Hela historien om incidenten med Binance-anställdas råttlager: hur mycket är den felaktiga vinsten? Hur löser man fallet?
Av ChandlerZ, Foresight News
Den 24 mars uppgav Binances officiella tillkännagivande att dess internrevisionsteam fick en rapport den 23 mars 2025, som påstod att en anställd använde insiderinformation för att bedriva front-running-handel för att få otillbörliga vinster. Binance inledde en fullständig intern utredning.
Vid tidpunkten för den påstådda incidenten arbetade den här personen inom Binance Wallet-teamet, som inte hade någon affärsrelation eller samarbete med projektet i fråga. Det påstås dock att han missbrukade sin tidigare jobbinformation, och den anställde arbetade i en affärsutvecklingsroll på BNB Chain innan han gick med i plånboksteamet för en månad sedan. Med hjälp av den information han fick i sin tidigare position och förtrogenhet med on-chain-projektet visste han att projektet fanns på TGE och köpte ett stort antal projekttokens med hjälp av flera länkade plånboksadresser innan projektet offentliggjorde token-tillkännagivandet.
Efter tillkännagivandet sålde den anställde snabbt några av sina tokeninnehav med en god vinst, medan de återstående tokenerna behöll en betydande mängd orealiserade vinster. Baserat på icke-offentlig information som erhållits från hans tidigare position utgör detta beteende en front-running-transaktion och är ett klart brott mot företagets policy.
Nu är förundersökningen avslutad och de inblandade har stängts av från sina uppdrag och kommer att ställas till svars. Dessutom har Binance slutfört verifieringen och dedupliceringen av visselblåsaren och fördelat belöningen på 100 000 dollar lika mellan visselblåsarna.
Bevis på kedjan fångar "råttans svans"
Enligt avslöjandet av X-användaren @土澳大lion bror BroLeon anklagades Binance-anställde Freddie Ng för olaglig insiderhandel och deltog i UUU-tokenhandelsarbitrage på 110 000 dollar. Efter att han offentliggjort informationen på kedjan bad han Binance att ge en rimlig förklaring till saken.
BroLeon sa: "UUU token råtta lager har hamrats! Jag verifierade precis den här rapporten, och hela processen med att stjäla kycklingar plockades upp av kedjan, och jag vet inte vad som kommer att hända med Binance-plånbokens BD och tillväxtanställde Freddie Ng som fångades i råttlagret den här gången."
Enligt hela kamningsprocessen måste Binance-anställde vid namn Freddie Ng ha vetat i förväg att UUU-token skulle dras och använde sin lilla konto 0xEDb0 för att köpa 24,1 miljoner BNB till ett genomsnittligt pris på 0,00026 dollar för 10 BNB, värda 312 000 dollar, och överförde dem alla till plånboken från och med 0x44a.
Därefter sålde Freddie 6,02 miljoner UUU:er till ett genomsnittligt pris på 0,0188 USD genom Bitget-plånboken för 113 600 USD, och bulkade de återstående UUU-tokensen till 8 olika adresser, från tiotusentals dollar vardera.
"Det hemliga med den här killen är att plånboken han köpte råttlagret i överfördes för 121 dagar sedan med hans riktiga plånbok, freddieng.bnb (som börjar på 0x77C)."
Den 23 mars listade BNB Chain-handelsplattformen uDex officiellt den officiella tokenen UUU på four.meme. uDEX är en av medlemmarna i den åttonde säsongen av BNBChain MVB, som ger användarna information på kedjan och gör det möjligt för användare att handla direkt från sociala nätverk. För närvarande har tokenen ett marknadsvärde på $8,22 miljoner.
Den envisa sjukdomen i branschen är svår att behandla
Insiderhandel är inte ett problem som är unikt för kryptovalutamarknaden. Med hjälp av historiska data från U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) står insiderhandelsrelaterade verkställighetsärenden för i genomsnitt 8-9 % av den totala årliga tillsynen, en andel som redan finns på traditionella finansmarknader.
Det här är inte första gången Binance har utsatts för misstankar om insiderhandel, men få anställda har utretts tidigare. Sedan 2018 har det funnits en ihållande systemisk skepsis inom kryptovalutaindustrin om handelsplattformar inom handel. Ett antal börser har anklagats för liknande råttlagerproblem vid olika tidpunkter, vilket har blivit ett envist problem i branschen.
Transparensen och decentraliseringen av kryptovalutamarknaden har inte helt eliminerat risken för insiderhandel, men på grund av bristen på enhetlig reglering och ofullkomliga interna kontroller är handelsplattformar benägna att bli en grogrund för sådant beteende. Även om stora börser har stärkt sina system för efterlevnad och riskkontroll, gör anonymiteten, den tekniska komplexiteten och den globala driftsmodellen för kryptovalutor fortfarande att traditionella regleringsåtgärder fortfarande står inför utmaningar när det gäller att verkställa.
Branschjättar som Binance visar ofta en stark avskräckande effekt när de konfronteras med missbruk av insiderhandel, men också ofta på grund av bristen på effektiva förebyggande och övervakningsåtgärder, vilket leder till liknande incidenter. Externt visar Binances snabba undersökningsresultat och åtgärder dess beslutsamhet att åtgärda problemet, men om det helt kan eliminera problemet med råttfällor krävs fortfarande en stärkt efterlevnadshantering och transparens från källan inom branschen.