OK - nu i USA mot Roman Storm, slutpläderingar Unsealing bud i Inner City Press sätta ut bok om fallet, Crypto Tornado och kommer live tweet, tråd nedan
[Efter ännu ett sidospår står Storms advokat Axel och pratar med åklagarna. Vid försvarsbordet säger Klein till Patton (som gör avslutningen): Ingen press. De skrattar.
Väntar fortfarande på avspark
09:35
Juryn är med!
Domaren: Vi börjar med regeringen.
AUSA Gianforti: Du har suttit på första parkett i den internationella brottslighetens värld. Roman Storm visste vad han gjorde och han tjänade miljontals dollar. Han fann att de riktiga pengarna inte var i privatlivet utan i brottslighet
AUSA Ben Gianforti: När han fick reda på att FBI visste, sa han så här: Killar vi är fan klara för. Han drev Tornado Cash som ett företag för penningtvätt. Han tjänade mycket på det. Det var som ett tvätteri där man blandade smutsiga pengar med rena. Titta på hans T-shirt
AUSA: Kan du tänka dig ett bättre sätt att göra reklam för en penningtvättsverksamhet än en T-shirt med tvättmaskin? De kan säga att det är ett skämt. Ingenting är roligt med penningtvätt. Är inte anonymiteten ytterligare ett skäl till att dölja sig?
AUSA: Special Agent DeCapua visade dig att 1 miljard dollar i smutsig krypto gick genom Tornado Cash. Och Storm visste, bland annat om hackarna i Nordkorea. Man såg chattar, fick han höra. Han visste att det var fel. Varför sa han att det var "kört för"? Han var på väg att åka fast
AUSA: Han anklagas för konspirationer, tre åtalspunkter. Han kan hävda att han inte gjorde något fel, att han inte arbetade med hackarna som Lazarus Group. Men vi behöver inte bevisa det. Han konspirerade med Semenov och Pertsev.
AUSA: Count 1 handlar om konspiration för att gömma svarta pengar. Åtalspunkt 2 handlar om konspiration för att driva en illegal penningöverföringsverksamhet. Och åtalspunkt 3 är en konspiration för att bryta mot sanktionerna mot Nordkorea och Lazarus-gruppen. Detta är från augusti 2020 till augusti 2022
AUSA: I augusti 2020 får de 900 000 dollar från Dragonfly, deras huvudfinansiär. Sedan har vi KuCoin-hacket och tvätten. De utfärdar TORN, ställer in reläerna. Sedan har vi Ronin-hacket. I juni 2022 tar svaranden ut sin TORN och delar upp den på 3 sätt
AUSA: Efter Ronin-hacket vet Storm inte vem som gjorde det. Sedan sanktionerar OFAC den där Lazarus-plånboken. Hur skulle du tvätta den summan kontanter? Men med Tornado Cash var det enkelt. Så hackare åkte dit om och om igen. Agent DeCapua är expert på detta
AUSA: Under en tid - 11 dagar - utgjorde intäkterna från KuCoin-hacket 61% av Eth i Tornado Cash. Sedan var det BitMart. Det utgjorde 54% av Eth-insättningarna i Tornado Cash. Sedan det avgörande Ronin-hacket. Saker och ting blev mycket verkliga mycket snabbt för den tilltalade
AUSA: Tornado Cash överförde över 350 miljoner dollar från den OFAC-sanktionerade Lazarus-plånboken EFTER att sanktionerna tillkännagavs. Under en fyraveckorsperiod utgjorde de svarta pengarna 55 procent av Eth-insättningarna i svarandens verksamhet
AUSA: De andra 50 procenten är inte nödvändigtvis – som bluffen mot Lin som du hörde talas om. När man lägger ihop det hela finns det ingen tvist: Tornado Cash hanterade kriminella pengar. De 100 Eth-transaktionerna - det här var de nordkoreanska hackarna, inte vanliga människor
AUSA: Du hörde från Andre Llacuna om Frosties NFT-bluffen. Han levererade inte NFT, straight forward crime. Här är Frosties-karaktärerna på skärmen. De bestämde sig för att Tornado Cash var det bästa stället att gömma pengarna och komma undan med det.
AUSA: Mr. Llacuna sa till sin flickvän att han skulle använda Tornado Cash. Hon skrev tillbaka: "Washie washie." Det blir inte mycket tydligare än så. Ni hörde från Shakeeb Ahmed. Han satte Eth genom Tornado Cash för att initiera Crema-hacket - för att tvätta sina gasavgifter
AUSA: Shakeeb Ahmed använde Tornado Cash för att Nordkoreas Lazarus gjorde det - som om han ville spela basket som Michael Jordan. Han gick till Tornado Cash eftersom det inte krävde personlig information. Sekretess för brottslingar
AUSA: Fru Lin? Du fick veta att en del av hennes 250 000 dollar blev stulna och sattes in i Tornado Cash. I april 2020 skickade hon ett mejl till hello på tornado dot cash. Det är den adress som svaranden använde för att driva verksamheten. Här är en faktura från Infura
AUSA: Roman Storm informerades via e-post och genom direktmeddelanden till sitt Twitter-konto. Han skrev att han ville ändra manuset så att Tornado Cash inte helt och hållet handlade om att hjälpa skurkar. Tillbaka till Ronin - alla trådar i fodralet kommer samman
AUSA Gianforti: Om det blev känt att de hade kontroll över Tornado Cash skulle hackare sluta använda det. Dragonfly's Haseeb Qureshi, citaten vi visade dig erkände det
AUSA: Denna utbetalning var bara en torrkörning för den stora i augusti 2022. De använde Binance. Var och en av medgrundarna rensade över 2.6 miljoner dollar. Och precis så tog den tilltalade ut pengar från Tornado Cash-verksamheten
AUSA: Här grälar svaranden och Semenov om affären. Den hade kunder. Här klagar svaranden till Infura om ett serviceavbrott som påverkar hans citat unquote kunder - det vill säga hackare ...
AUSA: Är riskkapitalbolag involverade i välgörenhet? Det är de inte. Du hörde från a16z. Återigen, T-shirten med maskinmaskinen på. På Semenovs skjorta stod det: "Jag håller min Ether ren med Tornado Cash." Det var en verksamhet som han kontrollerade. VD:ar tenderar att kontrollera
AUSA: Tom Schmidt tog emot meddelanden på Manhattan... Detta utbyte är för att främja konspirationen. Dessutom hackade sig Shakeeb Ahmed från sin lägenhet på Manhattan. Jag ska strax sätta mig ner. Det här är en enkel historia. Tornado Cash var en fin penningtvättare på nätet
AUSA: Verksamheten var integritet för kriminella. Jag uppmanar er att använda ert sunda förnuft. Roman Storm är skyldig. Tack.
Domaren: Vi gör ett avbrott innan Pattons försvarssummering gör det.
Storms advokat Patton: Åklagaren gick över gränsen och talade om att ta ut pengar. Det var på grund av sanktionerna som vi inte får hänvisa till. Jag skulle be om en felaktig rättegång
Domaren: Yrkandet om resning avslås.
11:51 f m
Domaren: Mr Patton, ni kan börja.
Storms advokat Patton: Regeringen har fel. Roman Storm ville inte att hackare skulle använda Tornado Cash. De förstörde hans projekt. Jag ska erkänna att jag inte är van vid att bli överraskad av att stänga - men det här var upp och ner
Patton: Historien börjar på Harvard-konferensen 2019. Roman och hans vänner gav sig av. Företag investerade - det ws utvecklats i öppningen, öppen källkod, på GitHub, för ett mycket legitimt syfte. För att säkerställa viss integritet på blockkedjan
Patton: Poängen med Tornado Cash var att du inte behöver lita på oss som utvecklare. Vi har inte tillgång till dina uppgifter. Vi vet inte vad det är.
Många produkter som är användbara för oss är också användbara för brottslingar: som mobiltelefoner, användbara funktioner, kryptering
Patton: Det räcker inte att veta att kriminella använder produkten. Du måste medvetet hjälpa brottslingar. Romans avsikt var den rakt motsatta. Från USA:s stängning skulle man kunna tro att kunskap är allt som behövs.
Storms advokat Patton: Det här är inte ett civilrättsligt fall av vårdslöshet. Det måste finnas ett uppsåt, av goda skäl. De håller på att ändra kurs. Jag hade knappt hört talas om herr Wuollet. Deras teori hade varit att visa att Roman agerade avsiktligt eftersom han kunde ha ändrat det
Storms advokat: När de fick reda på att nordkoreanerna använder det firade de inte. De släppte F-bomber. Den här rättegången handlar inte om hur lagen ska se ut. Jag är säker på att vi alla har olika tankar om kryptovaluta och värdet av integritet
Patton: Jag såg en annons för Snickers, en rånare föreslår att den andre ska äta en Snickers för att bli en bättre bankrånare. Det är ett skämt, precis som t-shirten. Regeringens vittne från Injura? Han sa att Tornado Cash var spännande, för integriteten i Ethereum.
Storms advokat Patton: I maj 2020 var de smarta kontrakten oföränderliga. De fick Dragonfly-investeringen till Peppersec. Det är det företaget som Roman faktiskt var VD för. Tornado Cash var på sitt eget projekt. Sedan DAO- och TORN-tokens
Storms advokat: Grundarna trodde på decentralisering. Det var grundsynen: inget stort företag fattar beslut om dina data. Löftet om defi var mot problem i bankväsendet: avgifter, uteslutning
Storms advokat: Tänk på vad Roman hör: ett legitimt riskkapitalbolag investerar, och ett annat säger, vi är ett. Detta sker inte på en bakgata. Herr Werlau, vi hörde inte mycket - kanske i genmälet. De får gå igen
Storms advokat: Werlau sa att du kan ha en databas utanför kedjan som länkar insättningar och uttag. Men det är inte vad Tornado Cash handlar om! Som exempel använde han Gmail och Spotify. Detta är hans idé om ett sekretessprotokoll? Kanske är några av er OK med detta
Storms advokat: Kanske finns det några fördelar med att Spotify spårar dig. Men Tornado Cash valde att inte ta dina uppgifter, inte ta hand om dina pengar. Titta på Pertsevs telefon - skulle de inte ha sagt: "Vi rullar in i den med Ronin-hacket"? Det gjorde de inte
Storms advokat: De var upprörda över hackarna - de brainstormade hur de skulle hantera det. Roman vidarebefordrade en idé om hur man kan stoppa hackare. De gjorde det inte, men det här är inte diskussioner från människor som vill ha fler hackare. Här är en, det är helt jävla galet
Storms advokat: Så de löste inte problemet med att gnälla på dig. Du kan inte lösa wack-a-mole-problemet. Det fanns inget universalmedel. Om du ska ha ett sekretessprotokoll är det en del av det. Men Werlau säger, Spåra användarinformation är som att säga åt Apple att sluta kryptera
137,42 tn
308
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.