حسنا - الآن في الولايات المتحدة ضد العاصفة الرومانية ، المرافعات الختامية فك ختم العطاء في مطبعة المدينة الداخلية وضع كتابا عن القضية ، Crypto Tornado & will live tweet ، الموضوع أدناه
[بعد شريط جانبي آخر ، يتحدث محامي Storm Axel إلى المدعين العامين. على طاولة الدفاع ، أخبر كلاين باتون (الذي يقوم بالإغلاق) ، لا ضغط. يضحكون.
ما زلت تنتظر انطلاق المباراة
9:35 ص
هيئة المحلفين تدخل!
القاضي: نبدأ بالحكومة.
أوسا جيانفورتي: لقد كان لديك مقعد في الصف الأمامي في عالم الجريمة الدولية. عرف رومان ستورم ما كان يفعله وجنى ملايين الدولارات. وجد أن المال الحقيقي لم يكن في الخصوصية بل في الجريمة
أوسا بن جيانفورتي: عندما علم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرف ، هذا ما قاله: الرجل الذي انتهينا من أجله. كان يدير تورنادو كاش كشركة غسيل أموال. لقد استفاد منه بسخاء. كان مثل الغسيل ، يخلط النقود القذرة مع النظافة. انظر إلى قميصه
AUSA: هل يمكنك تخيل طريقة أفضل للإعلان عن أعمال غسيل الأموال من قميص مع غسالة؟ قد يقولون إنها مزحة. لا شيء مضحك في غسيل الأموال. أليس عدم الكشف عن هويته سببا آخر للإخفاء؟
AUSA: أظهر لك العميل الخاص DeCapua 1 مليار دولار من العملات المشفرة القذرة التي تم تمريرها عبر Tornado Cash. وكانت ستورم تعرف ، بما في ذلك عن قراصنة كوريا الشمالية. لقد رأيت الدردشات ، قيل له. كان يعلم أنه خطأ. لماذا قال إنه "انتهى"؟ كان على وشك القبض عليه
أوسا: إنه متهم بالتآمر ، ثلاث تهم. قد يدعي أنه لم يكن يرتكب أي خطأ ، ولم يكن يعمل مع المتسللين مثل مجموعة Lazarus. لكن ليس علينا إثبات ذلك. تآمر مع سيمينوف وبيرتسيف.
AUSA: التهمة 1 تدور حول التآمر لإخفاء الأموال القذرة. التهمة 2 تدور حول التآمر لإدارة أعمال نقل الأموال غير القانونية. والتهمة 3 هي مؤامرة لانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ومجموعة لازاروس. هذا من أغسطس 2020 إلى أغسطس 2022
AUSA: في أغسطس 2020 حصلوا على 900,000 دولار من Dragonfly ، ممولهم الرئيسي. ثم هناك اختراق KuCoin وغسله. يصدرون TORN ، ويقومون بإعداد الطبقات. ثم هناك اختراق رونين. في يونيو 2022 ، قام المدعى عليه بصرف TORN الخاص به ، وتقسيمه بثلاث طرق
AUSA: بعد اختراق Ronin ، لا تعرف Storm من فعل ذلك. ثم يعاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على محفظة لازاروس. كيف يمكنك غسل هذا المبلغ النقدي؟ لكن مع تورنادو كاش كان الأمر سهلا. لذلك ذهب المتسللون إلى هناك مرارا وتكرارا. الوكيل DeCapua هو خبير في هذا
AUSA: لبعض الوقت - 11 يوما - شكلت عائدات اختراق KuCoin 61٪ من Eth في Tornado Cash. ثم كان هناك BitMart. شكلت 54٪ من ودائع Eth في Tornado Cash. ثم اختراق رونين المحوري. أصبحت الأمور حقيقية جدا بسرعة كبيرة بالنسبة للمدعى عليه
AUSA: حولت Tornado Cash أكثر من 350 مليون دولار من محفظة Lazarus التي يعاقب عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بعد الإعلان عن العقوبات. في فترة أربعة أسابيع ، شكلت الأموال القذرة 55٪ من ودائع Eth في أعمال المدعى عليه
AUSA: ال 50٪ الأخرى ليست بالضرورة - مثل عملية الاحتيال على السيدة لين التي سمعت عنها. عندما تضع كل ذلك معا ، لا يوجد نزاع: عالجت Tornado Cash الأموال الإجرامية. 100 معاملة إيثريوم - كانت هذه هي المتسللين الكوريين الشماليين ، وليسوا أشخاصا عاديين
AUSA: سمعت من Andre Llacuna من عملية احتيال Frosties NFT. لم يسلم NFT ، جريمة مباشرة. ها هي شخصيات Frosties على الشاشة. قرروا أن Tornado Cash هو أفضل مكان لإخفاء الأموال والإفلات من العقاب.
أوسا: أخبر السيد لاكونا صديقته أنه سيستخدم تورنادو كاش. كتبت مرة أخرى ، واشي واشي. لا يصبح الأمر أكثر وضوحا من ذلك بكثير. سمعت من شكيب أحمد. وضع Eth من خلال Tornado Cash لبدء اختراق Crema - لغسل رسوم الغاز الخاصة به
أوسا: استخدم شكيب أحمد تورنادو كاش لأن لازاروس الكوري الشمالي فعل ذلك - كما لو كان يريد أن يلعب كرة السلة مثل مايكل جوردان. ذهب إلى تورنادو كاش لأنه لا يتطلب معلومات شخصية. خصوصية المجرمين
أوسا: السيدة لين؟ علمت أن بعض 250,000 ألف دولار لها قد سرقت وأودعت في Tornado Cash. في أبريل 2020 ، أرسلت بريدا إلكترونيا مرحبا في Tornado dot cash. إنه العنوان الذي استخدمه المدعى عليه لإدارة الأعمال. إليك فاتورة من Infura
أستراليا: تم إبلاغ Roman Storm عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل الخاصة إلى حسابه على Twitter. كتب أنه يريد تغيير السيناريو حتى لا ينظر إلى Tornado Cash على أنه يتعلق بالكامل بمساعدة الأشرار. العودة إلى رونين - كل خيوط القضية تجتمع معا
أستراليا جيانفورتي: إذا أصبح معروفا أنهم يسيطرون على Tornado Cash ، فسيتوقف المتسللون عن استخدامها. حسيب قريشي من Dragonfly ، الاقتباسات التي أظهرناها لك اعترفت بذلك
AUSA: كان هذا النقد مجرد جولة جافة للكبير في أغسطس 2022. استخدموا Binance. قام كل من المؤسسين المشاركين بتصفية أكثر من 2.6 مليون دولار. وبهذه الطريقة ، قام المدعى عليه بصرف النقود من أعمال Tornado Cash
أوسا: هنا يتجادل المدعى عليه وسيمينوف حول العمل. كان لديها عملاء. هنا يشكو المدعى عليه إلى Infura من انقطاع الخدمة الذي يؤثر على عملائه غير المقتبسة - أي المتسللين ...
AUSA: هل تشارك شركات رأس المال الاستثماري في الأعمال الخيرية؟ هم ليسوا كذلك. سمعت من a16z. مرة أخرى ، القميص مع آلة الماكينة عليه. قال قميص سيمينوف ، أحافظ على نظافة الأثير الخاص بي مع Tornado Cash. لقد كان عملا يسيطر عليه. يميل الرؤساء التنفيذيون إلى السيطرة
AUSA: تلقى توم شميدت رسائل في مانهاتن ... هذا التبادل يعزز المؤامرة. أيضا ، اخترق شكيب أحمد شقته في مانهاتن. أنا على وشك الجلوس. هذه قصة بسيطة. كان تورنادو كاش مغسلة أموال فاخرة عبر الإنترنت
AUSA: كان العمل هو خصوصية المجرمين. أحثك على استخدام الفطرة السليمة. العاصفة الرومانية مذنبة. شكرا.
القاضي: سنكسر قبل تلخيص الدفاع من قبل السيد باتون.
محامي ستورم باتون: تجاوز الادعاء الخط ، متحدثا عن صرف النقود. كان ذلك بسبب العقوبات التي لا يسمح لنا بالإشارة إليها. سأطلب محاكمة خاطئة
القاضي: تم رفض طلب المحاكمة الخاطئة.
11:51 ص
القاضي: السيد باتون ، يمكنك أن تبدأ.
محامي ستورم باتون: الحكومة لديها هذا الخطأ. لم يرغب Roman Storm في استخدام المتسللين Tornado Cash. لقد دمروا مشروعه. سأعترف ، لست معتادا على أن أتفاجأ بالإغلاق - لكن هذا كان مقلوبا
باتون: تبدأ القصة في مؤتمر هارفارد في عام 2019. ذهب رومان وأصدقاؤه. استثمرت الشركات - تم تطويرها في الافتتاح ، المصدر المفتوح ، على GitHub ، لغرض مشروع للغاية. لضمان بعض الخصوصية على blockchain
باتون: كان الهدف من Tornado Cash هو أنه ليس عليك الوثوق بنا كمطورين. ليس لدينا حق الوصول إلى بياناتك. لا نعرف ما هو.
العديد من المنتجات المفيدة لنا مفيدة أيضا للمجرمين: مثل الهواتف المحمولة والميزات المفيدة والتشفير
باتون: لا يكفي معرفة أن المجرمين يستخدمون المنتج. عليك أن تساعد المجرمين عن قصد. كانت نية رومان عكس ذلك تماما. من إغلاق الولايات المتحدة ، كنت تعتقد أن المعرفة هي كل ما تحتاجه.
محامي ستورم باتون: هذه ليست قضية إهمال مدني. يجب أن تكون هناك نية متعمدة ، لأسباب وجيهة. إنهم يغيرون المسار. بالكاد سمعت عن السيد ووليت. كانت نظريتهم هي إظهار أن رومان تصرف عمدا لأنه كان بإمكانه تغييرها
محامي ستورم: عندما اكتشفوا أن الكوريين الشماليين يستخدمونه ، لم يحتفلوا. أسقطوا قنابل إف. هذه المحاكمة لا تتعلق بما يجب أن يكون عليه القانون. أنا متأكد من أن لدينا جميعا أفكارا مختلفة حول العملة المشفرة وقيمة الخصوصية
باتون: رأيت إعلانا عن سنيكرز ، يقترح أحد اللصوص أن يأكل الآخر سنيكرز ليكون لصا أفضل للبنوك. إنها مزحة ، مثل القميص. شاهد الحكومة من إنجورا؟ وقال إن Tornado Cash كانت مثيرة للخصوصية في Ethereum.
محامي ستورم باتون: بحلول مايو 2020 ، كانت العقود الذكية غير قابلة للتغيير. لقد حصلوا على استثمار Dragonfly إلى Peppersec. هذه هي الشركة التي كان رومان في الواقع الرئيس التنفيذي لها. كان تورنادو كاش في مشروعهم الخاص. ثم DAO ورموز TORN
محامي ستورم: كان المؤسسون يؤمنون باللامركزية. كانت هذه هي الروح: لا توجد شركة كبيرة تتخذ قرارات بشأن بياناتك. كان الوعد ب defi ضد مشاكل في الخدمات المصرفية: الرسوم والاستبعاد
محامي ستورم: فكر فيما يسمعه رومان: تستثمر شركة رأس مال استثماري شرعية ، وتقول أخرى ، نحن معجبون. هذا لا يحدث في زقاق خلفي. السيد ويرلاو ، لم نسمع الكثير - ربما في الدحض. يذهبون مرة أخرى
محامي ستورم: قال السيد ويرلاو ، يمكنك الاحتفاظ بقاعدة بيانات خارج السلسلة تربط عمليات الإيداع والسحب. لكن هذا ليس ما يدور حوله تورنادو كاش! استخدم كأمثلة Gmail و Spotify. هذه هي فكرته عن بروتوكول الخصوصية؟ ربما يكون البعض منكم موافقا على هذا
محامي ستورم: ربما هناك بعض الجوانب الإيجابية لتتبعك في Spotify. لكن تورنادو كاش اختارت عدم أخذ بياناتك ، وعدم الوصاية على أموالك. انظر إلى هاتف بيرتسيف - ألم يقولوا ، نحن نتدحرج فيه مع اختراق رونين؟ لم يفعلوا ذلك
محامي ستورم: لقد كانوا مستائين من المتسللين - لقد قاموا بالعصف الذهني حول كيفية التعامل معهم. أرسل رومان فكرة حول كيفية إيقاف المتسللين. لم يفعلوا ذلك ، لكن هذه ليست مناقشات الأشخاص الذين يريدون المزيد من المتسللين. ها هي واحدة ، هذا جنون سخيف
محامي ستورم: لذلك لم يحلوا مشكلة الخلد. لا يمكنك حل مشكلة wack-a-mole. لم يكن هناك الدواء الشافي. إذا كان لديك بروتوكول خصوصية ، فهذا جزء منه. لكن قول Werlau ، تتبع معلومات المستخدم يشبه إخبار Apple بالتوقف عن التشفير
137.42 ألف
308
المحتوى الوارد في هذه الصفحة مُقدَّم من أطراف ثالثة. وما لم يُذكَر خلاف ذلك، فإن OKX ليست مُؤلِّفة المقالة (المقالات) المذكورة ولا تُطالِب بأي حقوق نشر وتأليف للمواد. المحتوى مٌقدَّم لأغراض إعلامية ولا يُمثِّل آراء OKX، وليس الغرض منه أن يكون تأييدًا من أي نوع، ولا يجب اعتباره مشورة استثمارية أو التماسًا لشراء الأصول الرقمية أو بيعها. إلى الحد الذي يُستخدَم فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مُلخصَّات أو معلومات أخرى، قد يكون هذا المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي غير دقيق أو غير مُتسِق. من فضلك اقرأ المقالة ذات الصِلة بهذا الشأن لمزيدٍ من التفاصيل والمعلومات. OKX ليست مسؤولة عن المحتوى الوارد في مواقع الأطراف الثالثة. والاحتفاظ بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة ورموز NFT، فيه درجة عالية من المخاطر وهو عُرضة للتقلُّب الشديد. وعليك التفكير جيِّدًا فيما إذا كان تداوُل الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك في ظل ظروفك المالية.