IRS a fost acuzat de înregistrările de confiscare a criptomonedelor - Iată ce trebuie să știți
Divizia penală a Serviciului de Venituri Interne (IRS) a fost examinată pentru că nu a documentat și urmărit în mod corespunzător miliarde de dolari în active de criptomonede confiscate, potrivit unui raport recent al Inspectorului General al Trezoreriei pentru Administrarea Fiscală (TIGTA).
Investigația organismului de supraveghere, publicată săptămâna aceasta, arată lacune majore în modul în care IRS Criminal Investigation (IRS-CI) gestionează activele digitale confiscate în cazuri penale.
Până la sfârșitul anului 2023, agenția a preluat custodia a aproximativ 8 miliarde de dolari în active digitale legate de investigații deschise. Cu toate acestea, TIGTA a constatat că IRS-CI nu și-a urmat în mod constant propriile proceduri pentru documentarea acestor confiscări, lăsând date cheie fie lipsă, fie incorecte.
Watchdog constată că IRS nu avea documentație de bază în cazuri cheie de criptomonede
O problemă de bază a implicat memorandumurile de confiscare necesare. Aceste documente sunt menite să înregistreze oficial transferul de active digitale în portofelele controlate de guvern.
TIGTA a constatat că nu toate confiscările aveau astfel de note, iar dintre cele care aveau, multe nu aveau detalii cruciale, cum ar fi adresele portofelelor, sumele tranzacțiilor sau chiar data confiscării. Într-un caz, adresele portofelelor au fost schimbate din greșeală.
Dincolo de lacunele de documente, raportul a semnalat îngrijorări mai serioase. Anchetatorii au descoperit că trei portofele hardware au dispărut după ce au fost predate de FBI.
Într-un alt caz, personalul IRS a distrus fraza de recuperare pentru un portofel guvernamental, riscând pierderea permanentă a accesului. În timp ce fondurile au fost în cele din urmă recuperate, raportul a notat că astfel de erori ar fi putut duce la pierderi iremediabile.
Swap-ul Litecoin în Bitcoin și gafa zecimală expun defectele cripto ale IRS
IRS-CI a fost, de asemenea, criticat pentru conversia unui activ Litecoin în Bitcoin în timpul unei confiscări. Nu a reușit să păstreze activul în forma sa originală. Ulterior, agenția și-a actualizat liniile directoare pentru a menține criptomonedele confiscate în formatul său nativ. Cu toate acestea, această schimbare a venit abia după ce TIGTA și-a exprimat îngrijorarea în mai 2024.
Eșecurile de păstrare a evidențelor s-au extins la propriul sistem de inventar al IRS, cunoscut sub numele de AFTRAK.
Aproximativ 43% din activele cripto confiscate au fost listate într-o locație greșită. În plus, mai multe intrări au avut neconcordanțe de cantitate care ar putea afecta evaluarea activelor. De exemplu, o deținere de bitcoin confiscată a fost subevaluată cu peste 9.000 de dolari din cauza unei simple erori zecimale.
TIGTA a emis șase recomandări, îndemnând IRS-CI să îmbunătățească sistemele de inventariere, să clarifice liniile directoare interne și să aplice termenele pentru documentație. IRS a fost de acord cu cinci dintre ele și a acceptat parțial un al șaselea, invocând complicații din lumea reală în păstrarea tipurilor de active în timpul confiscărilor.
Având în vedere că confiscările de criptomonede vor crește, presiunea este acum asupra agenției pentru a-și îmbunătăți controalele și a preveni pașii greșiți costisitori.
The post IRS a fost acuzat de înregistrările de confiscare a criptomonedelor - Iată ce trebuie să știți appeared first on Cryptonews.