OK - nu in VS tegen Roman Storm, slotpleidooien. Verzoek tot opheffing in Inner City Press heeft boek over de zaak uitgebracht, Crypto Tornado & zal live tweeten, thread hieronder.
[Na weer een zijgesprek praat Storm's advocaat Axel met de aanklagers. Aan de verdedigingstafel zegt Klein tegen Patton (die de afsluiting doet), Geen druk. Ze lachen.
Nog steeds wachten op de aftrap.
9:35 uur
Jury komt binnen!
Rechter: We beginnen met de overheid.
AUSA Gianforti: U heeft een plek op de eerste rij gehad in de wereld van internationale misdaad. Roman Storm wist wat hij deed en hij verdiende miljoenen dollars. Hij ontdekte dat het echte geld niet in privacy zat, maar in misdaad.
AUSA Ben Gianforti: Toen hij hoorde dat de FBI het wist, zei hij dit: Jongens, we zijn verdoemd. Hij runde Tornado Cash als een witwasbedrijf. Hij heeft er flink aan verdiend. Het was als een wasserette, die vuil geld mengde met schoon geld. Kijk naar zijn T-shirt.
AUSA: Kun je je een betere manier voorstellen om een witwasbedrijf te adverteren dan een T-shirt met een wasmachine? Ze zullen misschien zeggen dat het een grap is. Er is niets grappigs aan witwassen. Is anonimiteit niet een andere reden voor verberging?
AUSA: Special Agent DeCapua toonde je aan dat er $1 miljard aan vuile crypto door Tornado Cash ging. En Storm wist het, inclusief over de hackers uit Noord-Korea. Je zag chats, hem werd verteld. Hij wist dat het verkeerd was. Waarom zei hij dat hij "klaar was"? Hij stond op het punt om gepakt te worden.
AUSA: Hij is aangeklaagd voor samenzweringen, drie aanklachten. Hij kan beweren dat hij niets verkeerd deed, dat hij niet samenwerkte met de hackers zoals de Lazarus Group. Maar dat hoeven we niet te bewijzen. Hij heeft samengezworen met Semenov en Pertsev.
AUSA: Aanklacht 1 gaat over samenzwering om vuile geld te verbergen. Aanklacht 2 gaat over samenzwering om een illegale geldtransmissiebedrijf te runnen. En Aanklacht 3 is samenzwering om sancties tegen Noord-Korea en de Lazarus-groep te schenden. Dit is van augustus 2020 tot augustus 2022.
AUSA: In augustus 2020 krijgen ze $900.000 van Dragonfly, hun belangrijkste financier. Dan is er de KuCoin-hack en het witwassen. Ze brengen TORN uit, richten de relayers op. Dan is er de Ronin-hack. In juni 2022 haalt de beklaagde zijn TORN eruit, verdeeld in 3 delen.
AUSA: Na de Ronin-hack weet Storm niet wie het gedaan heeft. Toen legde OFAC sancties op die Lazarus-portemonnee. Hoe zou je dat bedrag aan contant geld witwassen? Maar met Tornado Cash was het gemakkelijk. Dus gingen hackers daar keer op keer heen. Agent DeCapua is een expert op dit gebied.
AUSA: Voor een tijd - 11 dagen - maakten de opbrengsten van de KuCoin-hack 61% uit van de Eth in Tornado Cash. Toen was er BitMart. Dit maakte 54% uit van de Eth-deposits in Tornado Cash. Toen de cruciale Ronin-hack. De zaken werden heel snel heel serieus voor de beklaagde.
AUSA: Tornado Cash heeft meer dan $350 miljoen overgemaakt van de door OFAC gesanctioneerde Lazarus-portemonnee NADAT de sancties werden aangekondigd. In een periode van vier weken maakte het vuile geld 55% uit van de Eth-deposits in het bedrijf van de beklaagde.
AUSA: De andere 50% is niet noodzakelijk - zoals de oplichting van mevrouw Lin waar je over hebt gehoord. Als je het allemaal bij elkaar voegt, is er geen discussie: Tornado Cash verwerkte crimineel geld. De 100 Eth-transacties - dit waren de Noord-Koreaanse hackers, geen gewone mensen.
AUSA: Je hoorde van Andre Llacuna van de Frosties NFT-oplichting. Hij heeft de NFT niet geleverd, een rechttoe rechtaan misdaad. Hier zijn de Frosties-personages op het scherm. Ze besloten dat Tornado Cash de beste plek was om het geld te verbergen en ermee weg te komen.
AUSA: Meneer Llacuna vertelde zijn vriendin dat hij Tornado Cash zou gebruiken. Ze schreef terug, Washie washie. Het wordt niet veel duidelijker dan dat. Je hoorde van Shakeeb Ahmed. Hij heeft Eth door Tornado Cash gehaald om de Crema-hack te initiëren - om zijn gasfees te witwassen.
AUSA: Shakeeb Ahmed gebruikte Tornado Cash omdat Noord-Korea's Lazarus dat deed - alsof hij basketbal wilde spelen zoals Michael Jordan. Hij ging naar Tornado Cash omdat het geen persoonlijke informatie vereiste. Privacy voor criminelen.
AUSA: Mevrouw Lin? U heeft geleerd dat een deel van haar $250.000 is gestolen en gedeponeerd in Tornado Cash. In april 2020 stuurde ze een e-mail naar hello at tornado dot cash. Het is het adres dat de beklaagde gebruikte om het bedrijf te runnen. Hier is een factuur van Infura.
AUSA: Roman Storm werd geïnformeerd, per e-mail en via directe berichten naar zijn Twitter-account. Hij schreef dat hij het script wilde veranderen zodat Tornado Cash niet volledig werd gezien als het helpen van slechte jongens. Terug naar Ronin - alle draadjes van de zaak komen samen.
AUSA Gianforti: Als het bekend zou worden dat zij controle hadden over Tornado Cash, zouden hackers het niet meer gebruiken. Dragonfly's Haseeb Qureshi, de citaten die we je hebben laten zien, gaven het toe.
AUSA: Deze cash-out was gewoon een oefening voor de grote in augustus 2022. Ze gebruikten Binance. Elk van de mede-oprichters heeft meer dan $2,6 miljoen opgenomen. En zo, cashte de beklaagde uit het Tornado Cash-bedrijf.
AUSA: Hier zijn de beklaagde en Semenov aan het discussiëren over het bedrijf. Het had klanten. Hier klaagt de beklaagde bij Infura over een serviceonderbreking die zijn zogenaamde klanten - dat wil zeggen, hackers - beïnvloedt...
AUSA: Zijn durfkapitaalbedrijven betrokken bij liefdadigheid? Dat zijn ze niet. Je hoorde van a16z. Nogmaals, het T-shirt met de machine erop. Semenov's shirt zei: Ik houd mijn Ether schoon met Tornado Cash. Het was een bedrijf dat hij controleerde. CEO's hebben de neiging om controle te hebben.
AUSA: Tom Schmidt ontving berichten in Manhattan... dat de uitwisseling een voortzetting is van de samenzwering. Ook heeft Shakeeb Ahmed gehackt vanuit zijn appartement in Manhattan. Ik ga zo zitten. Dit is een eenvoudig verhaal. Tornado Cash was een chique online witwasser.
AUSA: Het bedrijf was privacy voor criminelen. Ik dring er bij u op aan om uw gezond verstand te gebruiken. Roman Storm is schuldig. Dank u.
Rechter: We nemen een pauze voor de samenvatting van de verdediging door de heer Patton.
Storm's advocaat Patton: De aanklager is over de schreef gegaan door te praten over cashen. Dat kwam door de sancties waar we niet naar mogen verwijzen. Ik vraag om een ongeldigverklaring van het proces.
Rechter: Het verzoek om een ongeldigverklaring van het proces wordt afgewezen.
11:51 uur
Rechter: Mijnheer Patton, u mag beginnen.
Storm's advocaat Patton: De overheid heeft dit verkeerd. Roman Storm wilde niet dat hackers Tornado Cash gebruikten. Ze hebben zijn project vernietigd. Ik geef toe, ik ben niet gewend om verrast te worden door een sluiting - maar dit was op zijn kop.
Patton: Het verhaal begint op de Harvard-conferentie in 2019. Roman en zijn vrienden gingen. Bedrijven investeerden - het werd ontwikkeld in de opening, open source, op GitHub, voor een zeer legitiem doel. Om enige privacy op de blockchain te waarborgen.
Patton: Het punt van Tornado Cash was: je hoeft ons als ontwikkelaars niet te vertrouwen. We hebben geen toegang tot jouw gegevens. We weten niet wat het is.
Veel producten die nuttig voor ons zijn, zijn ook nuttig voor criminelen: zoals mobiele telefoons, nuttige functies, encryptie.
Patton: Het is niet genoeg om te weten dat criminelen het product gebruiken. Je moet criminelen opzettelijk helpen. Roman's intentie was volledig het tegenovergestelde. Van de sluiting in de VS zou je denken dat kennis alles is wat nodig is.
De advocaat van Storm, Patton: Dit is geen civiele nalatigheidszaak. Er moet sprake zijn van opzettelijke intentie, om goede redenen. Ze veranderen van koers. Ik heb nauwelijks iets gehoord over de heer Wuollet. Hun theorie was om te laten zien dat Roman opzettelijk handelde omdat hij het had kunnen veranderen.
De advocaat van Storm: Toen ze ontdekten dat de Noord-Koreanen het gebruiken, vierden ze niet. Ze lieten F-woorden vallen. Deze rechtszaak gaat niet over wat de wet zou moeten zijn. Ik weet zeker dat we allemaal verschillende gedachten hebben over cryptocurrency en de waarde van privacy.
Patton: Ik zag een advertentie voor Snickers, een overvaller stelt voor dat de ander een Snickers eet om een betere bankovervaller te zijn. Het is een grap, zoals het T-shirt. De getuige van de overheid uit Injura? Hij zei dat Tornado Cash spannend was, voor privacy in Ethereum.
De advocaat van Storm, Patton: Tegen mei 2020 waren de slimme contracten onveranderlijk. Ze kregen de Dragonfly-investering naar Peppersec. Dat is het bedrijf waarvan Roman eigenlijk de CEO was. Tornado Cash was bezig met hun eigen project. Toen de DAO en de TORN-tokens.
De advocaat van Storm: De oprichters geloofden in decentralisatie. Dat was de ethos: geen grote onderneming neemt beslissingen over jouw gegevens. De belofte van DeFi was tegen de problemen in de bankwereld: kosten, uitsluiting.
De advocaat van Storm: Denk na over wat Roman hoort: één legitieme durfkapitaalonderneming investeert, en een andere zegt, wij zijn een fan. Dit gebeurt niet in een achterafsteeg. Mijnheer Werlau, we hebben niet veel gehoord - misschien in de weerlegging. Ze mogen weer aan de beurt komen.
De advocaat van Storm: Mijnheer Werlau zei, je zou een database off-chain kunnen bijhouden die stortingen en opnames koppelt. Maar dat is niet waar Tornado Cash om draait! Hij gebruikte Gmail en Spotify als voorbeelden. Dit is zijn idee van een privacyprotocol? Misschien zijn sommigen van jullie hiermee OK.
De advocaat van Storm: Misschien zijn er enkele voordelen aan Spotify die je volgt. Maar Tornado Cash heeft ervoor gekozen om je gegevens niet te verzamelen, je geld niet in bewaring te nemen. Kijk naar Pertsev's telefoon - zouden ze niet hebben gezegd: We zwemmen in het geld met de Ronin-hack? Dat deden ze niet.
De advocaat van Storm: Ze waren boos over de hackers - ze hebben gebrainstormd over hoe ze ermee om moesten gaan. Roman heeft een idee doorgestuurd over hoe hackers te stoppen. Ze hebben het niet gedaan, maar dit zijn geen discussies van mensen die meer hackers willen. Hier is er een, dat is echt gek.
De advocaat van Storm: Dus ze hebben het wack-a-mole probleem niet opgelost. Je kunt het wack-a-mole probleem niet oplossen. Er was geen panacee. Als je een privacyprotocol wilt hebben, maakt dat daar deel van uit. Maar Werlau zeggen, Volg gebruikersinformatie is als zeggen tegen Apple dat ze moeten stoppen met versleutelen.
137,44K
308
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.