OK - nu i US v. Roman Storm, domare beslutar om att begränsa undervisning, inbjuder till en anmälan ikväll. Inner City Press har gett ut en bok om fallet Crypto Tornado och kommer att live-tweeta, tråden nedan
Domare Failla: När det gäller agent George tror jag att det kommer att bli fruktbart, även för korsförhör. Men jag tänker låta honom vittna om det här. Vi måste ge jurymedlemmarna [som fortfarande inte var på plats i morse] mer tid
Paus - kommer att återupptas om en stund
Om du gillar och kan, stöd: extrafunktioner Som fler har frågat, plånbok :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Bok:
AUSA: Herr Werlau, låt oss titta på GX 3005-37. På transaktioner mellan september 2020 och augusti 2022, hur stor andel av användarna använde användargränssnittet eller CLI när de interagerade med Tornado Cash
Werlau: UI var 96,2 %. CLI, 2,8 %. Okänd, 1%
AUSA: Såg du mönster när det gäller Ronin-hacket?
Werlau: De bytte från UI till CLI – beteendet förändrades.
AUSA: Vad har förändrats?
Werlau: Sanktioner tillkännagavs för Ronin-plånboken
Korsförhör
Storms advokat Klein: Deponerar Eth i användargränssnittet?
Werlau: Det gör det inte.
Klein: Och för att dra tillbaka det behöver de den hemliga noden, eller hur?
Werlau: Det stämmer.
Klein: Poolerna blev oföränderliga?
Werlau: Ja. Jag vet inte när det kommer att ske.
Klein: Jag säger att det var maj 2020. Grundarna kunde inte ändra poolerna, och en DAO-omröstning kunde inte ändra poolerna, eller hur?
Werlau: Det vet jag inte.
Klein: Men du ägnade tid åt att forska i det här?
Werlau: Det gjorde jag.
Storms advokat Klein: Ethereum är protokoll nummer två?
Werlau: Jag skulle inte förvåna mig
Domaren: Jag tillåter det, men jag vill inte att du ska vittna.
Klein: Ethereum är väl respekterat?
Werlau: Jag skulle säga det. Jag använder den.
Storms advokat Klein: En anledning till att du skulle göra poolerna oföränderliga skulle vara att göra dem säkra från hackning, eller hur?
Werlau: Jag håller inte med om ordet säker. Det minskar ytan som kan hackas. Det minskar ett sätt som det kan hackas.
Storms advokat Klein: Ni använder tjänster som inte kräver personlig information, eller hur?
AUSA: Invändning.
Domaren: Jag tillåter det.
Werlau: Ja, jag använder det. Jag kommer inte ihåg vad som krävs för att registrera sig.
Klein: Du vet att Tornado Cash hade geoblockering av länder som var under sanktioner?
Werlau: Det studerade jag inte
Storms advokat Klein: Du har en ENS-sajt, eller hur?
Werlau: Det gör jag
Klein: Och från det kan jag berätta för dig donerade Eth till Ukraina-
AUSA: Invändning!
Domare: Ihållande
Storms advokat Klein: Ett designval som grundarna av Tornado Cash gjorde var att inte samla in folks personuppgifter, eller hur?
Werlau: Inte vad jag känner till.
Klein: Inga fler frågor.
Domaren: Omdirigera?
AUSA Rehm: Ingen.
Domare: Break
Om du gillar och kan, stöd: extrafunktioner Som fler har frågat, plånbok :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Bok:
[Efter att juryn har ut]
Domaren: Hur lång är Agent George? Vi vilar inte imorgon, eller hur
AUSA: Nåväl...
Domaren: Wow. Jag har en känslig procedur vid 4. Så du får vila imorgon bitti. Behövs Chainalysis-hörseln fortfarande?
Klein: Vi har ett telefonsamtal
En annan Storm-advokat: Mirbaba kommunicerade aldrig med Tornado Cash, eller ens detektiven som hans vän anlitade. Så det är bara hörsägen.
AUSA: Han blev utsatt för bedrägeri -
Domaren: Som Ms. Lin? Eller ett hack som Ronin Bridge?
AUSA: Hacka. Det gick till Tornado
Domare: Han är inne
Storms andra advokat: Vi kanske saknar en del av Mr. Mirbabas 3500-material, Bates Stamp 025
AUSA: Vi kommer att undersöka det omedelbart
De är tillbaka.
Domaren: Regeringen, kalla ditt nästa vittne.
Moz Mirbaba.
AUSA: Var bor du:
Mirbaba: Denver.
AUSA: Vad jobbar du med?
Mirbaba: Försäkring.
AUSA: Investerade du i Uranium Finance?
Mirbaba: Ja.
AUSA: Hur mycket?
Mirbaba: 100 000 dollar
Mirbaba: Efter 7 dagar var allt stulet.
AUSA: Vart tog den vägen?
Storms advokat: Invändning!
Domaren: Jag kommer att utfärda en begränsande instruktion.
AUSA: Jag kan dra tillbaka frågan. Har du pratat med polisen?
Mirbaba: Ja.
AUSA: Inga fler frågor.
[Mirbaba förvirrad
Inget kors, ingen omdirigering.
Domaren: Tack för att ni kom.
[Mirbaba ser fortfarande förvirrad ut: han hann aldrig säga 'Tornado Cash'."
Domare: Nästa amerikanska vittne.
Specialagent Stephan George
AUSA: Hur långt har du kommit i skolan?
George: Master i redovisning
AUSA: Har du recenserat Tornado Cash?
IRS-CI Special Agent George: Förflyttningar ut ur Crypto dot com. Jag granskade blockchain-information.
AUSA: Har du granskat transaktionshistorik relaterad till Binance?
Agent George: Det gjorde jag.
Domaren: Jag tillåter hans diagram som en demonstrativ, men inte som en formell utställning. Fortsätta.
Agent George: Jag upptäckte att dessa insättningar spårades till ett smart kontrakt kopplat till Tornado Cash
Agent George: Jag spårade 533 000 dollar i USDT och lämnade Binance-kontot som slutade på 0eef, det konverterades den 9 augusti
AUSA: Den här mörka lådan här?
George: Det stämmer.
AUSA: En förkortning av en längre adress?
George: Ja. Sedan skickades den till 3 adresser
AUSA: Det här dokumentet, vem var med i samtalet?
Agent George: De tre grundarna: Pertsev, Storm och Semenov. Storm skrev: I grund och botten överlastade jag 8 miljoner igår.
AUSA: Och det här?
George: Storm skrev: Jag skickade er 2,6 miljoner var.
AUSA: Vad säger det dig?
Agent George: Den där Roman Storm har kontroll över det Binance-kontot. Och man kan dra slutsatsen att Mr. Storm också hade tillgång till 2,6 miljoner.
AUSA: Läs den här, från Roman Storm
Agent George: Ge henne en uppgift... att fucking öppna olika offshores ... och att köpa fastigheter
AUSA: Och det här?
George: Semenov skriver, jag kommer att skicka några TORN senare, för att undvika att bli busted
AUSA: Och vad är detta?
George: Mer om Binance-kontot.
AUSA: Jag erbjuder det.
Storms advokat: Invändning!
Domare: Överkörd. Den kan komma att visas för juryn.
De har kommit tillbaka
AUSA: Vad spårade du härnäst?
Agent George: Pengarna som lämnade Crypto dot com. Jag använde LIFO - sist in, först ut. Som i en kakburk. I transaktionen lämnade 149 000 enheter av USDT Crypto dot com
AUSA: Nästa?
George: Adress A till adress B 1 - 60K
AUSA: Vad är det här:
Agent George: Ett e-postmeddelande från Ms. Lin till hej på tornado cash. Jag är medveten om att hon var ett vittne i denna rättegång.
[OBS: Åklagarna riktar detta mot den plats där Storms advokater sa att de övervägde att begära en felaktig rättegång]
Domaren: Detta är en begränsande instruktion: du får inte betrakta Ms. Lins brev som sanning i vad som påstås i det
AUSA: Inga fler frågor.
Domare: Cross?
Storms advokat Axel: Sa dina tidigare expertavslöjanden att du undersökte Ms. Lin?
Nej.
Storms advokat Axel: Såg du en tweet som åklagarna skickade till dig?
Agent George: Jag såg en länk till X i ett e-postmeddelande, men jag klickade inte på den.
Domaren: Så gå vidare
[Verkar som om det var en retweet, om vittnet DeCapuas vittnesmål
[Oavsett vilken tweet som skickades via e-post av åklagarna, har domare Failla beslutat att den inte kommer in]
Storms advokat Axel: Om du har en mellanliggande transaktion efter ett
Agent George: Om 10 USDT kom in och 3 gick ut, skulle jag överväga 7 i nästa
Domare Failla: Vi närmar oss slutet av vår dag, råd
Storms advokat Axel: Du har bara tittat på några av de här transaktionerna, eller hur?
Agent George: Just det.
Domaren: Vi får vila i morgon.
Ajourneras
Om du vill och kan, stödja extras Som fler har frågat, plånbok :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Bok:
Notera: Efter att juryn lämnat
AUSA: Vi kanske vilar vårt fall före lunch imorgon.
Domare: Försvarets vittnen?
Storms advokat Klein: Två eller tre läkare; ett vittne som vi vill ha immunitet för, kanske ett Chainalysis-vittne.
Domare: Åtalskonferens tisdag? Jag måste springa.
57,32 tn
28
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.