Мы стремимся защитить наше сообщество, поэтому наши правила борьбы с отмыванием денег (Anti-Money Laundering, AML), касающиеся проверки личности и аккаунтов, имеют для нас большое значение.
- Убедитесь, что аккаунт, которым вы пользуетесь, законно зарегистрирован на ваше имя.
- При срабатывании нашего предупреждения, касающегося контроля рисков в связи с AML, от вас потребуется пройти процедуру подтверждения AML. Вас могут попросить предоставить OKX документы или материалы.
Общее
- Действуйте добросовестно.
- Вы несете ответственность за публикуемые вами объявления. Всегда проверяйте цену и количество перед публикацией.
- Завершайте транзакции в разумные сроки. Это касается совершения платежей и отправки крипты.
- Уважайте транзакции. Не отменяйте свои ордера произвольно. Старайтесь разрешать проблемы с другой стороной с помощью чата в приложении на странице ордера.
- OKX никогда не запрашивает персональную информацию, пароли и коды Google Authenticator.
- OKX общается с вами только через наш официальный домен электронной почты (okx.com) и в чате приложения.
- Настоятельно рекомендуем осуществлять всю коммуникацию в чате приложения, чтобы ее можно было использовать в качестве официального свидетельства при возникновении споров.
Чтобы создать более безопасную и регулируемую торговую среду для нашего рынка P2P, мы разработали следующие правила.
Уведомление покупателям.
- Выполняйте платеж во время, установленное Продавцом, а затем нажимайте «Платеж выполнен». Ордер будет автоматически отменен, если вы не уложитесь в ограниченное время.
- Если Продавец не предоставил действительного способа оплаты и вы не можете выполнить платеж, вы можете отменить ордер. Однако это может повлиять на ваш процент выполненных ордеров. Вы можете предоставить доказательство и попросить службу поддержки обновить эту статистику. Помните: только Покупатель может отменять ордера.
- Не нажимайте «Платеж выполнен», если вы еще не выполнили платеж. Такое поведение будет рассматриваться как мошенничество и может привести ко временной приостановке действия вашего аккаунта.
- Вы должны использовать действительный банковский счет или аккаунт кошелька при совершении платежа, зарегистрированный на ваше полное имя и соответствующий вашему аккаунту OKX.
- Лучше всего выбирать вариант оплаты, позволяющий переводить средства быстро или мгновенно. Использование таких способов оплаты, как международный банковский перевод, может отсрочить выполнение транзакций.
- Не добавляйте сообщение в свой перевод платежа, если это не необходимо. Если от вас требуется добавить сообщение при переводе платежа, избегайте использования в нем таких слов, как «криптовалюта», «BTC», «USDT», «OKX», «номер ордера», «отправьте крипту», так как это может затормозить процесс оплаты.
- Попытки использовать какие-либо коды, боты или сценарии, нацеленные на P2P-адреса со значительными отличиями в ценах, могут привести к приостановке действия вашего аккаунта.
- OKX будет удерживать крипту Продавца до завершения транзакции. Если Продавец не отправил крипту в разумные сроки после вашей оплаты и нажал «Платеж выполнен», вы можете подать апелляцию. Мы поможем разрешить все споры в кратчайшие сроки, если вы сможете доказать, что не получили свою крипту.
- Если в качестве способа оплаты вы выберете вариант «Передача наличных средств», помните: наша служба поддержки не сможет подтвердить такой платеж.
Уведомление продавцам.
- Проверьте все свои данные перед созданием объявления о продаже крипты. Если вы заметите ошибку в своих данных после того, как Покупатель совершит платеж с использованием предоставленных вами данных, вы все равно будете обязаны выполнить ордер.
- Если возникнут какие-либо несоответствия между платежным аккаунтом Покупателя и информацией, зарегистрированной на этой платформе, рекомендуем обсудить это с Покупателем в чате приложения. Если достичь взаимопонимания не удастся, подайте апелляцию, обратившись в службу поддержки, чтобы она смогла вмешаться в ситуацию.
- Покупатель будет совершать платеж, пользуясь именно тем способом оплаты, который вы сообщите OKX. Если вы измените способ оплаты после того, как Покупатель разместит ордер, Покупатель получит право отменить его.
- Не просите службу поддержки отменять ордера. Если вы хотите отменить свой ордер, попробуйте договориться об этом с Покупателем, прежде чем обращаться в службу поддержки. Если вы уже совершили платеж, перед отменой ордера договоритесь о возврате платежа.
- Если вы не можете связаться с Покупателем или если две стороны не могут прийти к соглашению, подайте апелляцию и позвольте службе поддержки разрешить спор. Чтобы усилить свою позицию, имейте при себе все связанные с переводом документы и материалы и будьте готовы предоставить их службе поддержки.
- Скройте все свои объявления с рынка P2P, переведя кнопку «Мой статус» в отключенное положение. Это не повлияет на рейтинг ваших объявлений.
Примечания.
- Указания по P2P-торговле не действуют для пользователей из континентального Китая.
- При возникновении каких-либо расхождений или несоответствий между англоязычной версией и переводами этого руководства по P2P-торговле преимущественную силу имеет англоязычная версия.
- При возникновении каких-либо споров решение службы поддержки OKX будет окончательным и бесповоротным.
