OK - teraz w sprawie USA przeciwko Roman Storm, sędzia orzeka w sprawie ograniczenia instrukcji, zapraszając do złożenia dokumentów dzisiaj wieczorem. Inner City Press wydało książkę na temat tej sprawy Crypto Tornado i będzie na żywo tweetować, wątek poniżej.
Sędzia Failla: Jeśli chodzi o agenta George'a, myślę, że to będzie owocne, w tym również dla przesłuchania krzyżowego. Ale pozwolę mu zeznawać w tej sprawie. Musimy dać ławnikom [jeszcze nieobecnym dzisiaj rano] więcej czasu.
Przerwa - wznowimy za chwilę
Jeśli chcesz i możesz, wspieraj: dodatki Ponieważ więcej osób pytało, portfel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Książka:
AUSA: Panie Werlau, spójrzmy na GX 3005-37. W transakcjach między wrześniem 2020 a sierpniem 2022, jaki procent użytkowników korzystał z UI lub CLI podczas interakcji z Tornado Cash?
Werlau: UI wynosiło 96,2%. CLI, 2,8%. Nieznane, 1%
AUSA: Czy zidentyfikowałeś wzorce związane z hackiem Ronin?
Werlau: Przeszli z UI do CLI - zachowanie się zmieniło.
AUSA: Co się zmieniło?
Werlau: Ogłoszono sankcje na portfel Ronin.
Przesłuchanie krzyżowe
Adwokat Storma, Klein: Czy Eth jest wpłacany w UI?
Werlau: Nie jest.
Klein: A żeby go wypłacić, potrzebują tajnego węzła, prawda?
Werlau: Zgadza się.
Klein: Pula stała się niezmienna?
Werlau: Tak. Nie znam daty, kiedy.
Klein: Powiem, że to był maj 2020. Założyciele nie mogli zmienić pul, a głosowanie DAO nie mogło zmienić pul, prawda?
Werlau: Nie wiem tego.
Klein: Ale spędziłeś czas na badaniu tego?
Werlau: Tak.
Adwokat Storma, Klein: Ethereum to drugi protokół?
Werlau: Nie zdziwiłbym się.
Sędzia: Pozwolę na to, ale nie chcę, żebyś zeznawał.
Klein: Ethereum jest dobrze szanowane?
Werlau: Tak bym powiedział. Używam go.
Adwokat Storma, Klein: Jednym z powodów, dla których uczyniłbyś baseny niezmiennymi, byłoby zabezpieczenie ich przed hackami, prawda?
Werlau: Mam zastrzeżenia do słowa bezpieczne. Zmniejsza to powierzchnię, która może być zhakowana. Zmniejsza to jeden sposób, w jaki mogłoby to być zhakowane.
Adwokat Storma, Klein: Korzystasz z usług, które nie wymagają podawania danych osobowych, prawda - Signal?
AUSA: Sprzeciw.
Sędzia: Pozwalam na to.
Werlau: Tak, korzystam z tego. Nie pamiętam, co jest wymagane do rejestracji.
Klein: Wiesz, że Tornado Cash miał geoblokadę krajów objętych sankcjami?
Werlau: Nie badałem tego
Adwokat Storma Klein: Masz stronę ENS, prawda?
Werlau: Mam
Klein: I z tego mogę powiedzieć, że przekazałeś Eth na Ukrainę-
AUSA: Sprzeciw!
Sędzia: Przyjęto
Adwokat Storma, Klein: Jednym z wyborów projektowych, które założyciele Tornado Cash podjęli, było niezbieranie danych osobowych ludzi, prawda?
Werlau: Nie, o ile mi wiadomo.
Klein: Nie mam więcej pytań.
Sędzia: Przekierowanie?
AUSA Rehm: Żadne.
Sędzia: Przerwa
Jeśli lubisz i możesz, wspieraj: dodatki Ponieważ więcej osób pytało, portfel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Książka:
[Po wyjściu ławy przysięgłych]
Sędzia: Jak długo trwa Agent George? Nie odpoczywamy jutro, prawda?
AUSA: Cóż...
Sędzia: Wow. Mam delikatne postępowanie o 16. Więc odpoczniecie jutro rano. Czy przesłuchanie Chainalysis wciąż jest potrzebne?
Klein: Mamy telefon.
Inny prawnik Storm: Pan Mirbaba nigdy nie komunikował się z Tornado Cash, ani nawet z detektywem, którego wynajął jego przyjaciel. Więc to wszystko to plotki.
AUSA: Był ofiarą oszustwa -
Sędzia: Jak pani Lin? Czy jak włamanie do mostu Ronin?
AUSA: Włamanie. Trafiło do Tornado
Sędzia: On jest w
Inny prawnik Storma: Możemy brakować fragmentu materiału pana Mirbaby 3500, Bates Stamp 025
AUSA: Natychmiast to sprawdzimy
Są z powrotem.
Sędzia: Rządzie, powołajcie swojego następnego świadka.
Moz Mirbaba.
AUSA: Gdzie mieszkasz?
Mirbaba: Denver.
AUSA: W czym pracujesz?
Mirbaba: Ubezpieczenia.
AUSA: Czy zainwestowałeś w Uranium Finance?
Mirbaba: Tak.
AUSA: Ile?
Mirbaba: 100 000 dolarów.
Mirbaba: Po 7 dniach wszystko zostało skradzione.
AUSA: Gdzie to poszło?
Adwokat Storma: Sprzeciw!
Sędzia: Wydam instrukcję ograniczającą.
AUSA: Mogę wycofać pytanie. Czy rozmawiałeś z organami ścigania?
Mirbaba: Tak.
AUSA: Nie mam więcej pytań.
[Mirbaba zdezorientowany
Brak krzyża, brak przekierowania.
Sędzia: Dziękuję za przybycie.
[Mirbaba wciąż wygląda na zdezorientowanego: nigdy nie zdążył powiedzieć "Tornado Cash."
Sędzia: Następny świadek z USA.
Specjalny agent Stephan George
AUSA: Jak daleko zaszedłeś w szkole?
George: Magister rachunkowości
AUSA: Czy przeglądałeś Tornado Cash?
Agent specjalny IRS-CI George: Ruchy z Crypto dot com. Przejrzałem informacje z blockchaina.
AUSA: Czy przeglądałeś rekordy transakcji związane z Binance?
Agent George: Tak.
Sędzia: Pozwolę na jego wykres jako dowód demonstracyjny, ale nie jako formalny dowód. Proszę kontynuować.
Agent George: Znalazłem te depozyty powiązane z inteligentnym kontraktem związanym z Tornado Cash.
Agent George: Śledziłem $533,000 w USDT opuszczających konto Binance kończące się na 0eef, zostało to przekształcone 9 sierpnia.
AUSA: To tutaj, w ciemnym pudełku?
George: Zgadza się.
AUSA: Skrót dłuższego adresu?
George: Tak. Następnie zostało wysłane na 3 adresy.
AUSA: Ten dokument, kto brał udział w rozmowie?
Agent George: Trzej założyciele: Pertsev, Storm i Semenov. Storm napisał: W zasadzie przeciążyłem wczoraj 8 milionów.
AUSA: A to?
George: Storm napisał: Wysłałem wam po 2,6 miliona.
AUSA: Co to ci mówi?
Agent George: Że Roman Storm ma kontrolę nad tym kontem Binance. I możesz wywnioskować, że pan Storm miał również dostęp do 2,6 miliona.
AUSA: Przeczytaj to, od Romana Storma
Agent George: Daj jej zadanie... żeby pierdolona otworzyła różne offshory... i kupiła nieruchomości
AUSA: A to?
George: Semenov pisze, że później wyślę trochę TORN, żeby uniknąć wpadki
AUSA: A co to jest?
George: Więcej o koncie Binance.
AUSA: Oferuję to.
Adwokat burzy: Sprzeciw!
Sędzia: Odrzucone. Może być pokazane ławie przysięgłych.
Oni wrócili
AUSA: Co następnie śledziłeś?
Agent George: Środki, które opuściły Crypto dot com. Użyłem LIFO - ostatni wszedł, pierwszy wyszedł. Jak w słoiku z ciastkami. W transakcji 149 000 jednostek USDT opuściło Crypto dot com
AUSA: Następnie?
George: Adres A do Adresu B 1 - 60K
AUSA: Co to jest:
Agent George: E-mail od pani Lin do hello at tornado cash.. Wiem, że była świadkiem w tym procesie.
[UWAGA: Prokuratorzy kierują to na podstawie, na której prawnicy Storma powiedzieli, że rozważają wniosek o unieważnienie procesu]
Sędzia: To jest ograniczająca instrukcja: nie możecie brać pod uwagę listu pani Lin w kontekście prawdziwości tego, co w nim stwierdzono.
AUSA: Nie mam więcej pytań.
Sędzia: Przesłuchanie?
Prawnik Storma, Axel: Czy wasze wcześniejsze ujawnienia ekspertów mówiły, że badaliście panią Lin?
Nie.
Prawnik Storma Axel: Czy widziałeś tweet, który wysłali ci prokuratorzy?
Agent George: Widziałem link do X w e-mailu, ale nie kliknąłem w niego.
Sędzia: Więc przejdźmy dalej
[Wygląda na to, że to był retweet, dotyczący zeznania świadka DeCapua.
[Jakikolwiek tweet został wysłany przez prokuratorów, sędzia Failla orzekł, że nie zostanie uwzględniony]
Adwokat Storma, Axel: Jeśli masz transakcję po interwencji po hacku -
Agent George: Jeśli 10 USDT wpłynęło, a 3 wyszły, rozważyłbym 7 w następnej transakcji.
Sędzia Failla: Zbliżamy się do końca naszego dnia, adwokacie
Prawnik Storma Axel: Spojrzeliście tylko na niektóre z tych transakcji, prawda?
Agent George: Prawda.
Sędzia: USA może zakończyć jutro.
Zamknięte
Jeśli lubisz i możesz, wspieraj dodatkowe. Ponieważ więcej osób pytało, portfel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Książka:
Uwaga: Po odejściu ławy przysięgłych
AUSA: Możemy zakończyć naszą sprawę przed lunchem jutro.
Sędzia: Świadkowie obrony?
Adwokat Storma, Klein: Dwóch lub trzech lekarzy; świadek, dla którego chcemy immunitetu, może świadek z Chainalysis.
Sędzia: Konferencja dotycząca zarzutów we wtorek? Muszę lecieć.
57,19 tys.
28
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.