El IRS es culpable de los registros de incautación de criptomonedas: esto es lo que hay que saber
La división criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha sido objeto de escrutinio por no documentar y rastrear adecuadamente miles de millones de dólares en activos de criptomonedas incautados, según un informe reciente del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA).
La investigación del organismo de control, publicada esta semana, muestra importantes fallos en la forma en que la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) gestiona los activos digitales incautados en casos penales.
A finales de 2023, la agencia había tomado la custodia de alrededor de USD 8 mil millones en activos digitales vinculados a investigaciones abiertas. Sin embargo, TIGTA descubrió que el IRS-CI no siguió sistemáticamente sus propios procedimientos para documentar esas incautaciones, lo que dejó datos clave faltantes o incorrectos.
Un organismo de control descubre que el IRS carecía de documentación básica en casos clave de criptomonedas
Una de las cuestiones fundamentales se refería a los memorandos de incautación requeridos. Estos documentos están destinados a registrar formalmente la transferencia de activos digitales a billeteras controladas por el gobierno.
TIGTA descubrió que no todas las incautaciones tenían tales memorandos, y entre las que sí las tenían, muchas carecían de detalles cruciales, como direcciones de billeteras, montos de transacciones o incluso la fecha de la incautación. En un caso, las direcciones de las billeteras se intercambiaron por error.
Más allá de las brechas en el papeleo, el informe señaló preocupaciones más serias. Los investigadores descubrieron que tres billeteras de hardware habían desaparecido después de ser entregadas por el FBI.
En otro caso, el personal del IRS trituró la frase semilla de recuperación para una billetera del gobierno, arriesgándose a la pérdida permanente del acceso. Si bien los fondos se recuperaron en última instancia, el informe señaló que esos errores podrían haber provocado pérdidas irrecuperables.
El intercambio de Litecoin a Bitcoin y el error decimal exponen las fallas de las criptomonedas del IRS
El IRS-CI también fue criticado por convertir un activo de Litecoin en Bitcoin durante una incautación. No logró preservar el activo en su forma original. Más tarde, la agencia actualizó sus directrices para mantener las criptomonedas incautadas en su formato nativo. Sin embargo, ese cambio se produjo solo después de que TIGTA expresara su preocupación en mayo de 2024.
Las fallas en el mantenimiento de registros se extendieron al propio sistema de inventario del IRS, conocido como AFTRAK.
Alrededor del 43% de los criptoactivos incautados se enumeraron en la ubicación incorrecta. Además, varias entradas tenían desajustes cuantitativos que podrían afectar a la valoración de los activos. Por ejemplo, una tenencia de bitcoin incautada estaba infravalorada en más de 9.000 dólares debido a un simple error decimal.
TIGTA emitió seis recomendaciones, instando al IRS-CI a mejorar los sistemas de inventario, aclarar las pautas internas y hacer cumplir los plazos para la documentación. El IRS acordó cinco de ellos y aceptó parcialmente un sexto, citando complicaciones del mundo real en la preservación de los tipos de activos durante las incautaciones.
Dado que es probable que las incautaciones de criptomonedas aumenten, la presión recae ahora sobre la agencia para mejorar sus controles y evitar costosos errores.
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