OK - nu in VS tegen Roman Storm, uitspraak van de rechter over de beperking van instructies, uitnodiging voor een indiening vanavond. Inner City Press heeft een boek uitgebracht over de zaak Crypto Tornado & zal live tweeten, thread hieronder
Rechter Failla: Over agent George, denk ik dat het vruchtbaar gaat zijn, ook voor kruisverhoor. Maar ik laat hem hierover getuigen. We moeten de juryleden [nog niet deze ochtend] meer tijd geven.
Pauze - we gaan zo weer verder
Als je het leuk vindt & kunt, steun: extras Aangezien meer hebben gevraagd, wallet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Boek:
AUSA: Mijnheer Werlau, laten we kijken naar GX 3005-37. Bij transacties tussen september 2020 en augustus 2022, welk percentage van de gebruikers gebruikte de UI of de CLI bij interactie met Tornado Cash?
Werlau: UI was 96,2%. CLI, 2,8%. Onbekend, 1%
AUSA: Heb je patronen geïdentificeerd met betrekking tot de Ronin-hack?
Werlau: Ze schakelden over van UI naar CLI - het gedrag veranderde.
AUSA: Wat is er veranderd?
Werlau: Sancties werden aangekondigd voor de Ronin-portemonnee.
Kruisverhoor
Storm's advocaat Klein: Wordt de Eth gestort in de UI?
Werlau: Dat gebeurt niet.
Klein: En om het op te nemen, hebben ze de geheime node nodig, klopt dat?
Werlau: Klopt.
Klein: Zijn de pools onveranderlijk geworden?
Werlau: Ja. Ik weet de datum niet.
Klein: Ik zal zeggen dat het mei 2020 was. De oprichters konden de pools niet veranderen, en een DAO-stemming kon de pools niet veranderen, toch?
Werlau: Dat weet ik niet.
Klein: Maar je hebt hier tijd aan besteed om dit te onderzoeken?
Werlau: Dat heb ik gedaan.
Storm's advocaat Klein: Ethereum is het nummer twee protocol?
Werlau: Het zou me niet verbazen.
Rechter: Ik sta het toe, maar ik wil niet dat je getuigt.
Klein: Ethereum wordt goed gerespecteerd?
Werlau: Dat zou ik zeggen. Ik gebruik het.
Storm's advocaat Klein: Een reden waarom je de pools onveranderlijk zou maken, zou zijn om ze te beschermen tegen hacks, toch?
Werlau: Ik heb bezwaar tegen het woord veilig. Het verkleint het oppervlak dat gehackt kan worden. Het vermindert een manier waarop het gehackt zou kunnen worden.
Storm's advocaat Klein: Je gebruikt diensten die geen persoonlijke informatie vereisen, toch - Signal?
AUSA: Bezwaar.
Rechter: Ik sta het toe.
Werlau: Ja, dat gebruik ik. Ik herinner me niet wat er nodig is om je aan te melden.
Klein: Je weet dat Tornado Cash geoblocking had voor landen onder sancties?
Werlau: Dat heb ik niet bestudeerd
Storm's advocaat Klein: Je hebt een ENS-site, nietwaar?
Werlau: Dat heb ik
Klein: En daaruit kan ik je vertellen dat je Eth aan Oekraïne hebt gedoneerd-
AUSA: Bezwaar!
Rechter: Gegrond
Advocaat van Storm, Klein: Een ontwerpkeuze die de oprichters van Tornado Cash hebben gemaakt, was om geen persoonlijke gegevens van mensen te verzamelen, klopt dat?
Werlau: Niet dat ik weet.
Klein: Geen verdere vragen.
Rechter: Herkansing?
AUSA Rehm: Geen.
Rechter: Pauze
Als je het leuk vindt & kunt, steun: extras Aangezien meer hebben gevraagd, portemonnee : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Boek:
[Na de jury]
Rechter: Hoe lang is Agent George? We rusten morgen niet, toch?
AUSA: Nou...
Rechter: Wauw. Ik heb een delicate zitting om 4 uur. Dus jullie rusten morgenochtend. Is de Chainalysis-hoorzitting nog nodig?
Klein: We hebben een telefoongesprek.
Een andere Storm-advocaat: Meneer Mirbaba heeft nooit gecommuniceerd met Tornado Cash, of zelfs niet met de detective die zijn vriend had ingehuurd. Dus het is allemaal gerucht.
AUSA: Hij was het slachtoffer van fraude -
Rechter: Zoals mevrouw Lin? Of een hack zoals de Ronin-brug?
AUSA: Hack. Het ging naar Tornado
Rechter: Hij is in
De andere advocaat van Storm: We missen misschien een stuk van de 3500 materialen van meneer Mirbaba, Bates Stamp 025
AUSA: We zullen het onmiddellijk onderzoeken
Ze zijn terug.
Rechter: Overheid, roep uw volgende getuige.
Moz Mirbaba.
AUSA: Waar woont u?
Mirbaba: Denver.
AUSA: Waar werkt u in?
Mirbaba: Verzekeringen.
AUSA: Heeft u geïnvesteerd in Uranium Finance?
Mirbaba: Ja.
AUSA: Hoeveel?
Mirbaba: $100.000
Mirbaba: Na 7 dagen was alles gestolen.
AUSA: Waar is het naartoe gegaan?
Advocaat van Storm: Bezwaar!
Rechter: Ik zal een beperkende instructie geven.
AUSA: Ik kan de vraag intrekken. Heeft u met de wetshandhaving gesproken?
Mirbaba: Ja.
AUSA: Geen verdere vragen.
[Mirbaba verward
Geen kruis, geen doorverwijzing.
Rechter: Dank u voor uw komst.
[Mirbaba ziet er nog steeds verward uit: hij heeft nooit "Tornado Cash" kunnen zeggen.]
Rechter: Volgende Amerikaanse getuige.
Special Agent Stephan George
AUSA: Hoe ver ben je gekomen in school?
George: Master in accounting
AUSA: Heb je Tornado Cash beoordeeld?
IRS-CI Special Agent George: Bewegingen uit Crypto dot com. Ik heb blockchain-informatie beoordeeld.
AUSA: Heb je transactiegegevens met betrekking tot Binance beoordeeld?
Agent George: Dat heb ik gedaan.
Rechter: Ik sta zijn grafiek toe als demonstratief, maar niet als formeel bewijs. Ga verder.
Agent George: Ik heb deze stortingen gevonden die zijn getraceerd naar een smart contract dat is geassocieerd met Tornado Cash.
Agent George: Ik heb $533.000 in USDT getraceerd die de Binance-account met de eindigen 0eef verliet, het werd omgezet op 9 augustus.
AUSA: Deze donkere doos hier?
George: Correct.
AUSA: Een afkorting van een langere adres?
George: Ja. Toen werd het naar 3 adressen gestuurd.
AUSA: Dit document, wie was er in het gesprek?
Agent George: De drie oprichters: Pertsev, Storm en Semenov. Storm schreef: In principe heb ik gisteren 8 miljoen overbelast.
AUSA: En dit?
George: Storm schreef: Ik heb jullie elk 2,6 miljoen gestuurd.
AUSA: Wat zegt dit je?
Agent George: Dat Roman Storm controle heeft over dat Binance-account. En je kunt concluderen dat meneer Storm ook toegang had tot 2,6 miljoen.
AUSA: Lees deze, van Roman Storm
Agent George: Geef haar een taak... om verdomme verschillende offshore bedrijven te openen... en onroerend goed te kopen
AUSA: En dit?
George: Semenov schrijft, ik zal later wat TORN sturen, om te voorkomen dat we gepakt worden
AUSA: En wat is dit?
George: Meer over de Binance-account.
AUSA: Ik bied het aan.
Storm's advocaat: Bezwaar!
Rechter: Verworpen. Het mag aan de jury worden getoond.
Ze zijn terug
AUSA: Wat heb je daarna getraceerd?
Agent George: De fondsen die Crypto dot com verlieten. Ik gebruikte LIFO - last in, first out. Zoals in een koekjespot. In de transactie verlieten 149.000 eenheden USDT Crypto dot com.
AUSA: Volgende?
George: Adres A naar Adres B 1 - 60K
AUSA: Wat is dit:
Agent George: Een e-mail van mevrouw Lin naar hello at tornado cash.. Ik ben me ervan bewust dat zij een getuige was in dit proces.
[OPMERKING: Aanklagers richten zich op de grond waarop de advocaten van Storm zeiden dat ze overwegen een verzoek tot nietigverklaring in te dienen]
Rechter: Dit is een beperkende instructie: u mag de brief van mevrouw Lin niet beschouwen voor de waarheid van wat erin wordt beweerd.
AUSA: Geen verdere vragen.
Rechter: Tegenondervraging?
Advocaat van Storm, Axel: Zeiden uw eerdere deskundigenverklaringen dat u naar mevrouw Lin keek?
Nee.
Storm's advocaat Axel: Heb je een tweet gezien die de aanklagers je hebben gestuurd?
Agent George: Ik zag een link naar X in een e-mail, maar ik heb er niet op geklikt.
Rechter: Dus laten we verder gaan
[Het leek een retweet te zijn, over de getuigenis van getuige DeCapua.
[Welke tweet door de aanklagers is gemaild, rechter Failla heeft geoordeeld dat deze niet binnenkomt]
Storm's advocaat Axel: Als je een tussenliggende transactie hebt na een hack-
Agent George: Als er 10 USDT binnenkwamen en 3 eruit gingen, zou ik de 7 in de volgende beschouwen.
Rechter Failla: We komen aan het einde van onze dag, raadsman
Advocaat van Storm, Axel: Je hebt slechts naar enkele van deze transacties gekeken, toch?
Agent George: Klopt.
Rechter: VS kan morgen rusten.
Uitgesteld
Als je het leuk vindt & kunt, steun dan extra's. Aangezien meer hebben gevraagd, wallet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Boek:
Opmerking: Nadat de jury is vertrokken
AUSA: We kunnen onze zaak voor de lunch van morgen afsluiten.
Rechter: Getuigen van de verdediging?
Storm's advocaat Klein: Twee of drie artsen; een getuige waarvoor we immuniteit willen, misschien een getuige van Chainalysis.
Rechter: Aanklachtconferentie dinsdag? Ik moet gaan.
57,32K
28
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.