Współzałożyciel Terraform, Do Kwon, przyzna się do winy w fiasku UST o wartości 40 miliardów dolarów

Oczekuje się, że współzałożyciel Terraform Labs, Do Kwon, przyzna się do winy w sprawie oszustwa w USA związanej z upadkiem stablecoina TerraUSD (UST) w 2022 r., który wymazał 40 mld USD wartości i wywołał wstrząs w branży kryptowalut.

Amerykański sędzia okręgowy Paul Engelmayer zaplanował na wtorek godzinę 10:30 w sądzie federalnym na Manhattanie. W poniedziałkowym orzeczeniu sędzia polecił Kwonowi, aby był gotowy do szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób złamał prawo, jeśli przyzna się do winy.

33-letni południowokoreański przedsiębiorca nie przyznał się do winy w styczniu po długotrwałym sporze ekstradycyjnym dotyczącym tego, czy najpierw będzie ścigany w USA, czy w Korei Południowej.

Aresztowanie w Czarnogórze zwieńczyło wielomiesięczną międzynarodową obławę

Oba kraje oskarżyły Kwona w związku z implozją TerraUSD, algorytmicznego stablecoina z siedzibą w Singapurze, zaprojektowanego w celu utrzymania powiązania jeden do jednego z dolarem amerykańskim poprzez mechanizm mint-and-burn z jego siostrzanym tokenem Luna.

Mechanizm ten zawiódł w maju 2022 r., powodując, że TerraUSD straciła swój peg i wywołała krach na rynku, który przyczynił się do upadku giełdy kryptowalut FTX. Upadek wymazał miliardy z majątku inwestorów i nadszarpnął zaufanie do rynków aktywów cyfrowych.

Kwon był uciekinierem przez wiele miesięcy, zanim on i były dyrektor finansowy Terraform, Han Chang-joon, zostali aresztowani w Czarnogórze w marcu 2023 r., gdy próbowali wejść na pokład prywatnego odrzutowca lecącego do Dubaju przy użyciu fałszywych paszportów. Spędził miesiące w areszcie, podczas gdy Czarnogóra rozważała konkurencyjne wnioski o ekstradycję z Waszyngtonu i Seulu.

92% udziałów Kwona odzwierciedla osobiste powiązania z upadkiem firmy

Amerykańska SEC już w kwietniu 2024 r. wygrała sprawę cywilną o oszustwo przeciwko Kwonowi i Terraformowi. Co więcej, nowojorska ława przysięgłych uznała, że wprowadzili inwestorów w błąd co do stabilności TerraUSD. Ława przysięgłych stwierdziła również, że fałszywie twierdzili, że Chai, popularna koreańska aplikacja płatnicza, używała blockchaina Terraform do transakcji.

W ramach ugody Kwon i Terraform zgodzili się zapłacić 4,47 mld dolarów. Ponadto zobowiązali się do likwidacji działalności. Zobowiązali się również do wykorzystania pozostałego majątku na spłatę wierzycieli. Warto zauważyć, że Kwon osobiście posiadał 92% udziałów w firmie.

W amerykańskiej sprawie karnej Kwon stanął w obliczu dziewięciu zarzutów, w tym oszustw związanych z papierami wartościowymi, oszustwami bankowymi, oszustwami towarowymi i spiskiem w celu prania brudnych pieniędzy. Sędzia Engelmayer poinstruował zespół prawników oskarżonego, aby przygotował szczegółowe oświadczenie obejmujące każdy zarzut, do którego Kwon planuje się przyznać.

Przyznanie się do winy może wpłynąć na oskarżenia w USA i Korei Południowej

Dokumenty sądowe sugerują, że ugoda może usprawnić postępowania w USA. Może to jednak również wpłynąć na toczące się śledztwa w Korei Południowej. Tam Kwon stoi w obliczu oddzielnych zarzutów o oszustwa i nadużycia finansowe zgodnie z przepisami dotyczącymi rynków kapitałowych.

Jeśli przyznanie się do winy zostanie zaakceptowane, oznaczałoby to dramatyczny zwrot w jednym z najgłośniejszych postępowań w sektorze kryptowalut. Zamknęłoby to również rozdział sagi, która obejmowała kontynenty, sale sądowe i jurysdykcje regulacyjne.

Wynik sprawy Kwona może ustanowić ważne precedensy dla sposobu ścigania międzynarodowych oszustw kryptograficznych w przyszłości.