En tant que plateforme de cryptomonnaies mondiale, OKX s engage à fournir à ses clients un environnement transparent, sécurisé et fiable. Une partie importante de cet engagement consiste en une conformité avec toutes les règles et réglementations applicables dans lesquelles nous exerçons des activités, et nous maintenons un programme de conformité robuste basé sur les risques qui régit tous les aspects pertinents de nos activités commerciales. Au cœur du processus d'inscription des jetons à la cote d'OKX se trouve un examen de la conformité basé sur les risques de chaque actif envisagé pour une inscription à la cote sur la plateforme. Dans certaines juridictions, un examen juridique distinct est également requis pour évaluer l'éligibilité d'un jeton à l’inscription à la cote. Dans cet article, nous nous concentrerons sur les principales considérations de conformité dans notre examen d’inscription à la cote.
Examen de conformité pour l’inscription à la cote de jetons
Notre équipe de conformité examine et évalue chaque jeton pour s'assurer qu'il respecte nos normes d’inscription à la cote. En outre, notre équipe de conformité maintient un processus d'examen continu pour garantir le respect permanent de ces normes. Chaque jeton présente un profil de risque de conformité unique, c’est pourquoi les jetons sont évalués individuellement, au cas par cas.
Les critères suivants sont utilisés pour évaluer l'éligibilité d'un jeton à l'inscription à la cote :
Cryptomonnaies à anonymat renforcé : OKX n’inscrit pas à la cote les jetons confidentiels, car ce type de jetons peut interférer ou même empêcher notre société dans ses processus de surveillance et de signalement des activités suspectes. Les jetons confidentiels peuvent également limiter notre capacité à répondre efficacement et en temps opportun aux demandes d informations des autorités.
Sanctions : OKX interdit de s’engager avec des jetons ou des projets qui sont liés, directement ou indirectement, à des personnes ou des entités sanctionnées dans toute juridiction dans laquelle OKX opère. OKX respecte la législation sur les sanctions et met en œuvre des réglementations et des conseils dans toutes les juridictions applicables, y compris ceux administrés par le département américain du contrôle des actifs étrangers (US Treasury Office of Foreign Assets Control, OFAC) et le Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSC).
Conditions d’utilisation OKX Infractions : OKX n’inscrit pas à la cote les jetons qui font la promotion ou qui sont impliqués dans des entreprises qui enfreignent les Conditions d’utilisation de notre société. Certains exemples d'entreprises interdites comprennent celles liées à des substances contrôlées telles que la drogue et les produits pharmaceutiques, les armes à feu et les entreprises/projets ayant un historique de comportement frauduleux ou inapproprié.
Si un jeton est déterminé éligible à l’inscription à la cote, notre équipe de conformité examine en outre les facteurs suivants dans le cadre de l'évaluation :
Risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme : OKX n’inscrit pas à la cote les jetons qui sont activement impliqués dans le blanchiment de fonds illégaux ou le financement d’organisations ou d’activités terroristes.
Protection du consommateur : Bien que nous fassions de notre mieux pour être une plateforme qui soutient des projets émergents, il est important de tenir compte des risques potentiels liés à un comportement frauduleux, des escroqueries et des rug pulls liés à de nouveaux projets dont l'activité commerciale était auparavant limitée ou inexistante. Afin de limiter ces risques, OKX mène des recherches approfondies sur chaque jeton, en examinant les rapports d'audit, l'historique de financement et les informations financières disponibles sur le projet afin d'identifier les facteurs de risque.
Risque de réputation et médias défavorables : Une compréhension claire de l'équipe d'exploitation et des entités à l'origine du jeton peut éclairer la question de savoir si le projet est contrôlé par de mauvais acteurs. Bien qu’OKX encourage les utilisateurs à prendre des décisions en autonomie quant à l’achat de jetons, nous nous efforçons de fournir un ensemble d’actifs qui n’exposent pas directement les utilisateurs à des risques connus. À cette fin, OKX procède à une analyse des médias défavorables et étudie les antécédents professionnels des responsables de l'équipe du jeton afin identifier les éventuels signaux d'alerte.
En outre, certaines informations importantes peuvent modifier le profil de risque d'un actif déjà inscrit à la cote, nécessitant un examen ultérieur de la conformité ou entraînant la suspension ou la suppression du jeton de la plateforme OKX.
Conclusion
Bien qu’aucun processus d’examen ne puisse éliminer tous les facteurs de risque liés à un jeton donné, OKX cherche à inscrire à la cote des jetons de haute qualité qui répondent aux normes de base, tout en offrant une large gamme d’actifs numériques à sa clientèle mondiale. Nous espérons que ce blog a éclairé la façon dont OKX détermine les jetons qu’il choisit d’inscrire à la cote sur sa plateforme d’échange.
Avertissement: Aucun processus d’examen des jetons ne peut entièrement éliminer les risques. Le fait qu’OKX effectue une vérification de conformité de chaque jeton avant son inscription à la cote ne garantit pas la performance, la solidité ou la viabilité de ces jetons. Le contenu ci-dessous, y compris les liens externes, est fourni à titre d’information générale uniquement et n’est pas destiné à fournir (i) des conseils en matière d’investissement ; (ii) une recommandation, une offre ou une sollicitation d’achat, de vente ou de détention d’actifs cryptographiques, ou à s’engager dans une stratégie de trading spécifique ; ou (iii) des conseils en matière d’investissement, de finance, de comptabilité, de droit ou de fiscalité. Les actifs numériques, y compris les stablecoins, sont soumis à un degré de risque élevé et leur valeur peut fluctuer considérablement. Le cours et les performances des actifs numériques ne sont pas garantis et peuvent être modifiés sans préavis. Évaluez attentivement votre situation financière et votre tolérance au risque pour déterminer si vous êtes en mesure de détenir des actifs numériques ou de vous livrer à des activités de trading. Demandez conseil auprès de votre expert juridique, fiscal ou en investissement pour toute question portant sur votre situation personnelle. Pour plus de détails, veuillez consulter notre Conditions d’utilisation et Avertissement sur les risques.
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