OK - ora nel caso USA contro Roman Storm, il giudice emette una sentenza sulla limitazione delle istruzioni, invitando a presentare un documento stasera. Inner City Press ha pubblicato un libro sul caso Crypto Tornado e twitterà in diretta, thread qui sotto.
Giudice Failla: Riguardo all'agente George, penso che sarà fertile, anche per il controinterrogatorio. Ma lo lascerò testimoniare su questo. Dobbiamo dare ai giurati [ancora non presenti questa mattina] più tempo.
Pausa - riprenderemo tra poco
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AUSA: Signor Werlau, diamo un'occhiata a GX 3005-37. Nelle transazioni tra settembre 2020 e agosto 2022, quale percentuale di utenti ha utilizzato l'interfaccia utente (UI) o l'interfaccia a riga di comando (CLI) quando interagiva con Tornado Cash?
Werlau: L'UI era il 96,2%. La CLI, il 2,8%. Sconosciuto, 1%.
AUSA: Hai identificato schemi riguardo l'hack di Ronin?
Werlau: Sono passati da UI a CLI - il comportamento è cambiato.
AUSA: Cosa è cambiato?
Werlau: Sono state annunciate sanzioni sul wallet di Ronin.
Interrogatorio incrociato
L'avvocato di Storm, Klein: L'Eth viene depositato nell'interfaccia utente?
Werlau: No, non viene.
Klein: E per ritirarlo, hanno bisogno del nodo segreto, corretto?
Werlau: Corretto.
Klein: I pool sono diventati immutabili?
Werlau: Sì. Non so la data in cui.
Klein: Direi che era maggio 2020. I fondatori non potevano cambiare i pool, e un voto DAO non poteva cambiare i pool, giusto?
Werlau: Non lo so.
Klein: Ma hai passato del tempo a ricercare questo?
Werlau: Sì.
L'avvocato di Storm, Klein: Ethereum è il secondo protocollo?
Werlau: Non mi sorprenderebbe.
Giudice: Lo permetterò, ma non voglio che tu testi.
Klein: Ethereum è ben rispettato?
Werlau: Direi di sì. Lo uso.
L'avvocato di Storm, Klein: Un motivo per cui renderesti le pool immutabili sarebbe per proteggerle dagli attacchi, giusto?
Werlau: Ho delle riserve riguardo alla parola sicuro. Riduce la superficie che può essere attaccata. Riduce un modo in cui potrebbe essere attaccata.
L'avvocato di Storm, Klein: Utilizzi servizi che non richiedono informazioni personali, vero - Signal?
AUSA: Obiezione.
Giudice: Lo permetterò.
Werlau: Sì, lo uso. Non ricordo cosa sia richiesto per registrarsi.
Klein: Sai che Tornado Cash aveva il geoblocking dei paesi sotto sanzioni?
Werlau: Non ho studiato questa cosa
L'avvocato di Storm, Klein: Hai un sito ENS, vero?
Werlau: Ce l'ho
Klein: E da esso posso dirti che hai donato Eth all'Ucraina-
AUSA: Obiezione!
Giudice: Accolta
L'avvocato di Storm, Klein: Una scelta di design che i fondatori di Tornado Cash hanno fatto è stata quella di non raccogliere i dati personali delle persone, corretto?
Werlau: Non che ne sia a conoscenza.
Klein: Nessuna ulteriore domanda.
Giudice: Ritorno?
AUSA Rehm: Nessuna.
Giudice: Pausa
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[Dopo che la giuria è uscita]
Giudice: Quanto tempo ci vorrà per l'Agente George? Non ci riposeremo domani, vero?
AUSA: Beh...
Giudice: Wow. Ho un'udienza delicata alle 16. Quindi vi riposerete domani mattina. È ancora necessaria l'udienza di Chainalysis?
Klein: Abbiamo una telefonata.
Un altro avvocato di Storm: Il signor Mirbaba non ha mai comunicato con Tornado Cash, né con il detective assunto dal suo amico. Quindi è tutto sentito dire.
AUSA: È stato vittima di frode -
Giudice: Come la signora Lin? O un hack come il ponte Ronin?
AUSA: Hack. È andato a Tornado
Giudice: È dentro.
L'altro avvocato di Storm: Potremmo mancare un pezzo del materiale 3500 del signor Mirbaba, Bates Stamp 025
AUSA: Ci informeremo immediatamente
Sono tornati.
Giudice: Governo, chiama il tuo prossimo testimone.
Moz Mirbaba.
AUSA: Dove vivi?
Mirbaba: Denver.
AUSA: In cosa lavori?
Mirbaba: Assicurazioni.
AUSA: Hai investito in Uranium Finance?
Mirbaba: Sì.
AUSA: Quanto?
Mirbaba: $100.000
Mirbaba: Dopo 7 giorni è stato tutto rubato.
AUSA: Dove è andato?
Avvocato di Storm: Obiezione!
Giudice: Emetterò un'istruzione limitativa.
AUSA: Posso ritirare la domanda. Hai parlato con le forze dell'ordine?
Mirbaba: Sì.
AUSA: Nessuna ulteriore domanda.
[Mirbaba confuso
Nessuna croce, nessun reindirizzamento.
Giudice: Grazie per essere venuto.
[Mirbaba sembra ancora confuso: non ha mai avuto modo di dire "Tornado Cash."
Giudice: Prossimo testimone degli Stati Uniti.
Agente speciale Stephan George
AUSA: Fino a che punto sei arrivato a scuola?
George: Master in contabilità
AUSA: Hai esaminato Tornado Cash?
Agente speciale IRS-CI George: Movimenti da Crypto dot com. Ho esaminato le informazioni sulla blockchain.
AUSA: Hai esaminato i registri delle transazioni relativi a Binance?
Agente George: Sì, l'ho fatto.
Giudice: Permetterò il suo grafico come dimostrativo, ma non come prova formale. Procedi.
Agente George: Ho trovato questi depositi tracciati a un contratto intelligente associato a Tornado Cash.
Agente George: Ho tracciato $533.000 in USDT in uscita dall'account Binance che termina in 0eef, è stato convertito il 9 agosto.
AUSA: Questa scatola nera qui?
George: Corretto.
AUSA: Un'abbreviazione di un indirizzo più lungo?
George: Sì. Poi è stato inviato a 3 indirizzi.
AUSA: Questo documento, chi era nella conversazione?
Agente George: I tre fondatori: Pertsev, Storm e Semenov. Storm ha scritto: Fondamentalmente ho sovraccaricato 8 milioni ieri.
AUSA: E questo?
George: Storm ha scritto: Vi ho inviato 2,6 milioni a testa.
AUSA: Cosa ti dice questo?
Agente George: Che Roman Storm ha il controllo su quel conto Binance. E puoi concludere che il signor Storm aveva anche accesso a 2,6 milioni.
AUSA: Leggi questo, da Roman Storm
Agente George: Dagli un compito... di aprire vari conti offshore... e di comprare immobili
AUSA: E questo?
George: Semenov scrive, manderò un po' di TORN più tardi, per evitare di essere beccati
AUSA: E cos'è questo?
George: Maggiori informazioni sull'account Binance.
AUSA: Lo offro.
Avvocato di Storm: Obiezione!
Giudice: Respinta. Può essere mostrata alla giuria.
Sono tornati
AUSA: Cosa hai tracciato dopo?
Agente George: I fondi che sono usciti da Crypto dot com. Ho usato LIFO - last in, first out. Come in un barattolo di biscotti. Nella transazione, 149.000 unità di USDT sono uscite da Crypto dot com
AUSA: E dopo?
George: Indirizzo A a Indirizzo B 1 - 60K
AUSA: Cos'è questo:
Agente George: Un'email dalla signora Lin a hello at tornado cash.. Sono a conoscenza che era una testimone in questo processo.
[NOTA: I pubblici ministeri stanno indirizzando questo al terreno su cui gli avvocati di Storm hanno detto che stavano considerando di chiedere un processo nullo]
Giudice: Questa è un'istruzione limitante: non puoi considerare la lettera della signora Lin per la verità di ciò che vi è affermato.
AUSA: Nessuna ulteriore domanda.
Giudice: Controinterrogatorio?
Avvocato di Storm, Axel: Le tue precedenti comunicazioni di esperti dicevano che stavi indagando sulla signora Lin?
No.
Avvocato di Storm, Axel: Hai visto un tweet che i pubblici ministeri ti hanno inviato?
Agente George: Ho visto un link a X in un'email, ma non ci ho cliccato sopra.
Giudice: Quindi andiamo avanti.
[Sembra fosse un retweet, riguardo alla testimonianza del testimone DeCapua.
[Qualsiasi tweet sia stato inviato via email dai pubblici ministeri, il giudice Failla ha stabilito che non verrà presentato]
L'avvocato di Storm, Axel: Se hai una transazione intermedia dopo un hack-
Agente George: Se sono entrati 10 USDT e ne sono usciti 3, considererei i 7 nella prossima
Giudice Failla: Stiamo arrivando alla fine della nostra giornata, avvocato
Avvocato di Storm Axel: Hai guardato solo alcune di queste transazioni, giusto?
Agente George: Giusto.
Giudice: Gli Stati Uniti potrebbero riposare domani.
Rinviato
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Nota: Dopo che la giuria se n'è andata
AUSA: Potremmo chiudere il nostro caso prima di pranzo domani.
Giudice: Testimoni della difesa?
L'avvocato di Storm, Klein: Due o tre medici; un testimone per cui vogliamo l'immunità, forse un testimone di Chainalysis.
Giudice: Conferenza sui capi d'accusa martedì? Devo andare.
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