Celý příběh incidentu ve skladu krys zaměstnanců Binance: kolik je nepatřičný zisk? Jak případ vyřešit?

Autor: ChandlerZ, Prognostické zprávy

Dne 24. března se v oficiálním oznámení společnosti Binance uvádí, že její tým interního auditu obdržel 23. března 2025 zprávu, která tvrdí, že zaměstnanec využil interní informace k provádění předběžného obchodování za účelem získání nepatřičných zisků. Platforma Binance zahájila úplné interní vyšetřování.

V době údajného incidentu tato osoba pracovala v týmu peněženky Binance, který neměl žádný obchodní vztah ani spolupráci s daným projektem. Údajně však zneužil informace o svém předchozím zaměstnání a zaměstnanec pracoval v roli rozvoje podnikání ve společnosti BNB Chain, než se před měsícem připojil k týmu peněženky. Na základě informací, které získal na své předchozí pozici a obeznámenosti s on-chain projektem, tedy věděl, že projekt probíhá v TGE, a zakoupil velké množství projektových tokenů pomocí několika propojených adres peněženek, než projekt veřejně zveřejnil oznámení o tokenu.

Po tomto oznámení zaměstnanec rychle prodal některé ze svých tokenů s dobrým ziskem, zatímco zbývající tokeny si ponechaly značné množství nerealizovaných zisků. Na základě neveřejných informací získaných z jeho předchozí pozice představuje toto chování předběžnou transakci a je jasným porušením zásad společnosti.

V současné době bylo předběžné vyšetřování uzavřeno a zúčastněné osoby byly suspendovány ze svých povinností a budou čelit právní odpovědnosti. Kromě toho společnost Binance dokončila ověření a deduplikaci oznamovatele a rozdělila odměnu 100 000 USD rovným dílem mezi oznamovatele.

Důkazy v řetězci chytají "krysí ocas"

Podle odhalení uživatele X @土澳大lion bratra BroLeona byl zaměstnanec Binance Freddie Ng obviněn z nezákonného obchodování zasvěcených osob a účastnil se arbitráže obchodování s tokeny UUU ve výši 110 000 USD. Poté, co zveřejnil informace o řetězci, požádal Binance, aby k této záležitosti poskytla přiměřené vysvětlení.

BroLeon řekl: "Sklad tokenů UUU na krysy byl zatlučen! Právě jsem si ověřil tuto zprávu a celý proces krádeže kuřat byl zachycen v řetězci a nevím, co se stane s peněženkou Binance BD a růstovým zaměstnancem Freddiem Ngem, kteří byli tentokrát chyceni ve skladu krys."

Podle celého procesu česání musel zaměstnanec Binance jménem Freddie Ng předem vědět, že token UUU bude vytažen, a použil svůj malý účet 0xEDb0 k nákupu 24,1 milionu BNB za průměrnou cenu 0,00026 USD za 10 BNB v hodnotě 312 000 USD a všechny je převedl do peněženky počínaje 0x44a.

Následně Freddie prodal 6,02 milionu UUU za průměrnou cenu 0,0188 $ prostřednictvím peněženky Bitget za 113 600 $ a zbývající tokeny UUU hromadně poslal na 8 různých adres, z nichž každá se pohybovala v rozmezí desítek tisíc dolarů.

"Tajemství tohoto chlápka je, že peněženka, ve které koupil krysí sklad, byla před 121 dny převedena na jeho peněženku pod skutečným jménem, freddieng.bnb (počínaje 0x77C)."

Dne 23. března obchodní platforma BNB Chain uDex oficiálně uvedla oficiální token UUU na four.meme. uDEX je jedním z členů osmé sezóny BNBChain MVB, která uživatelům poskytuje informace o řetězci a umožňuje uživatelům provádět transakce přímo ze sociálních sítí. V současné době má token tržní kapitalizaci 8,22 milionu dolarů.

Úporné onemocnění průmyslu je obtížné léčit

Insider trading není problémem pouze na trhu s kryptoměnami. Na základě historických údajů americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) představují případy vymáhání související s obchodováním zasvěcených osob v průměru 8–9 % celkového ročního vymáhání, což je podíl, který již existuje na tradičních finančních trzích.

Není to poprvé, co Binance čelila podezření z insider tradingu, ale jen málo zaměstnanců bylo vyšetřováno dříve. Od roku 2018 existuje v kryptoměnovém průmyslu přetrvávající systémová skepse ohledně obchodních platforem v rámci obchodování. Řada burz byla obviněna z podobných problémů se skladem krys v různých dobách, což se stalo tvrdohlavým problémem v tomto odvětví.

Transparentnost a decentralizace trhu s kryptoměnami zcela neodstranily riziko insider tradingu, ale kvůli nedostatku jednotné regulace a nedokonalým vnitřním kontrolám jsou obchodní platformy náchylné stát se semeništěm takového chování. Přestože hlavní burzy posílily své systémy dodržování předpisů a kontroly rizik, anonymita, technická složitost a globální provozní model kryptoměn stále způsobují, že tradiční regulační opatření stále čelí výzvám při prosazování.

Průmysloví giganti, jako je Binance, často vykazují silný odstrašující účinek, když jsou konfrontováni se zneužíváním insider tradingu, ale také často kvůli nedostatku účinných preventivních a monitorovacích opatření, což vede k podobným incidentům. Z vnějšího hlediska rychlé výsledky vyšetřování a opatření Binance ukazují její odhodlání problém napravit, ale to, zda dokáže problém s pastí na krysy zcela eliminovat, stále vyžaduje posílení řízení dodržování předpisů a transparentnosti ze strany zdroje v rámci odvětví.