Hele historien om hendelsen med Binance-ansattes rottelager: hvor mye er den urettmessige fortjenesten? Hvordan løse saken?

Av ChandlerZ, Foresight News

24. mars uttalte Binances offisielle kunngjøring at internrevisjonsteamet mottok en rapport 23 mars 2025, som påsto at en ansatt brukte innsideinformasjon til å drive frontløpshandel for å oppnå urettmessige gevinster. Binance lanserte en full intern etterforskning.

På tidspunktet for den påståtte hendelsen jobbet denne personen i Binance Wallet-teamet, som ikke hadde noe forretningsforhold eller samarbeid med det aktuelle prosjektet. Det påstås imidlertid at han misbrukte sin tidligere jobbinformasjon, og den ansatte jobbet i en forretningsutviklingsrolle hos BNB Chain før han ble med i lommebokteamet for en måned siden. Ved å bruke informasjonen han fikk i sin tidligere stilling og kjennskap til on-chain-prosjektet, visste han at prosjektet var hos TGE, og kjøpte et stort antall prosjekttokens ved å bruke flere koblede lommebokadresser før prosjektet offentliggjorde token-kunngjøringen.

Etter kunngjøringen solgte den ansatte raskt noen av sine tokenbeholdninger for en god fortjeneste, mens de resterende tokenene beholdt en betydelig mengde urealiserte gevinster. Basert på ikke-offentlig informasjon innhentet fra hans tidligere stilling, utgjør denne oppførselen en frontløpende transaksjon og er et klart brudd på selskapets retningslinjer.

Foreløpig er den foreløpige etterforskningen avsluttet, og de involverte er suspendert fra sine plikter og vil møte juridisk ansvar. I tillegg har Binance fullført verifiseringen og dedupliseringen av varsleren og fordelt belønningen på 100 000 dollar likt mellom varslerne.

Bevis på kjeden fanger "rottens hale"

I følge eksponeringen til X-bruker @土澳大lion bror BroLeon, ble Binance-ansatt Freddie Ng anklaget for ulovlig innsidehandel og deltok i UUU-token-handelsarbitrasje på $110 000. Etter at han offentliggjorde informasjonen på kjeden, ba han Binance om å gi en rimelig forklaring på saken.

BroLeon sa: «UUU-token-rottelageret har blitt hamret! Jeg har nettopp bekreftet denne rapporten, og hele prosessen med å stjele kyllinger ble plukket opp i kjeden, og jeg vet ikke hva som vil skje med Binance-lommeboken BD og vekstansatt Freddie Ng som ble fanget i rottelageret denne gangen.»

I følge hele prosessen med å kjemme, må Binance-medarbeideren ved navn Freddie Ng ha visst på forhånd at UUU-tokenet skulle trekkes, og brukte sin lille konto 0xEDb0 til å kjøpe 24,1 millioner BNB til en gjennomsnittspris på $0,00026 for 10 BNB, verdt $312 000, og overførte dem alle til lommeboken fra og med 0x44a.

Deretter solgte Freddie 6,02 millioner UUU-er til en gjennomsnittspris på $0,0188 gjennom Bitget-lommeboken for $113 600, og bulker de resterende UUU-tokenene til 8 forskjellige adresser, alt fra titusenvis av dollar hver.

«Det hemmelige med denne fyren er at lommeboken han kjøpte rottelageret i ble overført for 121 dager siden med lommeboken hans med det virkelige navnet, freddieng.bnb (som starter med 0x77C).»

23. mars listet BNB Chain-handelsplattformen uDex offisielt det offisielle tokenet UUU på four.meme. uDEX er et av medlemmene i den åttende sesongen av BNBChain MVB, som gir brukere informasjon på kjeden og lar brukere handle direkte fra sosiale nettverk. For øyeblikket har tokenet en markedsverdi på $8,22 millioner.

Den gjenstridige sykdommen i industrien er vanskelig å behandle

Innsidehandel er ikke et problem som er unikt for kryptovalutamarkedet. Ved å bruke historiske data fra US Securities and Exchange Commission (SEC), utgjør innsidehandelsrelaterte håndhevelsessaker i gjennomsnitt 8-9 % av den totale årlige håndhevelsen, en andel som allerede eksisterer i tradisjonelle finansmarkeder.

Dette er ikke første gang Binance har møtt mistanke om innsidehandel, men få ansatte har blitt etterforsket før. Siden 2018 har det vært en vedvarende systemisk skepsis i kryptovalutabransjen til handelsplattformer innen handel. En rekke børser har blitt anklaget for lignende rottelagerproblemer til forskjellige tider, noe som har blitt et gjenstridig problem i bransjen.

Åpenheten og desentraliseringen av kryptovalutamarkedet har ikke fullstendig eliminert risikoen for innsidehandel, men på grunn av mangelen på enhetlig regulering og ufullkommen internkontroll, er handelsplattformer tilbøyelige til å bli et arnested for slik oppførsel. Selv om store børser har styrket sine samsvars- og risikokontrollsystemer, gjør anonymiteten, den tekniske kompleksiteten og den globale driftsmodellen til kryptovalutaer fortsatt at tradisjonelle regulatoriske tiltak fortsatt står overfor utfordringer med håndhevelse.

Industrigiganter som Binance viser ofte en sterk avskrekkende effekt når de blir konfrontert med misbruk av innsidehandel, men også ofte på grunn av mangel på effektive forebyggings- og overvåkingstiltak, noe som fører til lignende hendelser. Eksternt viser Binances raske undersøkelsesresultater og handlinger at de er fast bestemt på å rette opp problemet, men om det kan eliminere rottefelleproblemet fullstendig krever fortsatt styrking av samsvarsstyring og åpenhet fra kilden i bransjen.

6,53k

Innholdet på denne siden er levert av tredjeparter. Med mindre annet er oppgitt, er ikke OKX forfatteren av de siterte artikkelen(e) og krever ingen opphavsrett til materialet. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål og representerer ikke synspunktene til OKX. Det er ikke ment å være en anbefaling av noe slag og bør ikke betraktes som investeringsråd eller en oppfordring om å kjøpe eller selge digitale aktiva. I den grad generativ AI brukes til å gi sammendrag eller annen informasjon, kan slikt AI-generert innhold være unøyaktig eller inkonsekvent. Vennligst les den koblede artikkelen for mer detaljer og informasjon. OKX er ikke ansvarlig for innhold som er vert på tredjeparts nettsteder. Beholdning av digitale aktiva, inkludert stablecoins og NFT-er, innebærer en høy grad av risiko og kan svinge mye. Du bør nøye vurdere om handel eller innehav av digitale aktiva passer for deg i lys av din økonomiske tilstand.