OK - jetzt im Fall USA gegen Roman Storm, entscheidet der Richter über die Einschränkung der Anweisung und lädt zu einer Einreichung heute Abend ein. Inner City Press hat ein Buch über den Fall "Crypto Tornado" veröffentlicht und wird live twittern, Thread unten.
Richterin Failla: Zu Agent George denke ich, dass es fruchtbar sein wird, auch für die Kreuzvernehmung. Aber ich werde ihm erlauben, dazu auszusagen. Wir müssen den Geschworenen [immer noch nicht heute Morgen] mehr Zeit geben.
Pause - wird in Kürze fortgesetzt
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AUSA: Herr Werlau, lassen Sie uns GX 3005-37 ansehen. Bei Transaktionen zwischen September 2020 und August 2022, welcher Prozentsatz der Nutzer verwendete die UI oder die CLI beim Interagieren mit Tornado Cash?
Werlau: UI war 96,2 %. CLI, 2,8 %. Unbekannt, 1 %.
AUSA: Haben Sie Muster im Zusammenhang mit dem Ronin-Hack identifiziert?
Werlau: Sie sind von der Benutzeroberfläche zur Befehlszeile gewechselt - das Verhalten hat sich geändert.
AUSA: Was hat sich geändert?
Werlau: Es wurden Sanktionen gegen die Ronin-Wallet angekündigt.
Kreuzverhör
Sturms Anwalt Klein: Wird das Eth in der UI eingezahlt?
Werlau: Nein, das wird es nicht.
Klein: Und um es abzuheben, benötigen sie den geheimen Knoten, richtig?
Werlau: Richtig.
Klein: Die Pools wurden unveränderlich?
Werlau: Ja. Ich kenne das Datum nicht.
Klein: Ich würde sagen, es war Mai 2020. Die Gründer konnten die Pools nicht ändern, und eine DAO-Abstimmung konnte die Pools nicht ändern, oder?
Werlau: Das weiß ich nicht.
Klein: Aber du hast Zeit damit verbracht, das zu recherchieren?
Werlau: Das habe ich.
Sturms Anwalt Klein: Ist Ethereum das Nummer zwei Protokoll?
Werlau: Das würde mich nicht überraschen.
Richter: Ich erlaube es, aber ich möchte nicht, dass Sie aussagen.
Klein: Ethereum wird respektiert?
Werlau: Das würde ich sagen. Ich benutze es.
Sturms Anwalt Klein: Ein Grund, warum Sie die Pools unveränderlich machen würden, wäre, um sie vor Hacks zu schützen, richtig?
Werlau: Ich habe ein Problem mit dem Wort sicher. Es verringert die Angriffsfläche, die gehackt werden kann. Es reduziert einen Weg, wie es gehackt werden könnte.
Sturms Anwalt Klein: Sie nutzen Dienste, die keine persönlichen Informationen erfordern, oder? - Signal?
AUSA: Einwand.
Richter: Ich erlaube es.
Werlau: Ja, ich benutze das. Ich erinnere mich nicht, was erforderlich ist, um sich anzumelden.
Klein: Wusstest du, dass Tornado Cash Geoblocking für Länder unter Sanktionen hatte?
Werlau: Das habe ich nicht studiert.
Sturms Anwalt Klein: Du hast eine ENS-Seite, oder?
Werlau: Habe ich.
Klein: Und daraus kann ich dir sagen, dass du Eth an die Ukraine gespendet hast-
AUSA: Einwand!
Richter: Stattgegeben.
Sturms Anwalt Klein: Eine Designentscheidung, die die Gründer von Tornado Cash getroffen haben, war, keine persönlichen Daten der Nutzer zu sammeln, richtig?
Werlau: Davon bin ich nicht informiert.
Klein: Keine weiteren Fragen.
Richter: Rückfrage?
AUSA Rehm: Keine.
Richter: Pause
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[Nach der Jury]
Richter: Wie lange ist Agent George? Wir ruhen uns morgen nicht aus, oder?
AUSA: Nun...
Richter: Wow. Ich habe um 16 Uhr ein empfindliches Verfahren. Also ruhen Sie sich morgen früh aus. Ist die Chainalysis-Anhörung noch notwendig?
Klein: Wir haben einen Telefonanruf.
Ein weiterer Storm-Anwalt: Herr Mirbaba hat nie mit Tornado Cash kommuniziert, noch mit dem Detektiv, den sein Freund engagiert hat. Es ist also alles Hörensagen.
AUSA: Er war Opfer eines Betrugs -
Richter: Wie Frau Lin? Oder ein Hack wie die Ronin-Brücke?
AUSA: Hack. Es ging zu Tornado
Richter: Er ist drin
Sturms anderer Anwalt: Möglicherweise fehlt uns ein Teil von Mr. Mirbabas 3500 Material, Bates-Stempel 025
AUSA: Wir werden es sofort überprüfen.
Sie sind zurück.
Richter: Regierung, rufen Sie Ihren nächsten Zeugen.
Moz Mirbaba.
AUSA: Wo wohnen Sie?
Mirbaba: Denver.
AUSA: In welchem Bereich arbeiten Sie?
Mirbaba: Versicherung.
AUSA: Haben Sie in Uranium Finance investiert?
Mirbaba: Ja.
AUSA: Wie viel?
Mirbaba: 100.000 $
Mirbaba: Nach 7 Tagen war alles gestohlen.
AUSA: Wohin ist es gegangen?
Sturm's Anwalt: Einwand!
Richter: Ich werde eine einschränkende Anweisung erlassen.
AUSA: Ich kann die Frage zurückziehen. Haben Sie mit der Strafverfolgung gesprochen?
Mirbaba: Ja.
AUSA: Keine weiteren Fragen.
[Mirbaba verwirrt
Kein Kreuz, keine Umleitung.
Richter: Danke, dass Sie gekommen sind.
[Mirbaba sieht immer noch verwirrt aus: Er hat nie "Tornado Cash" sagen können.]
Richter: Nächster US-Zeuge.
Sonderagent Stephan George
AUSA: Wie weit sind Sie in der Schule gekommen?
George: Master in Buchhaltung
AUSA: Hast du Tornado Cash überprüft?
IRS-CI Sonderagent George: Bewegungen von Crypto dot com. Ich habe die Blockchain-Informationen überprüft.
AUSA: Hast du die Transaktionsaufzeichnungen im Zusammenhang mit Binance überprüft?
Agent George: Das habe ich.
Richter: Ich werde sein Diagramm als demonstrativ zulassen, aber nicht als formelles Beweismittel. Fahren Sie fort.
Agent George: Ich habe diese Einzahlungen gefunden, die einem Smart Contract zugeordnet sind, der mit Tornado Cash verbunden ist.
Agent George: Ich habe $533.000 in USDT verfolgt, die das Binance-Konto mit der Endung 0eef verlassen haben, es wurde am 9. August umgewandelt.
AUSA: Diese dunkle Box hier?
George: Richtig.
AUSA: Eine Abkürzung für eine längere Adresse?
George: Ja. Dann wurde es an 3 Adressen gesendet.
AUSA: Dieses Dokument, wer war in dem Gespräch?
Agent George: Die drei Gründer: Pertsev, Storm und Semenov. Storm schrieb: Im Grunde habe ich gestern 8 Millionen überladen.
AUSA: Und das hier?
George: Storm schrieb: Ich habe euch jeweils 2,6 Millionen geschickt.
AUSA: Was sagt dir das?
Agent George: Dass Roman Storm die Kontrolle über dieses Binance-Konto hat. Und du kannst schließen, dass Herr Storm auch Zugang zu 2,6 Millionen hatte.
AUSA: Lies das hier, von Roman Storm
Agent George: Gib ihr eine Aufgabe... verschiedene Offshore-Konten zu eröffnen... und Immobilien zu kaufen
AUSA: Und das hier?
George: Semenov schreibt, ich werde später etwas TORN senden, um nicht erwischt zu werden
AUSA: Und was ist das?
George: Mehr über das Binance-Konto.
AUSA: Ich biete es an.
Sturms Anwalt: Einwand!
Richter: Abgelehnt. Es kann der Jury gezeigt werden.
Sie sind zurück
AUSA: Was hast du als Nächstes verfolgt?
Agent George: Die Gelder, die Crypto dot com verlassen haben. Ich habe LIFO - last in, first out - verwendet. Wie in einem Keksbehälter. In der Transaktion haben 149.000 Einheiten USDT Crypto dot com verlassen.
AUSA: Nächster Schritt?
George: Adresse A zu Adresse B 1 - 60K
AUSA: Was ist das:
Agent George: Eine E-Mail von Frau Lin an hello at tornado cash.. Ich bin mir bewusst, dass sie in diesem Prozess als Zeugin aufgetreten ist.
[HINWEIS: Die Staatsanwälte richten dies gegen das, was Storms Anwälte gesagt haben, dass sie in Erwägung ziehen, einen Antrag auf einen Prozessabbruch zu stellen]
Richter: Dies ist eine einschränkende Anweisung: Sie dürfen den Brief von Frau Lin nicht hinsichtlich der Wahrheit dessen, was darin behauptet wird, berücksichtigen.
AUSA: Keine weiteren Fragen.
Richter: Kreuzverhör?
Sturms Anwalt Axel: Haben Ihre vorherigen Expertenoffenlegungen gesagt, dass Sie sich mit Frau Lin beschäftigen?
Nein.
Sturms Anwalt Axel: Hast du einen Tweet gesehen, den die Staatsanwälte dir geschickt haben?
Agent George: Ich habe einen Link zu X in einer E-Mail gesehen, aber ich habe nicht darauf geklickt.
Richter: Also machen wir weiter
[Es scheint ein Retweet gewesen zu sein, über die Aussage des Zeugen DeCapua.
[Welcher Tweet von den Staatsanwälten per E-Mail gesendet wurde, hat Richterin Failla entschieden, dass er nicht zugelassen wird]
Sturms Anwalt Axel: Wenn Sie eine intervenierende Transaktion nach einem Hack haben -
Agent George: Wenn 10 USDT eingegangen sind und 3 ausgegangen sind, würde ich die 7 in der nächsten Transaktion berücksichtigen.
Richter Failla: Wir nähern uns dem Ende unseres Tages, Anwalt.
Der Anwalt von Storm, Axel: Sie haben nur einige dieser Transaktionen angesehen, richtig?
Agent George: Richtig.
Richter: USA könnten morgen ruhen.
Vertagt
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Hinweis: Nachdem die Jury gegangen ist
AUSA: Wir könnten unseren Fall vor dem Mittagessen morgen ruhen lassen.
Richter: Verteidigungszeugen?
Sturms Anwalt Klein: Zwei oder drei Ärzte; ein Zeuge, für den wir Immunität wollen, vielleicht ein Chainalysis-Zeuge.
Richter: Ladungskonferenz am Dienstag? Ich muss los.
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