Cofundador da Terraform Do Kwon se declara culpado em fiasco de US$ 40 bilhões da UST

O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, deve se declarar culpado em um caso de fraude nos EUA ligado ao colapso de 2022 da stablecoin TerraUSD (UST), que eliminou US$ 40 bilhões em valor e enviou ondas de choque na indústria de criptomoedas.

O juiz distrital Paul Engelmayer marcou uma mudança de audiência de alegações para terça-feira, às 10h30, no tribunal federal de Manhattan. Em um despacho na segunda-feira, o juiz ordenou que Kwon estivesse pronto para explicar em detalhes como ele infringiu a lei se admitir culpa.

O empresário sul-coreano de 33 anos tinha-se declarado inocente em janeiro, após uma prolongada disputa de extradição sobre se seria primeiro processado nos EUA ou na Coreia do Sul.

Prisão em Montenegro encerrou caçada internacional de meses

Ambos os países acusaram Kwon em conexão com a implosão do TerraUSD, uma stablecoin algorítmica baseada em Cingapura projetada para manter uma indexação um-para-um ao dólar dos EUA por meio de um mecanismo de cunhagem e queima com seu token irmão Luna.

Esse mecanismo falhou em maio de 2022, fazendo com que o TerraUSD perdesse sua pega e desencadeando uma queda do mercado que contribuiu para a queda da exchange de criptomoedas FTX. O colapso apagou bilhões em riqueza dos investidores e prejudicou a confiança nos mercados de ativos digitais.

Kwon esteve foragido durante meses antes de ele e o ex-diretor financeiro da Terraform, Han Chang-joon, serem presos em Montenegro, em março de 2023, quando tentavam embarcar num jato privado com destino ao Dubai usando passaportes falsos. Ele passou meses detido enquanto Montenegro avaliava pedidos de extradição concorrentes de Washington e Seul.

Participação de 92% da Kwon reflete laços pessoais com o colapso da empresa

A SEC dos EUA já havia vencido um processo de fraude civil contra Kwon e Terraform em abril de 2024. Além disso, um júri de Nova York considerou que eles enganaram os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD. O júri também concluiu que alegaram falsamente que Chai, um popular aplicativo de pagamentos coreano, estava usando o blockchain da Terraform para transações.

Sob um acordo, Kwon e Terraform concordaram em pagar US $ 4,47 bilhões. Além disso, comprometeram-se a encerrar as operações. Comprometeram-se igualmente a utilizar os ativos remanescentes para reembolsar os credores. Notavelmente, Kwon possuía pessoalmente 92% da empresa.

No caso criminal dos EUA, Kwon enfrentou uma acusação de nove acusações, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O juiz Engelmayer instruiu a equipe jurídica do réu a preparar uma declaração detalhada abrangendo cada acusação que Kwon planeja admitir.

Confissão de culpa pode moldar processos nos EUA e na Coreia do Sul

Documentos judiciais sugerem que o acordo poderia agilizar os procedimentos nos EUA. No entanto, também pode influenciar as investigações em curso na Coreia do Sul. Lá, Kwon enfrenta acusações separadas de fraude e má conduta financeira sob as leis do mercado de capitais.

Se aceita, a confissão de culpa marcaria uma virada dramática em um dos processos de maior repercussão no setor cripto. Também encerraria um capítulo de uma saga que atravessou continentes, tribunais e jurisdições reguladoras.

O resultado do caso de Kwon pode estabelecer precedentes importantes para como a fraude cripto internacional é processada no futuro.