OK - agora no caso EUA v. Roman Storm, argumentos finais. Pedido de deslacração na Inner City Press lançou um livro sobre o caso, Crypto Tornado & fará tweets ao vivo, thread abaixo.
[Depois de mais uma conversa paralela, o advogado de Storm, Axel, está a falar com os promotores. Na mesa de defesa, Klein diz a Patton (que está a fazer o encerramento), Sem pressão. Eles riem.
Ainda à espera do início.
9:35 da manhã
Júri entrando!
Juiz: Começamos com o Governo.
AUSA Gianforti: Você teve um lugar na primeira fila para o mundo do crime internacional. Roman Storm sabia o que estava fazendo e ganhou milhões de dólares. Ele descobriu que o verdadeiro dinheiro não estava na privacidade, mas no crime.
AUSA Ben Gianforti: Quando soube que o FBI sabia, aqui está o que ele disse: Rapazes, estamos fodidos. Ele geriu o Tornado Cash como um negócio de lavagem de dinheiro. Ele lucrou bastante com isso. Era como uma lavandaria, misturando dinheiro sujo com limpo. Olhem para a sua T-shirt.
AUSA: Consegue imaginar uma melhor maneira de anunciar um negócio de lavagem de dinheiro do que uma t-shirt com uma máquina de lavar? Podem dizer que é uma piada. Nada é engraçado sobre lavagem de dinheiro. Não é o anonimato outra razão para o ocultamento?
AUSA: O Agente Especial DeCapua mostrou-lhe que $1 bilhão em cripto suja passou pelo Tornado Cash. E Storm sabia, incluindo sobre os hackers da Coreia do Norte. Você viu conversas, ele foi informado. Ele sabia que era errado. Por que ele disse que estava "frito"? Ele estava prestes a ser apanhado.
AUSA: Ele é acusado de conspirações, três contagens. Ele pode alegar que não estava a fazer nada de errado, que não estava a trabalhar com os hackers como o Grupo Lazarus. Mas não precisamos de provar isso. Ele conspirou com Semenov e Pertsev.
AUSA: A Acusação 1 diz respeito a conspiração para esconder dinheiro sujo. A Acusação 2 diz respeito a conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. E a Acusação 3 é conspiração para violar sanções contra a Coreia do Norte e o Grupo Lazarus. Isto é de agosto de 2020 a agosto de 2022.
AUSA: Em agosto de 2020, eles recebem $900.000 da Dragonfly, seu principal financiador. Depois há o hack da KuCoin e a lavagem de dinheiro. Eles emitem TORN, configuram os relays. Depois há o hack da Ronin. Em junho de 2022, o réu está a retirar seu TORN, dividindo-o em 3 partes.
AUSA: Após o hack do Ronin, a Storm não sabe quem o fez. Então, as sanções da OFAC atingem aquela carteira do Lazarus. Como você lavaria essa quantia de dinheiro? Mas com o Tornado Cash foi fácil. Então, os hackers foram lá repetidamente. O agente DeCapua é um especialista nisso.
AUSA: Durante um tempo - 11 dias - os lucros do hack da KuCoin representaram 61% do Eth no Tornado Cash. Depois houve o BitMart. Ele representou 54% dos depósitos de Eth no Tornado Cash. Então, o hack crucial do Ronin. As coisas ficaram muito reais muito rapidamente para o réu.
AUSA: O Tornado Cash transferiu mais de 350 milhões de dólares da carteira Lazarus sancionada pelo OFAC APÓS o anúncio das sanções. Em um período de quatro semanas, o dinheiro sujo representou 55% dos depósitos em Eth no negócio do réu.
AUSA: Os outros 50% não são necessariamente - como a fraude com a Sra. Lin da qual você ouviu falar. Quando você junta tudo, não há disputa: o Tornado Cash processou dinheiro criminoso. As 100 transações de Eth - estes eram os hackers norte-coreanos, não pessoas comuns.
AUSA: Ouviste falar de Andre Llacuna do esquema de NFT Frosties. Ele não entregou o NFT, é um crime direto. Aqui estão os personagens Frosties na tela. Eles decidiram que o Tornado Cash era o melhor lugar para esconder o dinheiro e escapar com isso.
AUSA: O Sr. Llacuna disse à namorada que usaria o Tornado Cash. Ela respondeu, Washie washie. Não fica muito mais claro do que isso. Você ouviu falar de Shakeeb Ahmed. Ele passou Eth pelo Tornado Cash para iniciar o hack da Crema - para lavar as suas taxas de gás.
AUSA: Shakeeb Ahmed usou o Tornado Cash porque o Lazarus da Coreia do Norte o fez - como se quisesse jogar basquete como o Michael Jordan. Ele foi para o Tornado Cash porque não exigia informações pessoais. Privacidade para criminosos.
AUSA: Sra. Lin? Você soube que parte dos seus $250.000 foi roubada e depositada no Tornado Cash. Em abril de 2020, ela enviou um e-mail para hello@tornado.cash. É o endereço que o réu usou para administrar o negócio. Aqui está uma fatura da Infura.
AUSA: Roman Storm foi informado, por e-mail e por mensagens diretas na sua conta do Twitter. Ele escreveu que queria mudar o script para que o Tornado Cash não fosse visto como totalmente voltado para ajudar os vilões. De volta ao Ronin - todos os fios do caso se entrelaçam.
AUSA Gianforti: Se se soubesse que eles tinham controle sobre o Tornado Cash, os hackers deixariam de usá-lo. Haseeb Qureshi da Dragonfly, as citações que lhe mostramos admitiram isso.
AUSA: Este saque foi apenas um ensaio para o grande em agosto de 2022. Eles usaram a Binance. Cada um dos co-fundadores retirou mais de 2,6 milhões de dólares. E assim, o réu retirou-se do negócio do Tornado Cash.
AUSA: Aqui o réu e Semenov estão a discutir sobre o negócio. Tinha clientes. Aqui o réu reclama à Infura sobre uma interrupção de serviço que está a afetar os seus clientes entre aspas - ou seja, hackers...
AUSA: As empresas de capital de risco estão envolvidas em caridade? Não estão. Você ouviu da a16z. Novamente, a t-shirt com a máquina na frente. A camisa de Semenov dizia: Eu mantenho meu Ether limpo com Tornado Cash. Era um negócio que ele controlava. Os CEOs tendem a controlar.
AUSA: Tom Schmidt recebeu mensagens em Manhattan... essa troca é um avanço da conspiração. Além disso, Shakeeb Ahmed hackeou de seu apartamento em Manhattan. Estou prestes a me sentar. Esta é uma história simples. Tornado Cash era um sofisticado lavador de dinheiro online.
AUSA: O negócio era a privacidade para criminosos. Insto-vos a usar o vosso bom senso. Roman Storm é culpado. Obrigado.
Juiz: Vamos fazer uma pausa antes da conclusão da defesa pelo Sr. Patton.
Advogado de Storm, Patton: A acusação ultrapassou os limites, falando sobre a retirada de dinheiro. Isso foi por causa das sanções às quais não podemos nos referir. Eu pediria um julgamento nulo.
Juiz: O pedido de julgamento nulo é negado.
11:51 da manhã
Juiz: Sr. Patton, pode começar.
Advogado de Storm, Patton: O Governo está errado. Roman Storm não queria que hackers usassem o Tornado Cash. Eles destruíram o seu projeto. Admito que não estou acostumado a ser surpreendido por encerramentos - mas isto foi ao contrário.
Patton: A história começa na conferência de Harvard em 2019. Roman e seus amigos foram. As empresas investiram - foi desenvolvido na abertura, código aberto, no GitHub, para um propósito muito legítimo. Para garantir alguma privacidade na blockchain.
Patton: O objetivo do Tornado Cash era, Você não precisa confiar em nós como desenvolvedores. Não temos acesso aos seus dados. Não sabemos o que são.
Muitos produtos úteis para nós também são úteis para criminosos: como telemóveis, funcionalidades úteis, criptografia.
Patton: Não é suficiente saber que os criminosos usam o produto. Você tem que ajudar intencionalmente os criminosos. A intenção de Roman era completamente oposta. Com o fechamento dos EUA, você pensaria que o conhecimento é tudo o que é necessário.
Advogado de Storm, Patton: Este não é um caso de negligência civil. Tem que haver intenção deliberada, por boas razões. Eles estão mudando de rumo. Mal ouvi falar do Sr. Wuollet. A teoria deles era mostrar que Roman agiu intencionalmente porque ele poderia ter mudado isso.
Advogado de Storm: Quando descobriram que os norte-coreanos o usam, não celebraram. Lançaram palavrões. Este julgamento não é sobre o que a lei deveria ser. Tenho certeza de que todos temos pensamentos diferentes sobre criptomoeda e o valor da privacidade.
Patton: Vi um anúncio para Snickers, um ladrão sugere ao outro comer um Snickers para ser um melhor ladrão de banco. É uma piada, como a T-shirt. A testemunha do governo de Injura? Ele disse que o Tornado Cash era emocionante, para privacidade no Ethereum.
Advogado de Storm, Patton: Até maio de 2020, os contratos inteligentes eram imutáveis. Eles conseguiram o investimento da Dragonfly para a Peppersec. Essa é a empresa da qual Roman era realmente o CEO. O Tornado Cash estava no seu próprio projeto. Depois, o DAO e os tokens TORN.
Advogado da Storm: Os fundadores acreditavam na descentralização. Esse era o ethos: nenhuma grande corporação está a tomar decisões sobre os seus dados. A promessa do defi era contra os problemas no setor bancário: taxas, exclusão.
Advogado de Storm: Pense no que Roman está a ouvir: uma firma de capital de risco legítima investe, e outra diz, somos fãs. Isto não está a acontecer num beco. Sr. Werlau, não ouvimos muito - talvez na réplica. Eles têm a oportunidade de ir novamente.
Advogado da Storm: O Sr. Werlau disse que você poderia manter uma base de dados off-chain ligando depósitos e retiradas. Mas isso não é o que o Tornado Cash representa! Ele usou como exemplos o Gmail e o Spotify. Esta é a ideia dele de um protocolo de privacidade? Talvez alguns de vocês estejam bem com isso.
Advogado de Storm: Talvez haja algumas vantagens em o Spotify te rastrear. Mas o Tornado Cash optou por não pegar os teus dados, não tomar posse do teu dinheiro. Olha para o telefone do Pertsev - não teriam dito: Estamos a ganhar com o hack do Ronin? Eles não disseram.
Advogado de Storm: Eles estavam chateados com os hackers - brainstormaram sobre como lidar com isso. Roman encaminhou uma ideia sobre como parar os hackers. Eles não o fizeram, mas estas não são as discussões de pessoas que querem mais hackers. Aqui está uma, Isso é uma loucura.
Advogado de Storm: Então, eles não resolveram o problema do jogo do molo. Você não pode resolver o problema do jogo do molo. Não havia uma panaceia. Se você vai ter um protocolo de privacidade, isso faz parte dele. Mas Werlau dizer, Rastrear informações do usuário é como dizer à Apple para parar de encriptar.
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