OK - teraz w sprawie USA przeciwko Romanowi Stormowi, argumenty końcowe. Wniosek o ujawnienie w Inner City Press opublikował książkę na temat tej sprawy, Crypto Tornado i będzie na żywo tweetować, wątek poniżej.
[Po kolejnej przerwie, prawnik Storma, Axel, rozmawia z prokuratorami. Przy stole obrony, Klein mówi do Pattona (który prowadzi zamknięcie), Bez presji. Śmieją się.
Wciąż czekają na rozpoczęcie.
9:35 rano
Ława przysięgłych wchodzi!
Sędzia: Zaczynamy od rządu.
AUSA Gianforti: Mieliście najlepsze miejsce, aby obserwować świat międzynarodowej przestępczości. Roman Storm wiedział, co robi i zarobił miliony dolarów. Zdał sobie sprawę, że prawdziwe pieniądze nie są w prywatności, lecz w przestępczości.
AUSA Ben Gianforti: Kiedy dowiedział się, że FBI wie, powiedział: Chłopaki, jesteśmy w dupie. Prowadził Tornado Cash jako biznes prania pieniędzy. Zarobił na tym sporo. To było jak pralnia, mieszająca brudne pieniądze z czystymi. Spójrz na jego koszulkę.
AUSA: Czy możesz sobie wyobrazić lepszy sposób na reklamowanie biznesu prania pieniędzy niż koszulka z pralką? Mogą powiedzieć, że to żart. Nic nie jest zabawne w praniu pieniędzy. Czy anonimowość nie jest kolejnym powodem do ukrywania?
AUSA: Agent specjalny DeCapua pokazał ci, że 1 miliard dolarów w brudnej kryptowalucie przeszedł przez Tornado Cash. A Storm wiedział, w tym o hakerach z Korei Północnej. Widziałeś czaty, powiedziano mu. Wiedział, że to złe. Dlaczego powiedział, że jest "po wszystkim"? Miał zostać złapany.
AUSA: Oskarżono go o spiski, trzy zarzuty. Może twierdzić, że nie robił nic złego, że nie współpracował z hakerami, takimi jak grupa Lazarus. Ale nie musimy tego udowadniać. Spiskował z Semenovem i Pertsewem.
AUSA: Punkt 1 dotyczy spisku mającego na celu ukrycie brudnych pieniędzy. Punkt 2 dotyczy spisku w celu prowadzenia nielegalnego biznesu przekazów pieniężnych. A Punkt 3 to spisek mający na celu naruszenie sankcji nałożonych na Koreę Północną i Grupę Lazarusa. To trwało od sierpnia 2020 do sierpnia 2022.
AUSA: W sierpniu 2020 roku otrzymują 900 000 dolarów od Dragonfly, swojego głównego fundatora. Potem następuje hack KuCoin i pranie pieniędzy. Wydają TORN, zakładają relayerów. Następnie dochodzi do hacku Ronin. W czerwcu 2022 roku oskarżony wypłaca swoje TORN, dzieląc je na 3 części.
AUSA: Po włamaniu do Ronin, Storm nie wie, kto to zrobił. Potem OFAC nałożył sankcje na ten portfel Lazarusa. Jak byś wyprał taką kwotę pieniędzy? Ale z Tornado Cash było to łatwe. Więc hakerzy wracali tam znowu i znowu. Agent DeCapua jest ekspertem w tej dziedzinie.
AUSA: Przez pewien czas - 11 dni - wpływy z hacku KuCoin stanowiły 61% Eth w Tornado Cash. Potem był BitMart. Stanowił 54% depozytów Eth w Tornado Cash. Następnie kluczowy hack Ronin. Sytuacja stała się bardzo poważna bardzo szybko dla oskarżonego.
AUSA: Tornado Cash przelał ponad 350 milionów dolarów z portfela Lazarus objętego sankcjami OFAC PO ogłoszeniu sankcji. W ciągu czterech tygodni brudne pieniądze stanowiły 55% depozytów Eth w biznesie oskarżonego.
AUSA: Pozostałe 50% niekoniecznie - jak oszustwo na Pani Lin, o którym słyszeliście. Kiedy złożysz to wszystko razem, nie ma sporu: Tornado Cash przetwarzał pieniądze z przestępczej działalności. Te transakcje 100 Eth - to byli północnokoreańscy hakerzy, a nie zwykli ludzie.
AUSA: Słyszałeś o Andre Llacuna z oszustwa NFT Frosties. Nie dostarczył NFT, to prosta zbrodnia. Oto postacie Frosties na ekranie. Zdecydowali, że Tornado Cash to najlepsze miejsce, aby ukryć pieniądze i się z tego wymigać.
AUSA: Pan Llacuna powiedział swojej dziewczynie, że użyje Tornado Cash. Odpisała, Washie washie. Nie można tego wyjaśnić jaśniej. Słyszałeś od Shakeeba Ahmeda. Przesłał Eth przez Tornado Cash, aby zainicjować hack Crema - aby wyprać swoje opłaty za gaz.
AUSA: Shakeeb Ahmed użył Tornado Cash, ponieważ zrobił to Lazarus z Korei Północnej - jakby chciał grać w koszykówkę jak Michael Jordan. Poszedł do Tornado Cash, ponieważ nie wymagało to danych osobowych. Prywatność dla przestępców.
AUSA: Pani Lin? Dowiedziałaś się, że część jej 250 000 dolarów została skradziona i wpłacona do Tornado Cash. W kwietniu 2020 roku wysłała e-mail na adres hello at tornado dot cash. To adres, którego oskarżony używał do prowadzenia działalności. Oto faktura od Infura.
AUSA: Roman Storm został poinformowany drogą mailową oraz przez wiadomości bezpośrednie na swoim koncie Twitter. Napisał, że chciał zmienić skrypt, aby Tornado Cash nie był postrzegany jako całkowicie związany z pomocą złoczyńcom. Wracając do Ronin - wszystkie wątki sprawy łączą się.
AUSA Gianforti: Gdyby stało się wiadomo, że mają kontrolę nad Tornado Cash, hakerzy przestaliby z niego korzystać. Haseeb Qureshi z Dragonfly, cytaty, które wam pokazaliśmy, przyznał to.
AUSA: To wypłacenie było tylko próbą przed dużą transakcją w sierpniu 2022 roku. Użyli Binance. Każdy z współzałożycieli wypłacił ponad 2,6 miliona dolarów. I tak po prostu, oskarżony wypłacił się z biznesu Tornado Cash.
AUSA: Tutaj oskarżony i Semenov kłócą się o interesy. Miał klientów. Tutaj oskarżony skarży się Infura na przerwę w usłudze, która wpływa na jego tak zwanych klientów - to znaczy, hakerów...
AUSA: Czy firmy venture capital są zaangażowane w działalność charytatywną? Nie są. Słyszałeś o a16z. Znowu, koszulka z maszyną na niej. Koszulka Semenova mówiła: Utrzymuję mój Ether czysty dzięki Tornado Cash. To był biznes, którym kontrolował. CEO zazwyczaj kontrolują.
AUSA: Tom Schmidt otrzymał wiadomości na Manhattanie... ta wymiana jest częścią spisku. Również Shakeeb Ahmed włamał się ze swojego mieszkania na Manhattanie. Zaraz usiądę. To jest prosta historia. Tornado Cash było eleganckim internetowym pralnią pieniędzy.
AUSA: Biznes był prywatnością dla przestępców. Zachęcam cię do używania zdrowego rozsądku. Roman Storm jest winny. Dziękuję.
Sędzia: Zrobimy przerwę przed podsumowaniem obrony przez pana Pattona.
Adwokat Storma, Patton: Prokuratura przekroczyła granice, mówiąc o wypłacie gotówki. To było spowodowane sankcjami, do których nie możemy się odnosić. Prosiłbym o unieważnienie procesu.
Sędzia: Wniosek o unieważnienie procesu został odrzucony.
11:51
Sędzia: Panie Patton, może pan zacząć.
Adwokat Storma Patton: Rząd się myli. Roman Storm nie chciał, aby hakerzy używali Tornado Cash. Zniszczyli jego projekt. Przyznam, że nie jestem przyzwyczajony do zaskoczeń podczas zamknięcia - ale to było do góry nogami.
Patton: Historia zaczyna się na konferencji w Harvardzie w 2019 roku. Roman i jego przyjaciele poszli. Firmy inwestowały - to zostało opracowane w otwartym kodzie źródłowym na GitHubie, w bardzo legitymacyjnym celu. Aby zapewnić pewną prywatność w blockchainie.
Patton: Celem Tornado Cash było to, że nie musisz nam ufać jako deweloperom. Nie mamy dostępu do twoich danych. Nie wiemy, co to jest.
Wiele produktów przydatnych dla nas jest również przydatnych dla przestępców: jak telefony komórkowe, przydatne funkcje, szyfrowanie.
Patton: To nie wystarczy wiedzieć, że przestępcy używają produktu. Musisz celowo pomagać przestępcom. Intencje Romana były całkowicie odwrotne. Po zamknięciu w USA można by pomyśleć, że wiedza to wszystko, czego potrzeba.
Adwokat Storma, Patton: To nie jest sprawa o zaniedbanie cywilne. Musi istnieć zamiar umyślny, z dobrych powodów. Zmieniają kurs. Ledwo słyszałem o panu Wuollet. Ich teoria polegała na tym, aby pokazać, że Roman działał umyślnie, ponieważ mógł to zmienić.
Adwokat Storma: Kiedy dowiedzieli się, że Koreańczycy Północni to wykorzystują, nie świętowali. Użyli przekleństw. Ten proces nie dotyczy tego, jakim powinno być prawo. Jestem pewien, że wszyscy mamy różne zdania na temat kryptowalut i wartości prywatności.
Patton: Widziałem reklamę Snickersa, złodziej sugeruje drugiemu, aby zjadł Snickersa, żeby być lepszym rabusiem bankowym. To żart, jak na koszulce. Świadek rządowy z Injura? Powiedział, że Tornado Cash był ekscytujący, jeśli chodzi o prywatność w Ethereum.
Adwokat Storma, Patton: Do maja 2020 roku smart kontrakty były niezmienne. Otrzymali inwestycję Dragonfly w Peppersec. To była firma, której Roman był faktycznie dyrektorem generalnym. Tornado Cash pracowało nad własnym projektem. Potem DAO i tokeny TORN.
Prawnik Storma: Założyciele wierzyli w decentralizację. To była etyka: żadna duża korporacja nie podejmuje decyzji o twoich danych. Obietnica defi była przeciwko problemom w bankowości: opłaty, wykluczenie.
Adwokat Storma: Pomyśl o tym, co słyszy Roman: jedna legitna firma venture capital inwestuje, a inna mówi, że jesteśmy fanami. To nie dzieje się w zaułku. Pan Werlau, nie usłyszeliśmy zbyt wiele - może w odpowiedzi. Mają szansę na kolejne wystąpienie.
Prawnik Storma: Pan Werlau powiedział, że można prowadzić bazę danych poza łańcuchem, łącząc depozyty i wypłaty. Ale to nie o to chodzi w Tornado Cash! Użył jako przykład Gmaila i Spotify. To jego pomysł na protokół prywatności? Może niektórzy z was się z tym zgadzają.
Adwokat Storma: Może są jakieś korzyści z tego, że Spotify cię śledzi. Ale Tornado Cash zdecydowało się nie zbierać twoich danych, nie brać władzy nad twoimi pieniędzmi. Spójrz na telefon Pertseva - czy nie powiedzieliby, że "Zarabiamy na tym dzięki hackowi Ronin"? Nie powiedzieli.
Prawnik Storma: Byli zdenerwowani z powodu hakerów - wymyślali, jak sobie z tym poradzić. Roman przesłał pomysł, jak powstrzymać hakerów. Nie zrobili tego, ale to nie są rozmowy ludzi, którzy chcą więcej hakerów. Oto jeden, To jest pierdolone szalone.
Adwokat Storma: Więc nie rozwiązali problemu z wack-a-mole. Nie da się rozwiązać problemu z wack-a-mole. Nie było panaceum. Jeśli zamierzasz mieć protokół prywatności, to jest jego część. Ale Werlau mówiąc, że śledzenie informacji o użytkownikach jest jak mówienie Apple, żeby przestało szyfrować.
137,44 tys.
308
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.