Гаразд - тепер у справі США проти Романа Шторма, заключні аргументи Розпечатування ставки у Inner City Press опублікували книгу по справі, Crypto Tornado & will live твіт, тред нижче
[Після чергового бічного бару адвокат Сторма Аксель розмовляє з прокурорами. За столом захисту Кляйн каже Паттону (який закриває): «Ніякого тиску». Вони сміються.
Все ще чекаю на старт
9: 35 ранку
Вхід журі!
Суддя: Ми починаємо з Уряду.
АУСА Джанфорті: Ви сиділи в першому ряду у світі міжнародної злочинності. Роман Шторм знав, що робить, і заробив мільйони доларів. Він виявив, що справжні гроші полягають не в приватному житті, а в злочині
AUSA Бен Джанфорті: Коли він дізнався, що ФБР знає, ось що він сказав: Хлопець, з яким ми закінчили. Він керував Tornado Cash як бізнесом з відмивання грошей. Він неабияк наживався на цьому. Це було схоже на пральню, в якій змішувалися брудні гроші з чистими. Подивіться на його футболку
AUSA: Чи можете ви уявити кращий спосіб рекламувати бізнес з відмивання грошей, ніж футболка з пральною машиною? Вони можуть сказати, що це жарт. У відмиванні грошей немає нічого смішного. Чи не є анонімність ще однією причиною для приховування?
AUSA: Спеціальний агент ДеКапуа показав вам, що 1 мільярд доларів брудної криптовалюти пройшов через Tornado Cash. І Шторм знав, в тому числі і про північнокорейських хакерів. Ви бачили чати, йому сказали. Він знав, що це неправильно. Чому він сказав, що з ним "покінчено"? Його ось-ось мали спіймати
AUSA: Його звинувачують у змовах за трьома пунктами. Він може стверджувати, що не робив нічого поганого, він не працював з хакерами на кшталт Lazarus Group. Але нам не потрібно це доводити. Він вступив у змову з Семеновим і Перцевим.
AUSA: Граф 1 – це змова з метою приховування брудних грошей. Граф 2 розповідає про змову з метою ведення незаконного бізнесу з переказу грошей. А пункт 3 – це змова з метою порушення санкцій проти Північної Кореї та Lazarus Group. Це з серпня 2020 року по серпень 2022 року
У серпні 2020 року вони отримали $900 000 від Dragonfly, свого основного спонсора. Крім того, є злом і відмивання KuCoin. Вони видають TORN, встановлюють ретранслятори. Крім того, є хак Ronin. У червні 2022 року обвинувачений переводить у готівку свій TORN, розділивши його на 3 частини
AUSA: Після злому Ronin Storm не знає, хто це зробив. Тоді OFAC наклав санкції на цей гаманець Lazarus. Як би ви відмили цю суму готівки? Але з Tornado Cash це було легко. Тож хакери ходили туди знову і знову. Агент ДеКапуа є експертом у цьому питанні
AUSA: Протягом певного часу - 11 днів - доходи від злому KuCoin склали 61% ETH в Tornado Cash. Потім був BitMart. Він становив 54% депозитів ETH у Tornado Cash. Тоді ключовий хак Ronin. Все стало дуже реальним дуже швидко для обвинуваченого
AUSA: Tornado Cash перевела понад 350 мільйонів доларів з гаманця Lazarus, який потрапив під санкції OFAC, ПІСЛЯ оголошення санкцій. За чотири тижні брудні гроші склали 55% депозитів ETH у бізнесі відповідача
AUSA: Решта 50% не обов'язково - як афера з пані Лін, про яку ви чули. Коли скласти все це докупи, то суперечок не виникає: Tornado Cash переробляв кримінальні гроші. Транзакції 100 ETH - це були північнокорейські хакери, а не звичайні люди
AUSA: Ви чули від Андре Лакуна про шахрайство з NFT Frosties. Він не доставив NFT, що є прямим злочином. Ось персонажі Frosties на екрані. Вони вирішили, що Tornado Cash – найкраще місце, де можна заховати гроші та уникнути покарання.
AUSA: Містер Лакуна сказав своїй дівчині, що він буде використовувати Tornado Cash. — відписала вона у відповідь, Уоші Уоші. Далі не все набагато зрозуміліше. Ви чули від Шакіба Ахмеда. Він провів Eth через Tornado Cash, щоб ініціювати злом Crema - щоб відмити свої комісії за газ
AUSA: Шакіб Ахмед використовував Tornado Cash, тому що це робив Лазарус з Північної Кореї - так, ніби він хотів грати в баскетбол, як Майкл Джордан. Він пішов у Tornado Cash, тому що там не потрібна була особиста інформація. Конфіденційність для злочинців
AUSA: Пані Лін? Ви дізналися, що деякі з її 250 000 доларів були вкрадені і поміщені на депозит Tornado Cash. У квітні 2020 року вона надіслала електронного листа з привітом до tornado dot cash. Це адреса, яку відповідач використовував для ведення бізнесу. Ось рахунок-фактура від Infura
AUSA: Роман Шторм був проінформований електронною поштою та прямими повідомленнями на свій обліковий запис у Twitter. Він написав, що хотів змінити сценарій, щоб Tornado Cash не розглядався як повністю про допомогу поганим хлопцям. Повернемося до Ronin - всі нитки корпусу сходяться
Ауса Джанфорті: Якби стало відомо, що вони контролюють Tornado Cash, хакери перестали б його використовувати. Хасіб Куреші з Dragonfly, цитати, які ми вам показали, визнали це
AUSA: Цей кешаут був просто сухим забігом для великого турніру в серпні 2022 року. Вони використовували Binance. Кожен із співзасновників очистив понад $2,6 млн. І так само обвинувачений перевів у готівку гроші з бізнесу Tornado Cash
АУСА: Тут обвинувачений і Семенов сперечаються про бізнес. У нього були клієнти. Тут обвинувачений скаржиться в Infura на збій в обслуговуванні, який вплинув на його клієнтів без лапок - тобто на хакерів...
AUSA: Чи займаються венчурні фірми благодійністю? Це не так. Ви чули від а16з. Знову ж таки, футболка з машинкою на ній. На сорочці Семенова було написано: "Я тримаю свій Ефір в чистоті з Tornado Cash". Це був бізнес, який він контролював. Керівники, як правило, контролюють
AUSA: Том Шмідт отримував повідомлення на Манхеттені... Цей обмін є продовженням змови. Також Шакіб Ахмед зламав зі своєї квартири на Манхеттені. Я збираюся сісти. Це проста історія. Tornado Cash був вигадливим відмивачем грошей в Інтернеті
AUSA: Бізнес був приватністю для злочинців. Я закликаю вас керуватися своїм здоровим глуздом. Винен Роман Шторм. Дякую.
Суддя: Ми зробимо перерву до підбиття підсумків захисту містером Паттоном.
Адвокат Сторм Паттон: Обвинувачення перейшло межу, говорячи про переведення в готівку. Це було пов'язано з санкціями, на які ми не маємо права посилатися. Я б попросив про судовий розгляд
Суддя: У задоволенні клопотання про розгляд справи відмовлено.
11: 51 ранку
Суддя: Містере Петтон, можна починати.
Адвокат Сторм Паттон: Уряд помиляється. Roman Storm не хотів, щоб хакери використовували Tornado Cash. Вони зруйнували його проект. Зізнаюся, я не звикла дивуватися закриттю - але це було з ніг на голову
Паттон: Історія почалася на Гарвардській конференції у 2019 році. Роман з друзями поїхав. Фірми вклали гроші - це було розроблено у відкритому доступі, на GitHub, з цілком законною метою. Щоб гарантувати певну конфіденційність у блокчейні
Паттон: Суть Tornado Cash полягала в тому, що ви не повинні довіряти нам як розробникам. Ми не маємо доступу до ваших даних. Ми не знаємо, що це таке.
Багато корисних для нас продуктів корисні і злочинцям: наприклад, мобільні телефони, корисні функції, шифрування
Паттон: Недостатньо знати, що цим продуктом користуються злочинці. Ви повинні навмисно допомагати злочинцям. Наміри Романа були абсолютно протилежними. З огляду на закриття США, можна подумати, що знання – це все, що потрібно.
Адвокат Сторм Паттон: Це не справа про цивільну недбалість. Має бути вольовий умисел, з поважних причин. Вони змінюють курс. Я ледве чув про містера Вуолле. Їхня теорія полягала в тому, щоб показати, що Роман діяв навмисно, тому що міг це змінити
Адвокат Сторма: Коли вони дізналися, що північнокорейці використовують це, вони не святкували. Вони скидали F-бомби. Цей судовий процес не про те, яким має бути закон. Я впевнений, що ми всі маємо різні думки про криптовалюту та цінність конфіденційності
Паттон: Я бачив рекламу Snickers, грабіжник пропонує іншому з'їсти Снікерс, щоб стати кращим грабіжником банку. Це жарт, як і футболка. Уряд свідок від Injura? Він сказав, що Tornado Cash був захоплюючим для конфіденційності в Ethereum.
Адвокат Storm Паттон: До травня 2020 року смарт-контракти були незмінними. Вони передали інвестиції Dragonfly компанії Peppersec. Саме такою компанією Роман фактично був генеральним директором. Tornado Cash були за власним проектом. Потім токени DAO та TORN
Адвокат Шторма: Засновники вірили в децентралізацію. Це був принцип: жодна велика корпорація не приймає рішень щодо ваших даних. Обіцянка defi була спрямована проти проблем у банківській сфері: комісії, виключення
Адвокат Сторма: Подумайте про те, що чує Роман: одна законна венчурна компанія інвестує, а інша каже, що ми фанат. Це не відбувається в глухому провулку. Пане Верлау, ми багато чого не почули - можливо, у спростуванні. Вони знову можуть іти
Адвокат Сторма: Пан Верлау сказав, що ви можете вести базу даних поза ланцюгом, пов'язуючи депозити та зняття коштів. Але це не те, про що Tornado Cash! Як приклад він навів Gmail і Spotify. Це його ідея протоколу конфіденційності? Можливо, когось із вас це влаштовує
Адвокат Сторма: Можливо, у відстеженні Spotify є деякі позитивні сторони. Але Tornado Cash вирішила не забирати ваші дані, не брати ваші гроші на зберігання. Подивіться на телефон Перцева - чи не сказали б, ми в ньому закочуємо зі зломом Ronin? Вони цього не зробили
Адвокат Шторма: Вони були засмучені хакерами - вони обговорювали, як з цим впоратися. Роман висунув ідею, як зупинити хакерів. Вони цього не зробили, але це не дискусії людей, які хочуть більше хакерів. Ось один, це до біса божевілля
Адвокат Шторма: Отже, вони не вирішили проблему з безглуздям. Ви не можете вирішити проблему з безглуздою родимкою. Панацеї не існувало. Якщо ви збираєтеся мати протокол конфіденційності, це його частина. Але Верлау каже, що відстежувати інформацію про користувача – це все одно, що сказати Apple припинити шифрування
137,44 тис.
308
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.