OK - ahora en EE. UU. v. Roman Storm, fallo del juez sobre la instrucción limitante, invitando a una presentación esta noche. Inner City Press publicó un libro sobre el caso Crypto Tornado y hará un hilo en vivo, hilo a continuación.
Jueza Failla: Sobre el Agente George, creo que va a ser fértil, incluso para el contrainterrogatorio. Pero voy a permitir que testifique sobre esto. Vamos a tener que dar a los jurados [que aún no están esta mañana] más tiempo.
Descanso - reanudaremos en un momento
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AUSA: Sr. Werlau, veamos GX 3005-37. En las transacciones entre septiembre de 2020 y agosto de 2022, ¿qué porcentaje de usuarios utilizó la UI o la CLI al interactuar con Tornado Cash?
Werlau: La UI fue del 96.2%. La CLI, 2.8%. Desconocido, 1%.
AUSA: ¿Identificaron patrones con respecto al hackeo de Ronin?
Werlau: Pasaron de UI a CLI - el comportamiento cambió.
AUSA: ¿Qué cambió?
Werlau: Se anunciaron sanciones sobre la billetera de Ronin.
Interrogatorio cruzado
El abogado de Storm, Klein: ¿Se deposita el Eth en la UI?
Werlau: No se deposita.
Klein: Y para retirarlo, necesitan el nodo secreto, ¿correcto?
Werlau: Correcto.
Klein: ¿Los pools se volvieron inmutables?
Werlau: Sí. No sé la fecha en que.
Klein: Diré que fue en mayo de 2020. Los fundadores no podían cambiar las pools, y una votación de DAO no podía cambiar las pools, ¿verdad?
Werlau: No lo sé.
Klein: Pero pasaste tiempo investigando esto?
Werlau: Lo hice.
Abogado de Storm, Klein: ¿Ethereum es el segundo protocolo?
Werlau: No me sorprendería.
Juez: Lo permitiré, pero no quiero que testifiques.
Klein: ¿Ethereum es bien respetado?
Werlau: Diría que sí. Lo uso.
Abogado de Storm, Klein: Una razón por la que harías que las piscinas fueran inmutables sería para protegerlas de los hacks, ¿verdad?
Werlau: Tengo un problema con la palabra segura. Reduce la superficie que puede ser hackeada. Reduce una forma en que podría ser hackeada.
Abogado de Storm, Klein: Usas servicios que no requieren información personal, ¿verdad? - ¿Signal?
AUSA: Objeción.
Juez: Lo permitiré.
Werlau: Sí, lo uso. No recuerdo qué se requiere para registrarse.
Klein: ¿Sabías que Tornado Cash tenía geobloqueo de países bajo sanciones?
Werlau: No estudié eso
El abogado de Storm, Klein: Tienes un sitio ENS, ¿verdad?
Werlau: Sí
Klein: Y de él puedo decirte que donaste Eth a Ucrania-
AUSA: ¡Objeción!
Juez: Aceptada
Abogado de Storm, Klein: Una de las decisiones de diseño que tomaron los fundadores de Tornado Cash fue no recopilar los datos personales de las personas, ¿correcto?
Werlau: No que yo sepa.
Klein: Ninguna pregunta más.
Juez: ¿Re-interrogatorio?
AUSA Rehm: Ninguna.
Juez: Descanso
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[Después de que el jurado se retire]
Juez: ¿Cuánto tiempo tiene el Agente George? No vamos a descansar mañana, ¿verdad?
AUSA: Bueno...
Juez: Vaya. Tengo un procedimiento delicado a las 4. Así que descansaréis mañana por la mañana. ¿Sigue siendo necesaria la audiencia de Chainalysis?
Klein: Tenemos una llamada telefónica.
Otro abogado de Storm: El Sr. Mirbaba nunca se comunicó con Tornado Cash, ni siquiera con el detective que contrató su amigo. Así que todo es un rumor.
AUSA: Fue víctima de fraude -
Juez: ¿Como la Sra. Lin? ¿O un hackeo como el puente Ronin?
AUSA: Hackeo. Fue a Tornado
Juez: Él está en
El otro abogado de Storm: Puede que nos falte una parte del material 3500 del Sr. Mirbaba, Bates Stamp 025
AUSA: Lo investigaremos de inmediato
Han vuelto.
Juez: Gobierno, llame a su próximo testigo.
Moz Mirbaba.
AUSA: ¿Dónde vives?
Mirbaba: Denver.
AUSA: ¿En qué trabajas?
Mirbaba: Seguros.
AUSA: ¿Invertiste en Uranium Finance?
Mirbaba: Sí.
AUSA: ¿Cuánto?
Mirbaba: $100,000
Mirbaba: Después de 7 días, todo fue robado.
AUSA: ¿A dónde fue?
Abogado de Storm: ¡Objeción!
Juez: Emitiré una instrucción limitante.
AUSA: Puedo retirar la pregunta. ¿Hablaste con las fuerzas del orden?
Mirbaba: Sí.
AUSA: No hay más preguntas.
[Mirbaba confundido
Sin cruce, sin redirección.
Juez: Gracias por venir.
[Mirbaba todavía parece confundido: nunca llegó a decir "Tornado Cash."
Juez: Siguiente testigo de EE. UU.
Agente Especial Stephan George
AUSA: ¿Hasta dónde llegaste en la escuela?
George: Máster en contabilidad
AUSA: ¿Revisaste Tornado Cash?
Agente Especial del IRS-CI George: Movimientos de Crypto dot com. Revisé la información de la blockchain.
AUSA: ¿Revisaste los registros de transacciones relacionados con Binance?
Agente George: Lo hice.
Juez: Permitiré su gráfico como demostrativo, pero no como una prueba formal. Proceda.
Agente George: Encontré estos depósitos rastreados a un contrato inteligente asociado con Tornado Cash.
Agente George: Rastreé $533,000 en USDT saliendo de la cuenta de Binance que termina en 0eef, se convirtió el 9 de agosto.
AUSA: ¿Esta caja oscura aquí?
George: Correcto.
AUSA: ¿Una abreviatura de una dirección más larga?
George: Sí. Luego se envió a 3 direcciones.
AUSA: Este documento, ¿quién estaba en la conversación?
Agente George: Los tres fundadores: Pertsev, Storm y Semenov. Storm escribió: Básicamente, sobrecargué 8 millones ayer.
AUSA: ¿Y esto?
George: Storm escribió: Les envié a ustedes 2.6 millones a cada uno.
AUSA: ¿Qué te dice esto?
Agente George: Que Roman Storm tiene control sobre esa cuenta de Binance. Y puedes concluir que el Sr. Storm también tuvo acceso a 2.6 millones.
AUSA: Lee este, de Roman Storm
Agente George: Dale una tarea... que abra varias offshore... y que compre bienes raíces
AUSA: ¿Y esto?
George: Semenov escribe, enviaré algo de TORN más tarde, para evitar ser atrapado
AUSA: ¿Y qué es esto?
George: Más sobre la cuenta de Binance.
AUSA: Lo ofrezco.
Abogado de Storm: ¡Objeción!
Juez: Denegada. Puede ser mostrado al jurado.
Han vuelto
AUSA: ¿Qué rastreaste a continuación?
Agente George: Los fondos que salieron de Crypto dot com. Usé LIFO - último en entrar, primero en salir. Como en un tarro de galletas. En la transacción, 149,000 unidades de USDT salieron de Crypto dot com.
AUSA: ¿Siguiente?
George: Dirección A a Dirección B 1 - 60K
AUSA: ¿Qué es esto:
Agente George: Un correo electrónico de la Sra. Lin a hello en tornado cash.. Soy consciente de que ella fue testigo en este juicio.
[NOTA: Los fiscales están dirigiendo esto al fundamento sobre el cual los abogados de Storm dijeron que estaban considerando solicitar un juicio nulo]
Juez: Esta es una instrucción limitante: no pueden considerar la carta de la Sra. Lin para la veracidad de lo que se afirma en ella.
AUSA: No hay más preguntas.
Juez: ¿Recontra?
Abogado de Storm, Axel: ¿Decían sus divulgaciones de expertos anteriores que estaban investigando a la Sra. Lin?
No.
Abogado de Storm, Axel: ¿Viste un tuit que los fiscales te enviaron?
Agente George: Vi un enlace a X en un correo electrónico, pero no hice clic en él.
Juez: Así que sigamos adelante.
[Al parecer era un retuit, sobre el testimonio del testigo DeCapua.
[Cualquier tweet que fue enviado por correo electrónico por los fiscales, la jueza Failla ha dictaminado que no se admitirá]
Abogado de Storm, Axel: Si tienes una transacción intermedia después de un hackeo-
Agente George: Si entraron 10 USDT y salieron 3, consideraría los 7 en el siguiente
Jueza Failla: Estamos llegando al final de nuestro día, abogado.
Abogado de Storm, Axel: Solo miraste algunas de estas transacciones, ¿verdad?
Agente George: Correcto.
Juez: EE. UU. puede descansar mañana.
Suspendido
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Nota: Después de que el jurado se fue
AUSA: Podemos descansar nuestro caso antes del almuerzo de mañana.
Juez: ¿Testigos de la defensa?
Abogado de Storm, Klein: Dos o tres doctores; un testigo para el que queremos inmunidad, tal vez un testigo de Chainalysis.
Juez: ¿Conferencia de cargos el martes? Debo irme.
57,32 mil
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