Гаразд - тепер у справі США проти Романа Шторма, суддя, виносячи рішення про обмеження інструкцій, запрошує подати сьогодні ввечері. Inner City Press випустила книгу про справу Crypto Tornado & will live твіт, тред нижче
Суддя Фейлла: Щодо агента Джорджа, я думаю, це буде плідно, в тому числі для перехресного допиту. Але я дозволю йому засвідчити це. Нам доведеться дати присяжним [все ще не сьогодні вранці] більше часу
Перерва - відновиться через деякий час
Якщо подобається & може, підтримка: додатково Як більше просили, гаманець : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
AUSA: Пане Верлау, давайте подивимося на GX 3005-37. Який відсоток користувачів використовував інтерфейс користувача або CLI під час взаємодії з Tornado Cash у період з вересня 2020 року по серпень 2022 року
Верлау: UI становив 96,2%. CLI, 2,8%. Невідомо, 1%
AUSA: Чи виявили ви закономірності щодо злому Ronin?
Верлау: Вони перейшли з UI на CLI – поведінка змінилася.
AUSA: Що змінилося?
Верлау: Були оголошені санкції щодо гаманця Ronin
Перехресний допит
Адвокат Шторма Кляйн: Чи депонується ETH в інтерфейсі користувача?
Верлау: Ні.
Кляйн: А щоб його вивести, їм потрібен секретний вузол, правильно?
Верлау: Вірно.
Кляйн: Басейни стали незмінними?
Верлау: Так. Я не знаю дату коли.
Кляйн: Я скажу, що це був травень 2020 року. Засновники не могли змінити пули, а голосування DAO не могло змінити пули, чи не так?
Верлау: Я цього не знаю.
Кляйн: Але ви витратили час на дослідження цього?
Верлау: Так.
Адвокат Storm Кляйн: Ethereum – протокол номер два?
Верлау: Я б мене не здивував
Суддя: Я дозволю, але я не хочу, щоб ви свідчили.
Кляйн: Ethereum користується повагою?
Верлау: Я б так сказав. Я його використовую.
Адвокат Сторма Кляйн: Одна з причин, чому ви зробили басейни незмінними, полягає в тому, щоб убезпечити їх від хакерських атак, чи не так?
Верлау: Я не згоден зі словом «безпечний». Це зменшує поверхню, яку можна зламати. Це зменшує один із способів злому.
Адвокат Сторм Кляйн: Ви користуєтеся послугами, які не вимагають особистої інформації, чи не так?
AUSA: Заперечення.
Суддя: Я дозволю.
Верлау: Так, я використовую це. Я не пам'ятаю, що потрібно для реєстрації.
Кляйн: Ви знаєте, що у Tornado Cash було геоблокування країн, які перебувають під санкціями?
Верлау: Я цього не вивчав
Адвокат Сторм Кляйн: У вас є сайт ENS, чи не так?
Верлау: Вірю
Кляйн: І з цього я можу сказати, що ви пожертвували ETH Україні...
AUSA: Заперечення!
Суддя: Витримано
Адвокат Сторм Кляйн: Одним із дизайнерських рішень, які зробили засновники Tornado Cash, було не збирати особисті дані людей, чи не так?
Верлау: Не те, що я знаю.
Кляйн: Більше ніяких питань.
Суддя: Перенаправити?
АУСА Рем: Жодних.
Суддя: Перерва
Якщо подобається & може, підтримка: додатково Як більше просили, гаманець : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
[Після виключення журі]
Суддя: Скільки триває перебування агента Джорджа? Ми ж не відпочиваємо завтра, чи не так?
AUSA: Що ж...
Суддя: Нічого собі. У мене делікатний процес у 4 роки. Так що завтра вранці ви відпочинете. Чи потрібне слухання Chainalysis?
Кляйн: У нас є телефонний дзвінок
Ще один адвокат Шторму: пан Мірбаба ніколи не спілкувався ні з Торнадо Кешем, ні навіть з детективом, якого найняв його друг. Так що це все чутки.
AUSA: Він став жертвою шахрайства -
Суддя: Як пані Лінь? Або хак на кшталт мосту Ronin?
AUSA: Халтура. Він пішов на Торнадо
Суддя: Він у
Інший адвокат Шторма: Можливо, нам не вистачає шматка матеріалу містера Мірбаби 3500, Бейтс Штамп 025
AUSA: Ми негайно розглянемо це питання
Вони повернулися.
Суддя: Уряд, викличте свого наступного свідка.
Моз Мірбаба.
AUSA: Де Ви живете:
Мірбаба: Денвер.
AUSA: У чому ви працюєте?
Мірбаба: Страхування.
AUSA: Ви інвестували в Uranium Finance?
Мірбаба: Так.
AUSA: Скільки?
Мірбаба: 100 000 доларів
Мірбаба: Через 7 днів це все було вкрадено.
AUSA: Куди це пішло?
Адвокат Шторма: Заперечення!
Суддя: Я дам обмежувальну вказівку.
AUSA: Я можу відкликати це питання. Чи спілкувалися ви з правоохоронцями?
Мірбаба: Так.
AUSA: Більше ніяких питань.
[Мірбаба розгубився
Ні перехресного, ні перенаправлення.
Суддя: Дякую, що прийшли.
[Мірбаба все ще виглядає розгубленим: він так і не зміг сказати "Tornado Cash"."
Суддя: Наступний свідок у США.
Спеціальний агент Стефан Джордж
AUSA: Як далеко ви просунулися в школі?
Георгій: магістр бухгалтерського обліку
AUSA: Ви робили відгук про Tornado Cash?
Спеціальний агент IRS-CI Джордж: Рухи з Crypto dot com. Я переглянув інформацію про блокчейн.
AUSA: Чи переглядали ви записи транзакцій, пов'язані з Binance?
Агент Джордж: Так.
Суддя: Я дозволю його діаграму як демонстраційний, але не як формальний експонат. Приступити.
Агент Джордж: Я виявив, що ці депозити відстежуються за допомогою смарт-контракту, пов'язаного з Tornado Cash
Агент Джордж: Я відстежив $533 000 в USDT, покинувши акаунт Binance, що закінчується на 0eef, він був конвертований 9 серпня
AUSA: Ця темна коробка тут?
Георгій: Вірно.
AUSA: Абревіатура довшого звернення?
Джордж: Так. Потім його відправили на 3 адреси
AUSA: Цей документ, хто був у розмові?
Агент Георгій: Три засновники: Перцев, Шторм і Семенов. Storm написав, В основному я вчора перевантажив 8 мільйонів.
AUSA: А це?
Джордж: Storm написав, я відправив вам, хлопці, по 2,6 мільйона.
AUSA: Про що це вам говорить?
Агент Джордж: Цей Роман Шторм має контроль над цим акаунтом Binance. І можна зробити висновок, що містер Шторм також мав доступ до 2,6 млн.
AUSA: Прочитайте це, з Римської бурі
Агент Джордж: Дайте їй завдання... до бл*дь, відкривати різні офшори... і на покупку нерухомості
AUSA: А це?
Георгій: Семенов пише, я потім надішлю кілька РОЗІРВАНИХ, щоб не бути розбитим
AUSA: А що це таке?
Джордж: Більше про акаунт Binance.
AUSA: Я пропоную.
Адвокат Шторма: Заперечення!
Суддя: Скасовано. Він може бути показаний журі.
Вони повернулися
AUSA: Що ви простежили далі?
Агент Джордж: Кошти, які покинули Crypto dot com. Я використовував LIFO - останнім прийшов, першим пішов. Як у баночці з-під печива. Під час транзакції 149 000 одиниць USDT покинули Crypto dot com
AUSA: Далі?
Георгій: Адреса А до адреса Б 1 - 60К
AUSA: Що це:
Агент Джордж: Електронний лист від пані Лін з проханням привітатися з торнадо кешем. Мені відомо, що вона була свідком у цьому процесі.
[ПРИМІТКА: Прокурори скеровують це на місці, на якому адвокати Шторма заявили, що вони розглядають можливість проведення судового розгляду]
Суддя: Це обмежувальна вказівка: ви не можете розглядати лист пані Лін на правдивість того, що в ньому стверджується
AUSA: Більше ніяких питань.
Суддя: Хрест?
Адвокат Сторм Аксель: У ваших попередніх експертних висновках йшлося про те, що ви розслідуєте справу пані Лін?
Ні.
Адвокат Сторма Аксель: Ви бачили твіт, який вам надіслали прокурори?
Агент Джордж: Я побачив посилання на X в електронному листі, але не натиснув на нього.
Суддя: Так що йдемо далі
[Схоже, це був ретвіт про свідчення свідка ДеКапуа
[Який би твіт не був надісланий електронною поштою прокурорами, суддя Файлла постановив, що він не надійде]
Адвокат Storm Аксель: Якщо у вас є проміжна транзакція після злому...
Агент Джордж: Якби 10 USDT надійшли, а 3 вийшли, я б розглядав 7 у наступному
Суддя Файлла: Ми добігаємо кінця нашого дня, адвокате
Адвокат Сторм Аксель: Ви дивилися лише на деякі з цих транзакцій, чи не так?
Агент Джордж: Вірно.
Суддя: США завтра можуть відпочити.
Засідання відкладено
Якщо подобається & може, підтримка додаткові Як більше просили, гаманець : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
Примітка: Після того, як журі пішло
AUSA: Завтра ми можемо відпочити до обіду.
Суддя: Свідки захисту?
Адвокат Шторма Кляйн: Два-три лікарі; свідок, від якого ми хочемо недоторканності, можливо, свідок Chainalysis.
Суддя: Звинувачення у вівторок? Я мушу бігти.
56,95 тис.
28
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.