OK - ora in US contro Roman Storm, arringhe finali. Richiesta di declassificazione in Inner City Press ha pubblicato un libro sul caso, Crypto Tornado & twitterà in diretta, thread qui sotto.
[Dopo un'altra discussione laterale, l'avvocato di Storm, Axel, sta parlando con i pubblici ministeri. Al tavolo della difesa, Klein dice a Patton (che sta facendo la chiusura), Nessuna pressione. Ridono.
Ancora in attesa del fischio d'inizio.
9:35
Giuria in arrivo!
Giudice: Iniziamo con il Governo.
AUSA Gianforti: Avete avuto un posto in prima fila nel mondo del crimine internazionale. Roman Storm sapeva cosa stava facendo e ha guadagnato milioni di dollari. Ha scoperto che i veri soldi non erano nella privacy, ma nel crimine.
AUSA Ben Gianforti: Quando ha saputo che l'FBI sapeva, ha detto: Ragazzi, siamo fottuti. Ha gestito Tornado Cash come un'attività di riciclaggio di denaro. Ne ha tratto un profitto considerevole. Era come una lavanderia, mescolando denaro sporco con denaro pulito. Guarda la sua maglietta.
AUSA: Puoi immaginare un modo migliore per pubblicizzare un'attività di riciclaggio di denaro di una maglietta con una lavatrice? Possono dire che è uno scherzo. Non c'è nulla di divertente nel riciclaggio di denaro. Non è l'anonimato un'altra ragione per la clandestinità?
AUSA: L'agente speciale DeCapua ti ha mostrato che 1 miliardo di dollari in crypto sporca è passato attraverso Tornado Cash. E Storm lo sapeva, compresi i hacker della Corea del Nord. Hai visto le chat, gli è stato detto. Sapeva che era sbagliato. Perché ha detto che era "fatto"? Stava per essere catturato.
AUSA: È accusato di cospirazioni, tre capi d'accusa. Potrebbe sostenere di non aver fatto nulla di sbagliato, di non aver lavorato con gli hacker come il Gruppo Lazarus. Ma non dobbiamo dimostrarlo. Ha cospirato con Semenov e Pertsev.
AUSA: L'accusa 1 riguarda la cospirazione per nascondere denaro sporco. L'accusa 2 riguarda la cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro illegale. E l'accusa 3 è cospirazione per violare le sanzioni contro la Corea del Nord e il Gruppo Lazarus. Questo va da agosto 2020 ad agosto 2022.
AUSA: Ad agosto 2020 ricevono $900.000 da Dragonfly, il loro principale finanziatore. Poi c'è l'hack di KuCoin e il riciclaggio. Emmettono TORN, impostano i relayer. Poi c'è l'hack di Ronin. A giugno 2022, l'imputato sta incassando il suo TORN, dividendolo in 3 parti.
AUSA: Dopo l'hack di Ronin, Storm non sa chi l'ha fatto. Poi OFAC sanziona quel wallet di Lazarus. Come faresti a riciclare quella somma di denaro? Ma con Tornado Cash era facile. Così gli hacker sono tornati lì ancora e ancora. L'agente DeCapua è un esperto in questo.
AUSA: Per un periodo - 11 giorni - i proventi dell'hack di KuCoin costituivano il 61% dell'Eth in Tornado Cash. Poi c'è stato BitMart. Costituiva il 54% dei depositi in Eth in Tornado Cash. Poi l'importante hack di Ronin. Le cose sono diventate molto reali molto rapidamente per l'imputato.
AUSA: Tornado Cash ha trasferito oltre 350 milioni di dollari dal portafoglio Lazarus sanzionato dall'OFAC DOPO che le sanzioni sono state annunciate. In un periodo di quattro settimane, il denaro sporco ha costituito il 55% dei depositi in Eth nell'attività dell'imputato.
AUSA: L'altro 50% non è necessariamente - come la truffa su Ms. Lin di cui hai sentito parlare. Quando metti tutto insieme, non c'è dubbio: Tornado Cash ha elaborato denaro criminale. Le 100 transazioni in Eth - questi erano gli hacker nordcoreani, non persone normali.
AUSA: Hai sentito parlare di Andre Llacuna dello schema Frosties NFT. Non ha consegnato l'NFT, un crimine diretto. Ecco i personaggi di Frosties sullo schermo. Hanno deciso che Tornado Cash era il posto migliore per nascondere i soldi e farla franca.
AUSA: Il signor Llacuna ha detto alla sua ragazza che avrebbe usato Tornado Cash. Lei ha risposto, Washie washie. Non potrebbe essere più chiaro di così. Hai sentito da Shakeeb Ahmed. Ha passato Eth attraverso Tornado Cash per avviare l'hack di Crema - per riciclare le sue spese di gas.
AUSA: Shakeeb Ahmed ha usato Tornado Cash perché lo ha fatto il Lazarus della Corea del Nord - come se volesse giocare a basket come Michael Jordan. È andato su Tornado Cash perché non richiedeva informazioni personali. Privacy per i criminali.
AUSA: Signora Lin? Ha appreso che parte dei suoi $250.000 è stata rubata e depositata in Tornado Cash. Nell'aprile 2020 ha inviato un'email a hello at tornado dot cash. È l'indirizzo che l'imputato ha utilizzato per gestire l'attività. Ecco una fattura di Infura.
AUSA: Roman Storm è stato informato, via email e tramite messaggi diretti sul suo account Twitter. Ha scritto che voleva cambiare il copione affinché Tornado Cash non fosse visto come interamente dedicato ad aiutare i cattivi. Tornando a Ronin - tutti i fili del caso si intrecciano.
AUSA Gianforti: Se si venisse a sapere che avevano il controllo su Tornado Cash, gli hacker smetterebbero di usarlo. Haseeb Qureshi di Dragonfly, le citazioni che vi abbiamo mostrato lo hanno ammesso.
AUSA: Questo prelievo è stato solo una prova generale per quello grosso di agosto 2022. Hanno usato Binance. Ognuno dei co-fondatori ha incassato oltre 2,6 milioni di dollari. E proprio così, l'imputato è uscito dal business di Tornado Cash.
AUSA: Qui l'imputato e Semenov stanno discutendo riguardo all'attività. Aveva clienti. Qui l'imputato si lamenta con Infura di un'interruzione del servizio che influisce sui suoi clienti, tra virgolette - cioè, hacker...
AUSA: Le società di venture capital sono coinvolte nella beneficenza? Non lo sono. Hai sentito parlare di a16z. Di nuovo, la maglietta con la macchina sopra. La maglietta di Semenov diceva: Tengo il mio Ether pulito con Tornado Cash. Era un'attività che controllava. I CEO tendono a controllare.
AUSA: Tom Schmidt ha ricevuto messaggi a Manhattan... che lo scambio è a sostegno della cospirazione. Inoltre, Shakeeb Ahmed ha hackerato dal suo appartamento a Manhattan. Sto per sedermi. Questa è una storia semplice. Tornado Cash era un elegante riciclatore di denaro online.
AUSA: L'attività era la privacy per i criminali. Ti esorto a usare il tuo buon senso. Roman Storm è colpevole. Grazie.
Giudice: Faremo una pausa prima della sintesi della difesa da parte del signor Patton.
L'avvocato di Storm, Patton: L'accusa ha superato il limite, parlando di incassare. Questo è stato a causa delle sanzioni a cui non possiamo fare riferimento. Chiederei un processo nullo.
Giudice: La richiesta di un processo nullo è respinta.
11:51
Giudice: Signor Patton, può iniziare.
Avvocato di Storm Patton: Il Governo ha sbagliato. Roman Storm non voleva che i hacker usassero Tornado Cash. Hanno distrutto il suo progetto. Devo ammettere che non sono abituato a essere sorpreso da una chiusura - ma questo era capovolto.
Patton: La storia inizia alla conferenza di Harvard nel 2019. Roman e i suoi amici sono andati. Le aziende hanno investito - è stato sviluppato all'apertura, open source, su GitHub, per uno scopo molto legittimo. Per garantire un po' di privacy sulla blockchain.
Patton: Il punto di Tornado Cash era: non devi fidarti di noi come sviluppatori. Non abbiamo accesso ai tuoi dati. Non sappiamo cosa siano.
Molti prodotti utili per noi sono utili anche ai criminali: come i telefoni cellulari, funzionalità utili, crittografia.
Patton: Non basta sapere che i criminali usano il prodotto. Devi intenzionalmente aiutare i criminali. L'intento di Roman era completamente opposto. Dalla chiusura degli Stati Uniti penseresti che la conoscenza sia tutto ciò di cui hai bisogno.
L'avvocato di Storm, Patton: Questo non è un caso di negligenza civile. Deve esserci un'intenzione volontaria, per buone ragioni. Stanno cambiando rotta. Ho sentito a malapena parlare del signor Wuollet. La loro teoria era di dimostrare che Roman ha agito intenzionalmente perché avrebbe potuto cambiarlo.
Avvocato di Storm: Quando hanno scoperto che i nordcoreani lo usano, non hanno festeggiato. Hanno lanciato parolacce. Questo processo non riguarda ciò che la legge dovrebbe essere. Sono sicuro che tutti noi abbiamo pensieri diversi sulla criptovaluta e sul valore della privacy.
Patton: Ho visto una pubblicità per Snickers, un ladro suggerisce all'altro di mangiare uno Snickers per essere un miglior ladro di banche. È uno scherzo, come la maglietta. Il testimone del governo di Injura? Ha detto che Tornado Cash era entusiasmante, per la privacy in Ethereum.
L'avvocato di Storm, Patton: Entro maggio 2020 i contratti smart erano immutabili. Hanno ottenuto l'investimento di Dragonfly per Peppersec. Quella è l'azienda di cui Roman era effettivamente il CEO. Tornado Cash era sul proprio progetto. Poi il DAO e i token TORN.
L'avvocato di Storm: I fondatori credevano nella decentralizzazione. Questo era l'etos: nessuna grande corporazione prende decisioni sui tuoi dati. La promessa della defi era contro i problemi nel settore bancario: commissioni, esclusione.
L'avvocato di Storm: Pensa a cosa sta sentendo Roman: una legittima società di venture capital investe, e un'altra dice, siamo dei fan. Questo non sta accadendo in un vicolo. Signor Werlau, non abbiamo sentito molto - forse nella replica. Hanno la possibilità di ripetere.
L'avvocato di Storm: Il signor Werlau ha detto che potresti mantenere un database off-chain che collega depositi e prelievi. Ma non è di questo che si tratta Tornado Cash! Ha usato come esempi Gmail e Spotify. Questa è la sua idea di un protocollo di privacy? Forse alcuni di voi sono d'accordo con questo.
L'avvocato di Storm: Forse ci sono alcuni aspetti positivi nel fatto che Spotify ti tracci. Ma Tornado Cash ha scelto di non prendere i tuoi dati, di non prendere custodia dei tuoi soldi. Guarda il telefono di Pertsev - non avrebbero detto, Stiamo guadagnando alla grande con l'hack di Ronin? Non lo hanno fatto.
L'avvocato di Storm: Erano arrabbiati per gli hacker - hanno fatto un brainstorming su come affrontare la situazione. Roman ha inoltrato un'idea su come fermare gli hacker. Non l'hanno fatto, ma queste non sono le discussioni di persone che vogliono più hacker. Ecco uno, È davvero pazzesco.
Avvocato di Storm: Quindi non hanno risolto il problema del wack-a-mole. Non puoi risolvere il problema del wack-a-mole. Non c'era una panacea. Se vuoi avere un protocollo di privacy, fa parte di esso. Ma Werlau che dice, Tracciare le informazioni degli utenti è come dire ad Apple di smettere di criptare.
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