Co-fondatorul Terraform, Do Kwon, va pleda vinovat pentru eșecul de 40 de miliarde de dolari UST

Co-fondatorul Terraform Labs, Do Kwon, este de așteptat să pledeze vinovat într-un caz de fraudă din SUA legat de prăbușirea din 2022 a stablecoin-ului TerraUSD (UST), care a șters valoarea de 40 de miliarde de dolari și a trimis unde de șoc în industria criptomonedelor.

Judecătorul districtual Paul Engelmayer a programat o audiere de schimbare a pledoariei pentru marți, ora 10:30, la tribunalul federal din Manhattan. Într-un ordin de luni, judecătorul i-a cerut lui Kwon să fie gata să explice în detaliu cum a încălcat legea dacă își recunoaște vinovăția.

Antreprenorul sud-coreean în vârstă de 33 de ani a pledat nevinovat în ianuarie, după o dispută prelungită privind extrădarea dacă va fi urmărit penal în SUA sau în Coreea de Sud.

Arestarea din Muntenegru a încununat o vânătoare internațională de luni de zile

Ambele țări l-au acuzat pe Kwon în legătură cu implozia TerraUSD, o monedă stabilă algoritmică cu sediul în Singapore, concepută pentru a menține o legătură unu-la-unu cu dolarul american printr-un mecanism de mint-and-burn cu tokenul său soră Luna.

Acest mecanism a eșuat în mai 2022, ceea ce a făcut ca TerraUSD să-și piardă legătura și să declanșeze o prăbușire a pieței care a contribuit la prăbușirea bursei de criptomonede FTX. Prăbușirea a șters miliarde din averea investitorilor și a afectat încrederea în piețele de active digitale.

Kwon a fost fugar luni de zile înainte ca el și fostul director financiar al Terraform, Han Chang-joon, să fie arestați în Muntenegru în martie 2023 în timp ce încercau să se îmbarce într-un avion privat cu destinația Dubai folosind pașapoarte false. El a petrecut luni de zile în detenție în timp ce Muntenegru cântărea cererile de extrădare concurente de la Washington și Seul.

Participația de 92% a lui Kwon reflectă legăturile personale cu prăbușirea firmei

SEC din SUA câștigase deja un caz de fraudă civilă împotriva lui Kwon și Terraform în aprilie 2024. Mai mult, un juriu din New York a constatat că au indus în eroare investitorii cu privire la stabilitatea TerraUSD. Juriul a concluzionat, de asemenea, că a susținut în mod fals că Chai, o aplicație populară de plăți coreeană, folosea blockchain-ul Terraform pentru tranzacții.

Conform unei înțelegeri, Kwon și Terraform au fost de acord să plătească 4,47 miliarde de dolari. În plus, s-au angajat să înceteze operațiunile. De asemenea, s-au angajat să folosească activele rămase pentru a rambursa creditorii. În special, Kwon deținea personal 92% din companie.

În cazul penal din SUA, Kwon s-a confruntat cu nouă capete de acuzare, inclusiv fraudă cu valori mobiliare, fraudă electronică, fraudă cu mărfuri și conspirație pentru a comite spălare de bani. Judecătorul Engelmayer a instruit echipa juridică a inculpatului să pregătească o declarație detaliată care să acopere fiecare acuzație pe care Kwon intenționează să o recunoască.

Pledoaria de vinovăție ar putea influența urmărirea penală din SUA și Coreea de Sud

Documentele instanței sugerează că acordul de recunoaștere a vinovăției ar putea simplifica procedurile din SUA. Cu toate acestea, poate influența și investigațiile în curs în Coreea de Sud. Acolo, Kwon se confruntă cu acuzații separate de fraudă și abatere financiară în conformitate cu legile piețelor de capital.

Dacă va fi acceptată, pledoaria de vinovăție ar marca o întorsătură dramatică într-una dintre cele mai importante urmăriri penale din sectorul cripto. De asemenea, ar închide un capitol dintr-o saga care s-a întins pe continente, săli de judecată și jurisdicții de reglementare.

Rezultatul cazului lui Kwon ar putea stabili precedente importante pentru modul în care frauda internațională cripto este urmărită penal în viitor.