Pautas generales de trading P2P de OKX

Publicado el 28 ago 2023Actualizado el 25 jun 2024lectura de 5 min171

Estamos aquí para mantener a nuestra comunidad segura. Por eso, nuestras reglas antiblanqueo de dinero sobre la identidad y la verificación de la cuenta son importantes para nosotros:

  • Asegúrate de que la cuenta que estés usando esté legalmente registrada en tu nombre.

  • Cuando se active nuestra alarma de control de riesgo de AML, tendrás que seguir el proceso de verificación de AML, y podríamos pedirte que le proporcionaras documentos o materiales a OKX.

General

  • Actúa con integridad.

  • Eres responsable de los anuncios que publiques. Confirma siempre el precio y la cantidad antes de publicar.

  • Completa las transacciones en un plazo razonable. Esto incluye los pagos y el lanzamiento de cripto.

  • Honra la transacción. No canceles tus órdenes de forma aleatoria. Intenta resolver los problemas con la otra parte a través del chat de la app o en la página de órdenes.

  • OKX nunca te pedirá información personal, el código del autenticador de Google ni tus contraseñas.

  • OKX solo se comunicará contigo a través de nuestro dominio de correo electrónico oficial (okx.com) y del chat de la app.

  • Te alentamos firmemente a tener todas las comunicaciones a través del chat de la app para que pueda usarse como prueba oficial en caso de una apelación.

Para crear un entorno de trading más seguro y regulado para nuestro mercado P2P, creamos las siguientes reglas:

Aviso a los compradores:

  • Completa el pago en el plazo establecido por el vendedor y, a continuación, haz clic en Pago completado. La orden se cancelará automáticamente si superas el límite de tiempo.

  • Si el Vendedor no ha indicado un método de pago válido y no puedes completar el pago, puedes cancelar la orden. Sin embargo, esto podría afectar a tu tasa de terminación. Puedes aportar pruebas y solicitar al servicio de atención al cliente que modifiquen el método de pago. Recuerda que solo el comprador puede cancelar la orden.

  • No hagas clic en Pago completado si no hiciste el pago. Esta práctica puede considerarse fraudulenta y hacer que tu cuenta se suspenda.

  • Para hacer un pago, debes tener una cuenta bancaria o de billetera válida que esté registrada con tu nombre completo y coincida con tu cuenta de OKX.

  • Lo mejor es que elijas un método de pago que ofrezca una transferencia de fondos instantánea o rápida. Algunos métodos de pago, como las transferencias internacionales, pueden demorar las transacciones.

  • No incluyas mensajes en la transferencia si no son necesarios. Si tienes que hacerlo, evita usar palabras como «criptomoneda, BTC, USDT, OKX, número de orden o entrega cripto» en el mensaje, ya que pueden producir demoras en el proceso de pago.

  • Los intentos de usar cualquier código, bot o script orientado a las órdenes P2P con diferencias significativas de precios pueden hacer que tu cuenta se suspenda.

  • OKX retendrá las criptomonedas del Vendedor hasta que la transacción se complete. Si el Vendedor no ha liberado criptomonedas en un período de tiempo razonable después de que hayas pagado y seleccionado Pago completado, puedes presentar una apelación. Te ayudaremos a resolver cualquier apelación de forma rápida si puedes demostrar que no has recibido tu cripto.

  • Si seleccionas Efectivo en persona como método de pago, ten en cuenta que nuestro servicio de atención al cliente no tiene forma de validar ese pago.

Aviso a los vendedores:

  • Comprueba que todos tus datos son correctos antes de crear un anuncio para vender cripto.

  • Si detectas un error en tus detalles después de que el comprador realizó un pago usando la información que proporcionaste, aun así debes cumplir la orden.

  • Si hay incoherencias con la cuenta de pago del comprador y la información registrada en la plataforma, te recomendamos que intentes llegar a un acuerdo con el comprador por medio del chat de la app. Si no puedes llegar a un acuerdo, inicia una apelación ante el servicio al cliente para que puedan intervenir.

  • El comprador hará el pago mediante el método de pago que hayas indicado en OKX. Si cambias el método de pago después de que el comprador haga la orden, este puede cancelarla.

  • No le pidas al servicio al cliente que cancele las órdenes. Si quieres cancelar tu orden, intenta llegar a un acuerdo con el comprador antes de contactar con el servicio al cliente. Si ya hiciste el pago, tramita la devolución del pago antes de cancelar la orden.

  • Si no puedes contactar con el comprador o si no consigues llegar a un acuerdo, presenta una apelación y deja que el servicio al cliente resuelva el conflicto. Para afianzar tus argumentos, prepara todos los documentos y materiales relacionados con la transferencia, para poder presentárselos al servicio al cliente.

  • Como vendedor, es tu responsabilidad responder a las transacciones a tiempo. Si no estás en línea, recuerda ocultar todos tus anuncios del mercado P2P cambiando el botón Mi estado a Sin conexión. Esto no afecta el ranking de tus anuncios.

Nota: Las directrices de trading P2P no se aplican a los usuarios de China continental. En caso de cualquier discrepancia o inconsistencia entre la versión en inglés y las traducciones de esta guía de trading P2P, prevalecerá la versión en inglés. En caso de controversia, la decisión del servicio al cliente de OKX será definitiva y concluyente.