe cale să fie prins
AUSA: El este acuzat de conspirații, trei capete de acuzare. Poate pretinde că nu a făcut nimic greșit, nu a lucrat cu hackeri precum Lazarus Group. Dar nu trebuie să dovedim asta. El a conspirat cu Semenov și Pertsev.
AUSA: Acuzația 1 este despre conspirație pentru ascunderea banilor murdari. Acuzația 2 se referă la conspirație pentru a conduce o afacere ilegală de transfer de bani. Iar capetele de acuzare 3 sunt conspirația pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Coreei de Nord și a Grupului Lazarus. Aceasta este din august 2020 până în august 2022
AUSA: În august 2020 primesc 900.000 de dolari de la Dragonfly, principalul lor finanțator. Apoi mai este hack-ul și spălarea KuCoin. Ei emit TORN, stabilesc relayer-urile. Apoi mai este hack-ul Ronin. În iunie 2022, inculpatul își încasează TORN-ul, împărțindu-l în 3 moduri
AUSA: După hack-ul lui Ronin, Storm nu știe cine a făcut-o. Apoi OFAC sancționează acel portofel Lazarus. Cum ai spăla acea sumă de bani? Dar cu Tornado Cash a fost ușor. Așa că hackerii au mers acolo din nou și din nou. Agentul DeCapua este expert în acest domeniu
AUSA: Pentru o perioadă - 11 zile - încasările din hack-ul KuCoin au reprezentat 61% din Eth în Tornado Cash. Apoi a fost BitMart. A reprezentat 54% din depozitele Eth în Tornado Cash. Apoi hack-ul esențial al lui Ronin. Lucrurile au devenit foarte reale foarte repede pentru inculpat
AUSA: Tornado Cash a transferat peste 350 de milioane de dolari din portofelul Lazarus sancționat de OFAC DUPĂ anunțarea sancțiunilor. Într-o perioadă de patru săptămâni, banii murdari au reprezentat 55% din depozitele Eth din afacerea pârâtului
AUSA: Restul de 50% nu este neapărat - cum ar fi înșelătoria doamnei Lin despre care ați auzit. Când pui totul împreună, nu există nicio dispută: Tornado Cash a procesat bani criminali. Tranzacțiile de 100 de Eth - aceștia au fost hackerii nord-coreeni, nu oamenii obișnuiți
AUSA: Ați auzit de la Andre Llacuna despre înșelătoria NFT Frosties. Nu a livrat NFT-ul, crimă directă. Iată personajele Frosties de pe ecran. Au decis că Tornado Cash este cel mai bun loc pentru a ascunde banii și a scăpa cu ei.
AUSA: Domnul Llacuna i-a spus iubitei sale că va folosi Tornado Cash. Ea a răspuns: Washie washie. Nu devine mai clar decât atât. Ați auzit de la Shakeeb Ahmed. El l-a pus pe Eth prin Tornado Cash pentru a iniția hack-ul Crema - pentru a-și spăla taxele de benzină
AUSA: Shakeeb Ahmed a folosit Tornado Cash pentru că Lazarus din Coreea de Nord a făcut-o - ca și cum ar fi vrut să joace baschet ca Michael Jordan. A mers la Tornado Cash pentru că nu avea nevoie de informații personale. Confidențialitate pentru infractori
AUSA: Doamna Lin? Ai aflat că o parte din cei 250.000 de dolari ai ei au fost furați și depuși în Tornado Cash. În aprilie 2020, ea a trimis un e-mail pentru a saluta tornado dot cash. Este adresa pe care pârâtul a folosit-o pentru a conduce afacerea. Iată o factură de la Infura
AUSA: Roman Storm a fost informat, prin e-mail și prin mesaje directe pe contul său de Twitter. El a scris că vrea să schimbe scenariul, astfel încât Tornado Cash să nu fie văzut în întregime ca ajutând băieții răi. Înapoi la Ronin - toate firele carcasei se reunesc
AUSA Gianforti: Dacă s-ar afla că au control asupra Tornado Cash, hackerii ar înceta să-l mai folosească. Haseeb Qureshi de la Dragonfly, citatele pe care vi le-am arătat au recunoscut-o
AUSA: Această retragere a fost doar o cursă uscată pentru cea mare din august 2022. Au folosit Binance. Fiecare dintre co-fondatori a plătit peste 2,6 milioane de dolari. Și așa, inculpatul a încasat din afacerea Tornado Cash
AUSA: Aici inculpatul și Semenov se ceartă despre afacere. Avea clienți. Aici, pârâtul se plânge lui Infura despre o întrerupere a serviciului care i-a afectat clienții - adică hackerii...
AUSA: Sunt firmele de capital de risc implicate în scopuri caritabile? Nu sunt. Ați auzit de la a16z. Din nou, tricoul cu mașina pe el. Cămașa lui Semenov spunea: "Îmi țin Ether-ul curat cu Tornado Cash". Era o afacere pe care o controla. Directorii generali tind să controleze
AUSA: Tom Schmidt a primit mesaje în Manhattan... Acest schimb este în continuarea conspirației. De asemenea, Shakeeb Ahmed a atacat din apartamentul său din Manhattan. Sunt pe cale să mă așez. Aceasta este o poveste simplă. Tornado Cash a fost un spălător de bani online de lux
AUSA: Afacerea a fost confidențialitatea infractorilor. Vă îndemn să vă folosiți bunul simț. Roman Storm este vinovat. Vă mulțumesc.
Judecător: Vom face o pauză înainte de rezumatul apărării de către domnul Patton.
Avocatul lui Storm, Patton: Acuzarea a trecut peste limită, vorbind despre încasare. Acest lucru s-a datorat sancțiunilor la care nu avem voie să ne referim. Aș cere anularea procesului
Judecător: Cererea de anulare a procesului este respinsă.
11:51
Judecător: Domnule Patton, puteți începe.
Avocatul lui Storm, Patton: Guvernul greșește. Roman Storm nu a vrut ca hackerii să folosească Tornado Cash. I-au distrus proiectul. Recunosc, nu sunt obișnuit să fiu surprins de închidere - dar asta a fost cu susul în jos
Patton: Povestea a început la conferința de la Harvard din 2019. Roman și prietenii lui au mers. Firmele au investit - s-au dezvoltat în deschidere, open source, pe GitHub, pentru un scop foarte legitim. Pentru a asigura o anumită confidențialitate pe blockchain
Patton: Ideea lui Tornado Cash a fost că nu trebuie să aveți încredere în noi ca dezvoltatori. Nu avem acces la datele dvs. Nu știm ce este.
Multe produse utile pentru noi sunt utile și infractorilor: cum ar fi telefoanele mobile, funcțiile utile, criptarea
Patton: Nu este suficient să știi că infractorii folosesc produsul. Trebuie să ajuți intenționat infractorii. Intenția lui Roman a fost complet opusă. De la închiderea SUA, ai crede că cunoașterea este tot ceea ce este necesar.
Avocatul lui Storm, Patton: Acesta nu este un caz de neglijență civilă. Trebuie să existe o intenție intenționată, din motive întemeiate. Își schimbă cursul. Abia am auzit de domnul Wuollet. Teoria lor a fost să arate că Roman a acționat intenționat pentru că ar fi putut schimba
Avocatul lui Storm: Când au aflat că nord-coreenii îl folosesc, nu au sărbătorit. Au aruncat bombe F. Acest proces nu este despre ceea ce ar trebui să fie legea. Sunt sigur că toți avem gânduri diferite despre criptomonede și valoarea confidențialității
Patton: Am văzut o reclamă pentru Snickers, un hoț sugerează ca celălalt să mănânce un Snickers pentru a fi un hoț de bancă mai bun. E o glumă, ca tricoul. Martorul guvernului din Injura? El a spus că Tornado Cash este interesant, pentru confidențialitatea în Ethereum.
Avocatul lui Storm, Patton: Până în mai 2020, contractele inteligente erau imuabile. Au obținut investiția Dragonfly la Peppersec. Aceasta este compania la care Roman a fost de fapt CEO. Tornado Cash avea propriul proiect. Apoi DAO și jetoanele TORN
Avocatul lui Storm: Fondatorii credeau în descentralizare. Acesta a fost etosul: nicio corporație mare nu ia decizii cu privire la datele tale. Promisiunea defi a fost împotriva problemelor din domeniul bancar: comisioane, excludere
Avocatul lui Storm: Gândiți-vă la ceea ce aude Roman: o firmă legitimă de capital de risc investește, iar alta spune, suntem fani. Acest lucru nu se întâmplă pe o alee din spate. Domnule Werlau, nu am auzit prea multe - poate în replică. Ei ajung să meargă din nou
Avocatul lui Storm: Domnul Werlau a spus că ai putea păstra o bază de date în afara lanțului care leagă depozitele și retragerile. Dar nu despre asta este vorba în Tornado Cash! El a folosit ca exemple Gmail și Spotify. Aceasta este ideea lui de protocol de confidențialitate? Poate că unii dintre voi sunt de acord cu asta
Avocatul lui Storm: Poate că există unele avantaje în urmărirea ta de către Spotify. Dar Tornado Cash a ales să nu vă ia datele, să nu vă ia custodia banii. Uitați-vă la telefonul lui Pertsev - nu ar fi spus: "Ne rostogolim cu hack-ul Ronin?" Nu au făcut-o
Avocatul lui Storm: Au fost supărați pe hackeri - au făcut brainstorming cum să se descurce. Roman a transmis o idee despre cum să oprească hackerii. Nu au făcut-o, dar acestea nu sunt discuțiile oamenilor care vor mai mulți hackeri. Iată unul, E al naibii de nebun
Avocatul lui Storm: Deci nu au rezolvat problema cârtiței. Nu poți rezolva problema cârtiței. Nu exista panaceu. Dacă veți avea un protocol de confidențialitate, asta face parte din el. Dar Werlau spunând, Urmăriți informațiile utilizatorului este ca și cum i-ați spune Apple să nu mai cripteze
137,42 K
308
Conținutul de pe această pagină este furnizat de terți. Dacă nu se menționează altfel, OKX nu este autorul articolului citat și nu revendică niciun drept intelectual pentru materiale. Conținutul este furnizat doar pentru informare și nu reprezintă opinia OKX. Nu este furnizat pentru a fi o susținere de nicio natură și nu trebuie să fie considerat un sfat de investiție sau o solicitare de a cumpăra sau vinde active digitale. În măsura în care AI-ul de generare este utilizat pentru a furniza rezumate sau alte informații, astfel de conținut generat de AI poate să fie inexact sau neconsecvent. Citiți articolul asociat pentru mai multe detalii și informații. OKX nu răspunde pentru conținutul găzduit pe pagini terțe. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, prezintă un grad ridicat de risc și pot fluctua semnificativ. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dumneavoastră prin prisma situației dumneavoastră financiare.