Хорошо - сейчас в деле США против Романа Шторма, заключительные аргументы. Запрос на снятие печати в Inner City Press выпустил книгу по делу, Crypto Tornado & будет вести прямую трансляцию, тред ниже.
[После очередного побочного разговора адвокат Шторма Аксель разговаривает с прокурорами. За столом защиты Кляйн говорит Паттону (который делает заключительное слово): "Без давления". Они смеются.
Все еще ждем начала.
9:35 утра
Жюри заходит!
Судья: Начинаем с правительства.
AUSA Джанфорти: Вы были свидетелем международной преступности из первых рядов. Роман Шторм знал, что делает, и заработал миллионы долларов. Он понял, что настоящие деньги не в конфиденциальности, а в преступлении.
AUSA Бен Джианфорти: Когда он узнал, что ФБР в курсе, вот что он сказал: Ребята, нам пиздец. Он управлял Tornado Cash как бизнесом по отмыванию денег. Он неплохо на этом заработал. Это было как прачечная, смешивающая грязные деньги с чистыми. Посмотрите на его футболку.
AUSA: Можете ли вы представить себе лучший способ рекламировать бизнес по отмыванию денег, чем футболка с изображением стиральной машины? Они могут сказать, что это шутка. Ничего смешного в отмывании денег нет. Разве анонимность не является еще одной причиной для сокрытия?
AUSA: Специальный агент ДеКапуа показал вам, что $1 миллиард в грязной криптовалюте прошел через Tornado Cash. И Storm знал, в том числе о хакерах из Северной Кореи. Вы видели чаты, ему сказали. Он знал, что это неправильно. Почему он сказал, что он "попал"? Он собирался быть пойманным.
AUSA: Ему предъявлены обвинения в заговорах, три пункта. Он может утверждать, что не делал ничего плохого, что не работал с хакерами, такими как группа Лазаря. Но нам не нужно это доказывать. Он сговорился с Семеновым и Пертсевым.
AUSA: Обвинение 1 касается заговора по сокрытию грязных денег. Обвинение 2 касается заговора по ведению незаконного бизнеса по передаче денег. А Обвинение 3 — это заговор с целью нарушения санкций против Северной Кореи и группы Лазаря. Это происходило с августа 2020 года по август 2022 года.
AUSA: В августе 2020 года они получают 900 000 долларов от Dragonfly, их основного финансиста. Затем происходит взлом KuCoin и отмывание денег. Они выпускают TORN, создают релееры. Затем происходит взлом Ronin. В июне 2022 года ответчик выводит свои TORN, разделяя их на 3 части.
AUSA: После взлома Ronin Storm не знает, кто это сделал. Затем OFAC накладывает санкции на кошелек Lazarus. Как бы вы отмыли такую сумму наличных? Но с Tornado Cash это было легко. Поэтому хакеры снова и снова шли туда. Агент ДеКапуа - эксперт в этом.
AUSA: В течение некоторого времени - 11 дней - средства от взлома KuCoin составляли 61% Eth в Tornado Cash. Затем был BitMart. Он составил 54% депозитов Eth в Tornado Cash. Затем ключевой взлом Ronin. Для ответчика все стало очень серьезно очень быстро.
AUSA: Tornado Cash перевел более 350 миллионов долларов из кошелька Lazarus, попавшего под санкции OFAC, ПОСЛЕ того, как санкции были объявлены. За четыре недели грязные деньги составили 55% депозитов Eth в бизнесе ответчика.
AUSA: Остальные 50% не обязательно такие же, как мошенничество с г-ей Лин, о котором вы слышали. Когда вы все это складываете, нет спора: Tornado Cash обрабатывал криминальные деньги. Эти 100 Eth транзакций - это были северокорейские хакеры, а не обычные люди.
AUSA: Вы слышали от Андре Ллакуны о мошенничестве с NFT Frosties. Он не доставил NFT, это прямое преступление. Вот персонажи Frosties на экране. Они решили, что Tornado Cash — лучшее место, чтобы спрятать деньги и избежать наказания.
AUSA: Мистер Ллакуна сказал своей девушке, что будет использовать Tornado Cash. Она ответила: "Washie washie". Яснее не скажешь. Вы слышали от Шакиба Ахмеда. Он провел Eth через Tornado Cash, чтобы инициировать хак Crema - чтобы отмыть свои газовые сборы.
AUSA: Шаким Ахмед использовал Tornado Cash, потому что это делал Лазарь из Северной Кореи - как будто он хотел играть в баскетбол, как Майкл Джордан. Он пошел в Tornado Cash, потому что это не требовало личной информации. Конфиденциальность для преступников.
AUSA: Мисс Лин? Вы узнали, что часть ее $250,000 была украдена и депонирована в Tornado Cash. В апреле 2020 года она отправила электронное письмо на hello@tornado.cash. Это адрес, который ответчик использовал для ведения бизнеса. Вот счет от Infura.
AUSA: Роман Шторм был проинформирован по электронной почте и через прямые сообщения в своем аккаунте Twitter. Он написал, что хочет изменить сценарий, чтобы Tornado Cash не воспринимался как полностью связанный с помощью плохим парням. Вернемся к Ronin - все нити дела сходятся воедино.
AUSA Джанфорти: Если станет известно, что они контролируют Tornado Cash, хакеры перестанут его использовать. Хасиб Куреши из Dragonfly, цитаты, которые мы вам показали, это признали.
AUSA: Этот вывод средств был всего лишь репетицией для крупной сделки в августе 2022 года. Они использовали Binance. Каждый из соучредителей вывел более 2,6 миллиона долларов. И вот так, ответчик вышел из бизнеса Tornado Cash.
AUSA: Здесь подсудимый и Семенов спорят о бизнесе. У него были клиенты. Здесь подсудимый жалуется Infura на сбой в обслуживании, который влияет на его так называемых клиентов - то есть, хакеров...
AUSA: Участвуют ли венчурные капитальные фирмы в благотворительности? Нет, не участвуют. Вы слышали от a16z. Снова футболка с машиной на ней. Футболка Семенова гласила: "Я держу свой Эфир чистым с помощью Tornado Cash". Это был бизнес, которым он управлял. Генеральные директора, как правило, контролируют.
AUSA: Том Шмидт получил сообщения в Манхэттене... что обмен является продолжением заговора. Также Шаким Ахмед взломал из своей квартиры в Манхэттене. Я собираюсь сесть. Это простая история. Tornado Cash был модным онлайн-отмывателем денег.
AUSA: Бизнес был связан с преступниками. Я призываю вас использовать здравый смысл. Роман Шторм виновен. Спасибо.
Судья: Мы сделаем перерыв перед заключительным словом защиты господина Паттона.
Адвокат Шторма Паттон: Обвинение перешло границы, говоря о выводе средств. Это было связано с санкциями, о которых нам не разрешено упоминать. Я прошу о признании судебного разбирательства недействительным.
Судья: Ходатайство о признании судебного разбирательства недействительным отклонено.
11:51 утра
Судья: Мистер Паттон, вы можете начинать.
Адвокат Шторма Паттон: Государство ошибается. Роман Шторм не хотел, чтобы хакеры использовали Tornado Cash. Они разрушили его проект. Признаюсь, я не привык к неожиданным закрытиям - но это было перевернуто.
Паттон: История начинается на конференции в Гарварде в 2019 году. Роман и его друзья пришли. Компании инвестировали - это было разработано в открытом доступе, на GitHub, для очень законной цели. Чтобы обеспечить некоторую конфиденциальность в блокчейне.
Паттон: Суть Tornado Cash в том, что вам не нужно доверять нам как разработчикам. У нас нет доступа к вашим данным. Мы не знаем, что это такое.
Многие продукты, полезные для нас, также полезны для преступников: например, мобильные телефоны, полезные функции, шифрование.
Паттон: недостаточно знать, что преступники используют продукт. Вы должны намеренно помогать преступникам. Намерение Романа было совершенно противоположным. Из закрытия в США можно было бы подумать, что знание — это всё, что нужно.
Адвокат Шторма Паттон: Это не дело о гражданской небрежности. Должно быть умышленное намерение, по уважительным причинам. Они меняют курс. Я едва слышал о господине Уоллете. Их теория заключалась в том, чтобы показать, что Роман действовал намеренно, потому что он мог бы это изменить.
Адвокат Шторма: Когда они узнали, что северокорейцы это используют, они не радовались. Они ругались. Этот процесс не о том, каким должно быть законодательство. Я уверен, у нас у всех разные мысли о криптовалюте и ценности конфиденциальности.
Паттон: Я видел рекламу Snickers, грабитель предлагает другому съесть Snickers, чтобы стать лучшим грабителем банка. Это шутка, как на футболке. Свидетель правительства из Injura? Он сказал, что Tornado Cash был захватывающим, для конфиденциальности в Ethereum.
Адвокат Шторма Паттон: К маю 2020 года смарт-контракты стали неизменяемыми. Они получили инвестиции Dragonfly в Peppersec. Это компания, которой Роман на самом деле был генеральным директором. Tornado Cash занимался своим собственным проектом. Затем был DAO и токены TORN.
Адвокат Storm: Основатели верили в децентрализацию. Это была философия: ни одна крупная корпорация не принимает решения о ваших данных. Обещание децентрализованных финансов было направлено против проблем в банковской сфере: сборы, исключение.
Адвокат Шторма: Подумайте о том, что слышит Роман: одна легитимная венчурная компания инвестирует, а другая говорит: мы ваши поклонники. Это не происходит в заднем переулке. Мистер Верлау, мы не слышали много - может быть, в ответе. У них будет возможность снова выступить.
Адвокат Шторма: Мистер Верлау сказал, что вы можете хранить базу данных вне цепи, связывая депозиты и выводы. Но это не то, о чем идет речь в Tornado Cash! Он привел в качестве примеров Gmail и Spotify. Это его идея о протоколе конфиденциальности? Возможно, некоторые из вас с этим согласны.
Адвокат Шторма: Возможно, есть некоторые плюсы в том, что Spotify отслеживает вас. Но Tornado Cash выбрал не брать ваши данные, не брать на себя ответственность за ваши деньги. Посмотрите на телефон Пертсева - разве они не сказали бы: "Мы в шоколаде благодаря хаку Ronin"? Они этого не сделали.
Адвокат Шторма: Они были расстроены из-за хакеров - они обсуждали, как с этим справиться. Роман переслал идею о том, как остановить хакеров. Они этого не сделали, но это не обсуждения людей, которые хотят больше хакеров. Вот одно, Это чертовски безумие.
Адвокат Шторма: Значит, они не решили проблему с "вытаскиванием крота". Вы не можете решить проблему с "вытаскиванием крота". Не было панацеи. Если у вас будет протокол конфиденциальности, это часть этого. Но слова Верлау о том, что "отслеживайте информацию о пользователе" — это все равно что сказать Apple прекратить шифрование.
137,43 тыс.
308
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.