Toda la historia del incidente del almacén de ratas de los empleados de Binance: ¿cuánto es la ganancia indebida? ¿Cómo resolver el caso?
Por ChandlerZ, Noticias de Foresight
El 24 de marzo, el anuncio oficial de Binance indicó que su equipo de auditoría interna recibió un informe el 23 de marzo de 2025, en el que se alegaba que un empleado utilizó información privilegiada para realizar operaciones de front-running para obtener ganancias indebidas. Binance lanzó una investigación interna completa.
En el momento del presunto incidente, esta persona trabajaba dentro del equipo de Binance Wallet, que no tenía ninguna relación comercial ni colaboración con el proyecto en cuestión. Sin embargo, se alega que hizo un mal uso de su información laboral anterior, y el empleado trabajó en un puesto de desarrollo comercial en BNB Chain antes de unirse al equipo de billeteras hace un mes. Por lo tanto, utilizando la información que obtuvo en su puesto anterior y su familiaridad con el proyecto en cadena, supo que el proyecto estaba en TGE y compró una gran cantidad de tokens de proyecto utilizando múltiples direcciones de billetera vinculadas antes de que el proyecto publicara el anuncio del token.
Tras el anuncio, el empleado vendió rápidamente algunas de sus tenencias de tokens para obtener una buena ganancia, mientras que los tokens restantes retuvieron una cantidad significativa de ganancias no realizadas. Sobre la base de la información no pública obtenida de su puesto anterior, este comportamiento constituye una transacción anticipada y es una clara violación de la política de la empresa.
En la actualidad, la investigación preliminar ha concluido y los implicados han sido suspendidos de sus funciones y se enfrentarán a la responsabilidad legal. Además, Binance ha completado la verificación y deduplicación del denunciante y ha distribuido la recompensa de USD 100,000 a partes iguales entre los denunciantes.
La evidencia en la cadena atrapa la "cola de rata"
Según la exposición del usuario X @土澳大lion hermano BroLeon, el empleado de Binance, Freddie Ng, fue acusado de uso ilegal de información privilegiada y participó en el arbitraje de comercio de tokens UUU de USD 110,000. Después de hacer pública la información on-chain, le pidió a Binance que diera una explicación razonable sobre el asunto.
BroLeon dijo: "¡El almacén de ratas de tokens UUU ha sido golpeado! Acabo de verificar este informe, y todo el proceso de robo de pollos se detectó en la cadena, y no sé qué pasará con el BD de la billetera de Binance y el empleado de crecimiento Freddie Ng, que quedaron atrapados en el almacén de ratas esta vez".
De acuerdo con todo el proceso de peinado, el empleado de Binance llamado Freddie Ng debe haber sabido de antemano que el token UUU iba a ser retirado, y usó su pequeña cuenta 0xEDb0 para comprar 24.1 millones de BNB a un precio promedio de $ 0.00026 por 10 BNB, por un valor de $ 312,000, y los transfirió todos a la billetera comenzando con 0x44a.
Posteriormente, Freddie vendió 6.02 millones de UUU a un precio promedio de $0.0188 a través de la billetera Bitget por $113,600, y el resto de los tokens UUU a 8 direcciones diferentes, que van desde decenas de miles de dólares cada uno.
"Lo secreto de este tipo es que la billetera en la que compró el almacén de ratas se transfirió hace 121 días con su billetera de nombre real, freddieng.bnb (que comienza con 0x77C)".
El 23 de marzo, la plataforma de comercio de BNB Chain, uDex, incluyó oficialmente el token oficial UUU en four.meme. uDEX es uno de los miembros de la octava temporada de BNBChain MVB, que proporciona a los usuarios información on-chain y permite a los usuarios realizar transacciones directamente desde las redes sociales. Actualmente, el token tiene una capitalización de mercado de 8,22 millones de dólares.
La enfermedad obstinada de la industria es difícil de tratar
El uso de información privilegiada no es un problema exclusivo del mercado de criptomonedas. Utilizando datos históricos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), los casos de aplicación relacionados con el uso de información privilegiada representan un promedio del 8-9% de la aplicación anual total, una proporción que ya existe en los mercados financieros tradicionales.
Esta no es la primera vez que Binance se enfrenta a sospechas de uso de información privilegiada, pero pocos empleados han sido investigados antes. Desde 2018, ha habido un escepticismo sistémico persistente en la industria de las criptomonedas sobre las plataformas de negociación dentro del comercio. Varios exchanges han sido acusados de problemas similares de almacén de ratas en diferentes momentos, lo que se ha convertido en un problema persistente en la industria.
La transparencia y la descentralización del mercado de criptomonedas no han eliminado por completo el riesgo de uso de información privilegiada, pero debido a la falta de una regulación unificada y controles internos imperfectos, las plataformas de negociación son propensas a convertirse en un semillero de tal comportamiento. Aunque los principales exchanges han fortalecido sus sistemas de cumplimiento y control de riesgos, el anonimato, la complejidad técnica y el modelo de operación global de las criptomonedas aún hacen que las medidas regulatorias tradicionales aún enfrenten desafíos en su aplicación.
Los gigantes de la industria, como Binance, a menudo muestran un fuerte efecto disuasorio cuando se enfrentan al abuso del uso de información privilegiada, pero también a menudo debido a la falta de medidas efectivas de prevención y monitoreo, lo que conduce a incidentes similares. Externamente, los rápidos resultados de la investigación y las acciones de Binance muestran su determinación de rectificar el problema, pero si puede eliminar por completo el problema de las trampas para ratas aún requiere fortalecer la gestión del cumplimiento y la transparencia desde la fuente dentro de la industria.