Toda a história do incidente do armazém de ratos dos funcionários da Binance: quanto é o lucro indevido? Como resolver o caso?

Por ChandlerZ, Foresight News

Em 24 de março, o anúncio oficial da Binance afirmou que sua equipe de auditoria interna recebeu um relatório em 23 de março de 2025, alegando que um funcionário usou informações privilegiadas para conduzir negociações de frente para obter ganhos indevidos. A Binance iniciou uma investigação interna completa.

No momento do suposto incidente, essa pessoa estava trabalhando dentro da equipe Binance Wallet, que não tinha qualquer relação comercial ou colaboração com o projeto em questão. No entanto, alega-se que ele usou indevidamente suas informações de trabalho anteriores, e o funcionário trabalhou em uma função de desenvolvimento de negócios na BNB Chain antes de se juntar à equipe da carteira há um mês. Assim, usando as informações que obteve em sua posição anterior e familiaridade com o projeto on-chain, ele sabia que o projeto estava na TGE, e comprou um grande número de tokens de projeto usando vários endereços de carteira vinculados antes do projeto lançar publicamente o anúncio do token.

Após o anúncio, o funcionário rapidamente vendeu algumas de suas participações em tokens para obter um bom lucro, enquanto os tokens restantes retiveram uma quantidade significativa de ganhos não realizados. Com base em informações não públicas obtidas de sua posição anterior, esse comportamento constitui uma transação de primeira linha e é uma clara violação da política da empresa.

Neste momento, a investigação preliminar foi concluída e os envolvidos foram suspensos das suas funções e serão responsabilizados judicialmente. Além disso, a Binance concluiu a verificação e desduplicação do denunciante e distribuiu a recompensa de US$ 100.000 igualmente entre os denunciantes.

Provas em cadeia apanham a "cauda do rato"

De acordo com a exposição do usuário X @土澳大lion irmão BroLeon, o funcionário da Binance Freddie Ng foi acusado de insider trading ilegal e participou da arbitragem de negociação de tokens UUU de US$ 110.000. Depois de tornar públicas as informações on-chain, ele pediu à Binance que desse uma explicação razoável para o assunto.

BroLeon disse: "O armazém de ratos de token UUU foi martelado! Acabei de verificar este relatório, e todo o processo de roubo de galinhas foi apanhado na cadeia, e não sei o que vai acontecer com a carteira Binance BD e o funcionário de crescimento Freddie Ng que foram apanhados no armazém de ratos desta vez."

De acordo com todo o processo de pentear, o funcionário da Binance chamado Freddie Ng deve ter sabido de antemão que o token UUU seria puxado, e usou sua pequena conta 0xEDb0 para comprar 24,1 milhões de BNB a um preço médio de US $ 0,00026 por 10 BNB, no valor de US $ 312.000, e transferiu todos eles para a carteira começando com 0x44a.

Posteriormente, Freddie vendeu 6,02 milhões de UUUs a um preço médio de US$ 0,0188 através da carteira Bitget por US$ 113.600, e agrupou os tokens UUU restantes em 8 endereços diferentes, variando de dezenas de milhares de dólares cada.

"A coisa secreta sobre esse cara é que a carteira em que ele comprou o armazém de ratos foi transferida há 121 dias com sua carteira de nome real, freddieng.bnb (começando com 0x77C)."

Em 23 de março, a plataforma de negociação BNB Chain uDex listou oficialmente o token oficial UUU em four.meme. uDEX é um dos membros da oitava temporada do BNBChain MVB, que fornece aos usuários informações on-chain e permite que os usuários transacionem diretamente das redes sociais. Atualmente, o token tem uma capitalização de mercado de US$ 8,22 milhões.

A doença teimosa da indústria é difícil de tratar

O insider trading não é um problema exclusivo do mercado de criptomoedas. Usando dados históricos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), os casos de aplicação relacionados ao insider trading representam uma média de 8-9% do total anual de execuções, uma proporção que já existe nos mercados financeiros tradicionais.

Esta não é a primeira vez que a Binance enfrenta suspeitas de insider trading, mas poucos funcionários foram investigados antes. Desde 2018, há um ceticismo sistêmico persistente na indústria de criptomoedas sobre plataformas de negociação dentro da negociação. Várias bolsas foram acusadas de problemas semelhantes em armazéns de ratos em momentos diferentes, o que se tornou um problema persistente no setor.

A transparência e a descentralização do mercado de criptomoedas não eliminaram completamente o risco de insider trading, mas devido à falta de regulamentação unificada e controles internos imperfeitos, as plataformas de negociação tendem a se tornar um viveiro para esse comportamento. Embora as principais exchanges tenham fortalecido seus sistemas de conformidade e controle de risco, o anonimato, a complexidade técnica e o modelo de operação global das criptomoedas ainda fazem com que as medidas regulatórias tradicionais ainda enfrentem desafios na aplicação.

Gigantes da indústria como a Binance muitas vezes mostram um forte efeito dissuasor quando confrontados com abuso de insider trading, mas também muitas vezes devido à falta de medidas eficazes de prevenção e monitoramento, o que leva a incidentes semelhantes. Externamente, os resultados e ações de investigação rápida da Binance mostram sua determinação em corrigir o problema, mas se ela pode eliminar completamente o problema da armadilha de ratos ainda requer o fortalecimento da gestão de conformidade e transparência da fonte dentro da indústria.