OK - maintenant dans l'affaire US contre Roman Storm, plaidoiries finales. Demande de déclassification dans Inner City Press a publié un livre sur l'affaire, Crypto Tornado & va tweeter en direct, fil ci-dessous.
[Après encore une autre discussion en aparté, l'avocat de Storm, Axel, parle aux procureurs. À la table de la défense, Klein dit à Patton (qui fait la plaidoirie finale), Pas de pression. Ils rient.
Toujours en attente du coup d'envoi.
9h35
Le jury entre !
Juge : Nous commençons avec le Gouvernement.
AUSA Gianforti : Vous avez eu une place au premier rang dans le monde du crime international. Roman Storm savait ce qu'il faisait et il a gagné des millions de dollars. Il a découvert que le véritable argent ne se trouvait pas dans la confidentialité mais dans le crime.
AUSA Ben Gianforti : Lorsqu'il a appris que le FBI était au courant, voici ce qu'il a dit : Les gars, nous sommes foutus. Il a dirigé Tornado Cash comme une entreprise de blanchiment d'argent. Il en a tiré de jolis bénéfices. C'était comme une laverie, mélangeant de l'argent sale avec de l'argent propre. Regardez son T-shirt.
AUSA : Pouvez-vous imaginer un meilleur moyen de faire de la publicité pour une entreprise de blanchiment d'argent qu'un T-shirt avec une machine à laver ? Ils peuvent dire que c'est une blague. Rien n'est drôle dans le blanchiment d'argent. L'anonymat n'est-il pas une autre raison de dissimulation ?
AUSA : L'agent spécial DeCapua vous a montré que 1 milliard de dollars en crypto sale est passé par Tornado Cash. Et Storm le savait, y compris au sujet des hackers nord-coréens. Vous avez vu des discussions, on lui a dit. Il savait que c'était mal. Pourquoi a-t-il dit qu'il était "fini" ? Il était sur le point d'être attrapé.
AUSA : Il est accusé de conspirations, trois chefs d'accusation. Il peut prétendre qu'il ne faisait rien de mal, qu'il ne travaillait pas avec les hackers comme le groupe Lazarus. Mais nous n'avons pas à prouver cela. Il a conspiré avec Semenov et Pertsev.
AUSA : Le chef d'accusation 1 concerne la conspiration pour dissimuler de l'argent sale. Le chef d'accusation 2 concerne la conspiration pour diriger une entreprise de transmission d'argent illégale. Et le chef d'accusation 3 est une conspiration pour violer les sanctions contre la Corée du Nord et le groupe Lazarus. Cela va d'août 2020 à août 2022.
AUSA : En août 2020, ils reçoivent 900 000 $ de Dragonfly, leur principal financeur. Ensuite, il y a le hack de KuCoin et le blanchiment. Ils émettent TORN, mettent en place les relayeurs. Puis, il y a le hack de Ronin. En juin 2022, le défendeur encaisse son TORN, le divisant en 3 parts.
AUSA : Après le hack de Ronin, Storm ne sait pas qui l'a fait. Ensuite, l'OFAC sanctionne ce portefeuille Lazarus. Comment laver ce montant d'argent ? Mais avec Tornado Cash, c'était facile. Donc, les hackers y sont retournés encore et encore. L'agent DeCapua est un expert en la matière.
AUSA : Pendant un certain temps - 11 jours - les produits du piratage de KuCoin représentaient 61 % de l'Eth dans Tornado Cash. Ensuite, il y a eu BitMart. Cela représentait 54 % des dépôts d'Eth dans Tornado Cash. Puis le piratage décisif de Ronin. Les choses sont devenues très réelles très rapidement pour le défendeur.
AUSA : Tornado Cash a transféré plus de 350 millions de dollars du portefeuille Lazarus sanctionné par l'OFAC APRÈS l'annonce des sanctions. Au cours d'une période de quatre semaines, l'argent sale représentait 55 % des dépôts en Eth dans l'entreprise du défendeur.
AUSA : Les 50 % restants ne sont pas nécessairement - comme l'escroquerie dont vous avez entendu parler concernant Mme Lin. Quand on met tout cela ensemble, il n'y a pas de dispute : Tornado Cash a traité de l'argent criminel. Les transactions de 100 Eth - c'étaient les hackers nord-coréens, pas des gens ordinaires.
AUSA : Vous avez entendu parler d'Andre Llacuna dans l'escroquerie des NFT Frosties. Il n'a pas livré le NFT, c'est un crime évident. Voici les personnages des Frosties à l'écran. Ils ont décidé que Tornado Cash était le meilleur endroit pour cacher l'argent et s'en tirer.
AUSA : M. Llacuna a dit à sa petite amie qu'il utiliserait Tornado Cash. Elle a répondu, Washie washie. Ça ne pourrait pas être plus clair que ça. Vous avez entendu parler de Shakeeb Ahmed. Il a passé de l'Eth par Tornado Cash pour initier le hack de Crema - pour blanchir ses frais de gaz.
AUSA : Shakeeb Ahmed a utilisé Tornado Cash parce que Lazarus de Corée du Nord l'a fait - comme s'il voulait jouer au basket comme Michael Jordan. Il est allé sur Tornado Cash parce que cela ne nécessitait pas d'informations personnelles. La vie privée pour les criminels.
AUSA : Mme Lin ? Vous avez appris que 250 000 $ de son argent avaient été volés et déposés dans Tornado Cash. En avril 2020, elle a envoyé un e-mail à hello@tornado.cash. C'est l'adresse que l'accusé a utilisée pour gérer l'entreprise. Voici une facture d'Infura.
AUSA : Roman Storm a été informé, par e-mail et par messages directs sur son compte Twitter. Il a écrit qu'il voulait changer le script afin que Tornado Cash ne soit pas perçu comme étant entièrement destiné à aider les méchants. Retour à Ronin - tous les fils de l'affaire se rejoignent.
AUSA Gianforti : S'il devenait connu qu'ils avaient le contrôle sur Tornado Cash, les hackers cesseraient de l'utiliser. Haseeb Qureshi de Dragonfly, les citations que nous vous avons montrées l'ont admis.
AUSA : Ce retrait n'était qu'un essai pour le gros en août 2022. Ils ont utilisé Binance. Chacun des co-fondateurs a encaissé plus de 2,6 millions de dollars. Et comme ça, le défendeur a retiré de l'affaire Tornado Cash.
AUSA : Ici, le défendeur et Semenov discutent des affaires. Il avait des clients. Ici, le défendeur se plaint à Infura d'une panne de service affectant ses soi-disant clients - c'est-à-dire des hackers...
AUSA : Les sociétés de capital-risque sont-elles impliquées dans des œuvres de charité ? Non. Vous avez entendu parler de a16z. Encore une fois, le T-shirt avec la machine dessus. Le T-shirt de Semenov disait : Je garde mon Ether propre avec Tornado Cash. C'était une entreprise qu'il contrôlait. Les PDG ont tendance à contrôler.
AUSA : Tom Schmidt a reçu des messages à Manhattan... cet échange fait partie de la conspiration. De plus, Shakeeb Ahmed a piraté depuis son appartement à Manhattan. Je suis sur le point de m'asseoir. C'est une histoire simple. Tornado Cash était un blanchisseur d'argent en ligne sophistiqué.
AUSA : L'entreprise était la confidentialité pour les criminels. Je vous exhorte à utiliser votre bon sens. Roman Storm est coupable. Merci.
Juge : Nous allons faire une pause avant le récapitulatif de la défense par M. Patton.
Avocat de Storm, Patton : L'accusation a dépassé les limites en parlant de retrait d'argent. C'était à cause des sanctions auxquelles nous ne sommes pas autorisés à faire référence. Je demanderais un procès nul.
Juge : La motion pour un procès nul est rejetée.
11h51
Juge : M. Patton, vous pouvez commencer.
Avocat de Storm, Patton : Le gouvernement se trompe. Roman Storm ne voulait pas que des hackers utilisent Tornado Cash. Ils ont détruit son projet. Je l'admets, je ne suis pas habitué à être surpris par une conclusion - mais c'était à l'envers.
Patton : L'histoire commence lors de la conférence de Harvard en 2019. Roman et ses amis y sont allés. Des entreprises ont investi - cela a été développé dans l'ouverture, en open source, sur GitHub, pour un but très légitime. Pour assurer une certaine confidentialité sur la blockchain.
Patton : Le but de Tornado Cash était de dire : Vous n'avez pas à nous faire confiance en tant que développeurs. Nous n'avons pas accès à vos données. Nous ne savons pas ce que c'est.
De nombreux produits utiles pour nous sont également utiles aux criminels : comme les téléphones portables, les fonctionnalités utiles, le chiffrement.
Patton : Il ne suffit pas de savoir que des criminels utilisent le produit. Vous devez intentionnellement aider les criminels. L'intention de Roman était complètement à l'opposé. Avec la fermeture des États-Unis, on pourrait penser que la connaissance est tout ce qui est nécessaire.
L'avocat de Storm, Patton : Ce n'est pas une affaire de négligence civile. Il doit y avoir une intention délibérée, pour de bonnes raisons. Ils changent de cap. J'ai à peine entendu parler de M. Wuollet. Leur théorie était de montrer que Roman a agi intentionnellement parce qu'il aurait pu le changer.
Avocat de Storm : Quand ils ont découvert que les Nord-Coréens l'utilisent, ils n'ont pas célébré. Ils ont lâché des F-bombs. Ce procès ne concerne pas ce que la loi devrait être. Je suis sûr que nous avons tous des pensées différentes sur la crypto-monnaie et la valeur de la vie privée.
Patton : J'ai vu une pub pour Snickers, un voleur suggère à l'autre de manger un Snickers pour être un meilleur voleur de banque. C'est une blague, comme le T-shirt. Le témoin du gouvernement d'Injura ? Il a dit que Tornado Cash était excitant, pour la confidentialité sur Ethereum.
L'avocat de Storm, Patton : D'ici mai 2020, les contrats intelligents étaient immuables. Ils ont obtenu l'investissement de Dragonfly pour Peppersec. C'est l'entreprise dont Roman était en fait le PDG. Tornado Cash travaillait sur leur propre projet. Puis le DAO et les tokens TORN.
Avocat de Storm : Les fondateurs croyaient en la décentralisation. C'était l'éthique : aucune grande entreprise ne prend de décisions concernant vos données. La promesse de la defi était de lutter contre les problèmes dans le secteur bancaire : frais, exclusion.
Avocat de Storm : Pensez à ce que Roman entend : une société de capital-risque légitime investit, et une autre dit, nous sommes fans. Cela ne se passe pas dans une ruelle. M. Werlau, nous n'avons pas beaucoup entendu - peut-être dans la réplique. Ils ont la possibilité de recommencer.
Avocat de Storm : M. Werlau a dit que vous pourriez garder une base de données hors chaîne liant les dépôts et les retraits. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit avec Tornado Cash ! Il a utilisé comme exemples Gmail et Spotify. C'est sa vision d'un protocole de confidentialité ? Peut-être que certains d'entre vous sont d'accord avec cela.
Avocat de Storm : Peut-être qu'il y a des avantages à ce que Spotify vous suive. Mais Tornado Cash a choisi de ne pas prendre vos données, de ne pas prendre la garde de votre argent. Regardez le téléphone de Pertsev - n'auraient-ils pas dit : "Nous sommes en train de nous enrichir avec le hack de Ronin" ? Ils ne l'ont pas fait.
Avocat de Storm : Ils étaient contrariés par les hackers - ils ont réfléchi à comment y faire face. Roman a transmis une idée sur comment arrêter les hackers. Ils ne l'ont pas fait, mais ce ne sont pas les discussions de personnes qui veulent plus de hackers. En voici une, c'est vraiment fou.
Avocat de Storm : Donc, ils n'ont pas résolu le problème du jeu du « wack-a-mole ». Vous ne pouvez pas résoudre le problème du « wack-a-mole ». Il n'y avait pas de panacée. Si vous allez avoir un protocole de confidentialité, c'est une partie de cela. Mais Werlau dire, Suivre les informations des utilisateurs, c'est comme dire à Apple d'arrêter de chiffrer.
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