OK - ahora en EE. UU. v. Roman Storm, argumentos de cierre. Solicitud de desclasificación en Inner City Press publicó un libro sobre el caso, Crypto Tornado & hará un hilo en vivo, hilo a continuación.
[Después de otra conversación paralela, el abogado de Storm, Axel, está hablando con los fiscales. En la mesa de la defensa, Klein le dice a Patton (que está haciendo el cierre), Sin presión. Se ríen.
Aún esperando el inicio.
9:35 am
¡El jurado entra!
Juez: Comenzamos con el Gobierno.
AUSA Gianforti: Ustedes han tenido un asiento en primera fila en el mundo del crimen internacional. Roman Storm sabía lo que hacía y ganó millones de dólares. Descubrió que el verdadero dinero no estaba en la privacidad, sino en el crimen.
AUSA Ben Gianforti: Cuando se enteró de que el FBI lo sabía, esto fue lo que dijo: Chicos, estamos jodidos. Dirigió Tornado Cash como un negocio de lavado de dinero. Se benefició enormemente de ello. Era como una lavandería, mezclando dinero sucio con limpio. Mira su camiseta.
AUSA: ¿Puedes imaginar una mejor manera de publicitar un negocio de lavado de dinero que una camiseta con una lavadora? Pueden decir que es una broma. No hay nada gracioso en el lavado de dinero. ¿No es el anonimato otra razón para el encubrimiento?
AUSA: El Agente Especial DeCapua te mostró que $1 mil millones en cripto sucia pasaron por Tornado Cash. Y Storm lo sabía, incluyendo sobre los hackers de Corea del Norte. Viste chats, se lo dijeron. Sabía que estaba mal. ¿Por qué dijo que estaba "acabado"? Estaba a punto de ser atrapado.
AUSA: Se le acusa de conspiraciones, tres cargos. Puede alegar que no estaba haciendo nada malo, que no estaba trabajando con los hackers como el Grupo Lazarus. Pero no tenemos que probar eso. Conspiró con Semenov y Pertsev.
AUSA: El cargo 1 trata sobre la conspiración para ocultar dinero sucio. El cargo 2 es sobre la conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero. Y el cargo 3 es conspiración para violar las sanciones contra Corea del Norte y el Grupo Lazarus. Esto es desde agosto de 2020 hasta agosto de 2022.
AUSA: En agosto de 2020 reciben $900,000 de Dragonfly, su principal financiador. Luego ocurre el hackeo de KuCoin y el blanqueo de dinero. Emiten TORN, establecen los relayers. Luego está el hackeo de Ronin. En junio de 2022, el acusado está retirando su TORN, dividiéndolo en 3 partes.
AUSA: Después del hackeo de Ronin, Storm no sabe quién lo hizo. Luego OFAC sanciona esa billetera de Lazarus. ¿Cómo lavarías esa cantidad de dinero? Pero con Tornado Cash era fácil. Así que los hackers fueron allí una y otra vez. El agente DeCapua es un experto en esto.
AUSA: Durante un tiempo - 11 días - los ingresos del hackeo de KuCoin representaron el 61% del Eth en Tornado Cash. Luego estuvo BitMart. Representó el 54% de los depósitos de Eth en Tornado Cash. Luego el crucial hackeo de Ronin. Las cosas se pusieron muy serias muy rápido para el acusado.
AUSA: Tornado Cash transfirió más de 350 millones de dólares desde la billetera Lazarus sancionada por la OFAC DESPUÉS de que se anunciaron las sanciones. En un período de cuatro semanas, el dinero sucio representó el 55% de los depósitos de Eth en el negocio del acusado.
AUSA: El otro 50% no es necesariamente - como la estafa a la Sra. Lin de la que oyeron hablar. Cuando lo pones todo junto, no hay disputa: Tornado Cash procesó dinero criminal. Las transacciones de 100 Eth - estos eran los hackers norcoreanos, no personas normales.
AUSA: Has oído hablar de Andre Llacuna, el estafador de Frosties NFT. No entregó el NFT, un crimen directo. Aquí están los personajes de Frosties en la pantalla. Decidieron que Tornado Cash era el mejor lugar para esconder el dinero y salir con la suya.
AUSA: El Sr. Llacuna le dijo a su novia que usaría Tornado Cash. Ella respondió, Washie washie. No podría ser más claro que eso. Has oído de Shakeeb Ahmed. Él utilizó Eth a través de Tornado Cash para iniciar el hack de Crema - para blanquear sus tarifas de gas.
AUSA: Shakeeb Ahmed utilizó Tornado Cash porque lo hizo Lazarus de Corea del Norte - como si quisiera jugar baloncesto como Michael Jordan. Fue a Tornado Cash porque no requería información personal. Privacidad para criminales.
AUSA: ¿Señorita Lin? Se enteró de que parte de sus $250,000 fue robada y depositada en Tornado Cash. En abril de 2020, envió un correo electrónico a hello en tornado punto cash. Es la dirección que el acusado utilizó para operar el negocio. Aquí hay una factura de Infura.
AUSA: Roman Storm fue informado, por correo electrónico y por mensajes directos a su cuenta de Twitter. Escribió que quería cambiar el guion para que Tornado Cash no se viera como algo completamente relacionado con ayudar a los malos. Volviendo a Ronin: todos los hilos del caso se unen.
AUSA Gianforti: Si se supiera que tienen control sobre Tornado Cash, los hackers dejarían de usarlo. Haseeb Qureshi de Dragonfly, las citas que les mostramos lo admitieron.
AUSA: Este retiro de efectivo fue solo un ensayo para el grande en agosto de 2022. Usaron Binance. Cada uno de los cofundadores retiró más de 2.6 millones de dólares. Y así, el acusado salió del negocio de Tornado Cash.
AUSA: Aquí el acusado y Semenov están discutiendo sobre el negocio. Tenía clientes. Aquí el acusado se queja a Infura sobre una interrupción del servicio que afecta a sus supuestos clientes - es decir, hackers...
AUSA: ¿Están las firmas de capital de riesgo involucradas en la caridad? No lo están. Escuchaste a a16z. De nuevo, la camiseta con la máquina máquina en ella. La camiseta de Semenov decía: Mantengo mi Ether limpio con Tornado Cash. Era un negocio que él controlaba. Los CEOs tienden a controlar.
AUSA: Tom Schmidt recibió mensajes en Manhattan... ese intercambio está en apoyo de la conspiración. Además, Shakeeb Ahmed hackeó desde su apartamento en Manhattan. Estoy a punto de sentarme. Esta es una historia simple. Tornado Cash era un elegante lavador de dinero en línea.
AUSA: El negocio era la privacidad para los criminales. Les insto a que usen su sentido común. Roman Storm es culpable. Gracias.
Juez: Haremos una pausa antes de la conclusión de la defensa por parte del Sr. Patton.
Abogado de Storm, Patton: La acusación se pasó de la raya al hablar sobre el retiro de efectivo. Eso fue debido a las sanciones a las que no se nos permite referirnos. Solicitaría un juicio nulo.
Juez: Se niega la moción para un juicio nulo.
11:51 am
Juez: Sr. Patton, puede comenzar.
Abogado de Storm, Patton: El Gobierno se equivoca. Roman Storm no quería que los hackers usaran Tornado Cash. Destruyeron su proyecto. Admito que no estoy acostumbrado a ser sorprendido por un cierre - pero esto fue al revés.
Patton: La historia comienza en la conferencia de Harvard en 2019. Roman y sus amigos fueron. Las empresas invirtieron - se desarrolló en la apertura, código abierto, en GitHub, con un propósito muy legítimo. Para asegurar algo de privacidad en la blockchain.
Patton: El objetivo de Tornado Cash era, no tienes que confiar en nosotros como desarrolladores. No tenemos acceso a tus datos. No sabemos qué son.
Muchos productos útiles para nosotros también son útiles para los criminales: como los teléfonos móviles, características útiles, cifrado.
Patton: No es suficiente saber que los criminales utilizan el producto. Tienes que ayudar intencionadamente a los criminales. La intención de Roman era completamente la opuesta. Con el cierre de EE. UU. pensarías que el conocimiento es todo lo que se necesita.
Abogado de Storm, Patton: Este no es un caso de negligencia civil. Tiene que haber intención deliberada, por buenas razones. Están cambiando de rumbo. Apenas escuché sobre el Sr. Wuollet. Su teoría había sido demostrar que Roman actuó intencionalmente porque podría haberlo cambiado.
Abogado de Storm: Cuando se enteraron de que los norcoreanos lo usan, no celebraron. Lanzaron palabrotas. Este juicio no se trata de lo que debería ser la ley. Estoy seguro de que todos tenemos diferentes opiniones sobre la criptomoneda y el valor de la privacidad.
Patton: Vi un anuncio de Snickers, un ladrón sugiere al otro que coma un Snickers para ser un mejor ladrón de bancos. Es una broma, como la camiseta. ¿El testigo del Gobierno de Injura? Dijo que Tornado Cash era emocionante, por la privacidad en Ethereum.
El abogado de Storm, Patton: Para mayo de 2020, los contratos inteligentes eran inmutables. Obtuvieron la inversión de Dragonfly para Peppersec. Esa es la empresa de la que Roman era realmente el CEO. Tornado Cash estaba en su propio proyecto. Luego el DAO y los tokens TORN.
Abogado de Storm: Los fundadores creían en la descentralización. Esa era la ética: ninguna gran corporación toma decisiones sobre tus datos. La promesa de defi era contra los problemas en la banca: comisiones, exclusión.
Abogado de Storm: Piensa en lo que está escuchando Roman: una firma de capital de riesgo legítima invierte, y otra dice, somos fans. Esto no está sucediendo en un callejón oscuro. Sr. Werlau, no escuchamos mucho - tal vez en la réplica. Ellos tienen la oportunidad de volver a hablar.
Abogado de Storm: El Sr. Werlau dijo que podrías mantener una base de datos fuera de la cadena que vincule depósitos y retiros. ¡Pero eso no es de lo que se trata Tornado Cash! Usó como ejemplos Gmail y Spotify. ¿Esta es su idea de un protocolo de privacidad? Quizás algunos de ustedes estén de acuerdo con esto.
Abogado de Storm: Tal vez haya algunos aspectos positivos en que Spotify te rastree. Pero Tornado Cash decidió no tomar tus datos, no hacerse cargo de tu dinero. Mira el teléfono de Pertsev - ¿no habrían dicho, Estamos forrados con el hackeo de Ronin? No lo hicieron.
Abogado de Storm: Estaban molestos por los hackers - hicieron una lluvia de ideas sobre cómo lidiar con eso. Roman envió una idea sobre cómo detener a los hackers. No lo hicieron, pero estas no son las discusiones de personas que quieren más hackers. Aquí hay una, eso es una locura.
Abogado de Storm: Así que no resolvieron el problema del juego de golpear topos. No puedes resolver el problema del juego de golpear topos. No había una panacea. Si vas a tener un protocolo de privacidad, eso es parte de ello. Pero lo que dice Werlau, Rastrear la información del usuario es como decirle a Apple que deje de encriptar.
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