IRS heeft een fout gemaakt in crypto-inbeslagnames - dit is wat u moet weten

De criminele afdeling van de Internal Revenue Service (IRS) is onder de loep genomen omdat ze miljarden dollars aan in beslag genomen cryptocurrency-activa niet goed heeft gedocumenteerd en gevolgd, volgens een recent rapport van de inspecteur-generaal van de Schatkist voor de belastingdienst (TIGTA).

Het onderzoek van de waakhond, dat deze week is vrijgegeven, toont grote tekortkomingen in de manier waarop IRS Criminal Investigation (IRS-CI) omgaat met digitale activa die in strafzaken in beslag zijn genomen.

Eind 2023 had het bureau ongeveer $ 8 miljard aan digitale activa in bewaring genomen die verband hielden met lopende onderzoeken. Toch ontdekte TIGTA dat IRS-CI niet consequent zijn eigen procedures volgde voor het documenteren van die aanvallen, waardoor belangrijke gegevens ontbraken of onjuist waren.

Waakhond constateert dat IRS geen basisdocumentatie had in belangrijke cryptozaken

Een kernpunt betrof de vereiste beslagnota's. Deze documenten zijn bedoeld om de overdracht van digitale activa naar door de overheid gecontroleerde portemonnees formeel te registreren.

TIGTA ontdekte dat niet alle inbeslagnames dergelijke memo's hadden, en onder degenen die dat wel deden, misten veel cruciale details, zoals portemonnee-adressen, transactiebedragen of zelfs de datum van de inbeslagname. In één geval werden wallet-adressen per ongeluk verwisseld.

Naast lacunes in het papierwerk signaleerde het rapport ernstigere zorgen. Onderzoekers ontdekten dat drie hardware wallets waren verdwenen nadat ze door de FBI waren overhandigd.

In een ander geval versnipperden IRS-medewerkers de herstelzaadzin voor een overheidsportemonnee, met het risico op permanent verlies van toegang. Hoewel de fondsen uiteindelijk werden teruggevorderd, merkte het rapport op dat dergelijke fouten tot onherstelbare verliezen hadden kunnen leiden.

Litecoin-naar-Bitcoin Swap en decimale blunder leggen IRS-cryptofouten bloot

IRS-CI werd ook bekritiseerd voor het omzetten van een Litecoin-activum in Bitcoin tijdens een aanval. Het is er niet in geslaagd het actief in zijn oorspronkelijke vorm te behouden. Later heeft het bureau zijn richtlijnen bijgewerkt om in beslag genomen crypto in zijn oorspronkelijke formaat te behouden. Die verandering kwam echter pas nadat TIGTA in mei 2024 zijn bezorgdheid had geuit.

Fouten in het bijhouden van gegevens strekten zich uit tot het eigen inventarisatiesysteem van de IRS, bekend als AFTRAK.

Ongeveer 43% van de in beslag genomen crypto-activa werd op de verkeerde locatie vermeld. Bovendien hadden verschillende posten verschillen in hoeveelheden die van invloed kunnen zijn op de waardering van activa. Een in beslag genomen bitcoin-holding was bijvoorbeeld met meer dan $ 9.000 ondergewaardeerd als gevolg van een simpele decimale fout.

TIGTA deed zes aanbevelingen en drong er bij IRS-CI op aan om de voorraadsystemen te verbeteren, interne richtlijnen te verduidelijken en tijdlijnen voor documentatie af te dwingen. De IRS stemde in met vijf van hen en accepteerde gedeeltelijk een zesde, daarbij verwijzend naar real-world complicaties bij het bewaren van activatypes tijdens inbeslagnames.

Nu het aantal crypto-inbeslagnames waarschijnlijk zal toenemen, ligt de druk nu op het bureau om zijn controles te verbeteren en kostbare misstappen te voorkomen.

The post IRS bekritiseerd over crypto-inbeslagnames - dit is wat u moet weten verscheen eerst op Cryptonews.