Tutta la storia dell'incidente del magazzino dei ratti dei dipendenti di Binance: a quanto ammonta il profitto improprio? Come risolvere il caso?
Di ChandlerZ, Notizie di previsione
Il 24 marzo, l'annuncio ufficiale di Binance affermava che il suo team di audit interno ha ricevuto un rapporto il 23 marzo 2025, in cui si affermava che un dipendente ha utilizzato informazioni privilegiate per condurre operazioni di front-running per ottenere guadagni impropri. Binance ha avviato un'indagine interna completa.
Al momento del presunto incidente, questa persona lavorava all'interno del team di Binance Wallet, che non aveva alcun rapporto commerciale o collaborazione con il progetto in questione. Tuttavia, si presume che abbia abusato delle sue precedenti informazioni lavorative e che il dipendente abbia lavorato in un ruolo di sviluppo aziendale presso BNB Chain prima di entrare a far parte del team del portafoglio un mese fa. Pertanto, utilizzando le informazioni acquisite nella sua precedente posizione e la familiarità con il progetto on-chain, sapeva che il progetto era in TGE e ha acquistato un gran numero di token del progetto utilizzando più indirizzi di wallet collegati prima che il progetto rilasciasse pubblicamente l'annuncio del token.
In seguito all'annuncio, il dipendente ha venduto rapidamente alcune delle sue partecipazioni in token per ottenere un buon profitto, mentre i token rimanenti hanno trattenuto una quantità significativa di guadagni non realizzati. Sulla base di informazioni non pubbliche ottenute dalla sua precedente posizione, questo comportamento costituisce una transazione di facciata ed è una chiara violazione della politica aziendale.
Al momento, l'indagine preliminare è stata conclusa e le persone coinvolte sono state sospese dalle loro funzioni e dovranno affrontare la responsabilità legale. Inoltre, Binance ha completato la verifica e la deduplicazione del whistleblower e ha distribuito equamente la ricompensa di $ 100.000 tra i whistleblower.
Le prove on-chain catturano la "coda del topo"
Secondo l'esposizione dell'utente di X @土澳大lion fratello BroLeon, il dipendente di Binance Freddie Ng è stato accusato di insider trading illegale e ha partecipato all'arbitraggio di trading di token UUU di $ 110.000. Dopo aver reso pubbliche le informazioni on-chain, ha chiesto a Binance di fornire una spiegazione ragionevole per la questione.
BroLeon ha detto: "Il magazzino dei ratti dei token UUU è stato martellato! Ho appena verificato questo rapporto e l'intero processo di furto dei polli è stato rilevato sulla catena, e non so cosa accadrà al portafoglio Binance BD e al dipendente della crescita Freddie Ng, che questa volta sono stati catturati nel magazzino dei topi".
Secondo l'intero processo di combinazione, il dipendente di Binance di nome Freddie Ng deve aver saputo in anticipo che il token UUU sarebbe stato ritirato, e ha utilizzato il suo piccolo 0xEDb0 di conto per acquistare 24,1 milioni di BNB a un prezzo medio di $ 0,00026 per 10 BNB, del valore di $ 312.000, e li ha trasferiti tutti sul portafoglio a partire da 0x44a.
Successivamente, Freddie ha venduto 6,02 milioni di UUU a un prezzo medio di 0,0188$ attraverso il wallet Bitget per 113.600$, e ha venduto i token UUU rimanenti a 8 indirizzi diversi, che vanno da decine di migliaia di dollari ciascuno.
"La cosa segreta di questo ragazzo è che il portafoglio in cui ha comprato il magazzino dei topi è stato trasferito 121 giorni fa con il suo vero portafoglio, freddieng.bnb (che inizia con 0x77C)."
Il 23 marzo, la piattaforma di trading BNB Chain uDex ha quotato ufficialmente il token ufficiale UUU su four.meme. uDEX è uno dei membri dell'ottava stagione di BNBChain MVB, che fornisce agli utenti informazioni on-chain e consente agli utenti di effettuare transazioni direttamente dai social network. Attualmente, il token ha una capitalizzazione di mercato di 8,22 milioni di dollari.
La malattia ostinata del settore è difficile da curare
L'insider trading non è un problema esclusivo del mercato delle criptovalute. Utilizzando i dati storici della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, i casi di applicazione della legge relativi all'insider trading rappresentano in media l'8-9% dell'applicazione totale annua, una percentuale che esiste già nei mercati finanziari tradizionali.
Questa non è la prima volta che Binance affronta sospetti di insider trading, ma pochi dipendenti sono stati indagati prima. Dal 2018, c'è stato un persistente scetticismo sistemico nel settore delle criptovalute sulle piattaforme di trading all'interno del trading. Un certo numero di exchange sono stati accusati di problemi simili al magazzino dei ratti in momenti diversi, il che è diventato un problema ostinato nel settore.
La trasparenza e la decentralizzazione del mercato delle criptovalute non hanno completamente eliminato il rischio di insider trading, ma a causa della mancanza di una regolamentazione unificata e di controlli interni imperfetti, le piattaforme di trading tendono a diventare un focolaio di tali comportamenti. Sebbene i principali exchange abbiano rafforzato i loro sistemi di conformità e controllo del rischio, l'anonimato, la complessità tecnica e il modello operativo globale delle criptovalute rendono ancora difficile l'applicazione delle misure normative tradizionali.
I giganti del settore come Binance mostrano spesso un forte effetto deterrente quando si trovano di fronte all'abuso di insider trading, ma spesso anche a causa della mancanza di efficaci misure di prevenzione e monitoraggio, che porta a incidenti simili. Esternamente, i rapidi risultati delle indagini e le azioni di Binance mostrano la sua determinazione a correggere il problema, ma se può eliminare completamente il problema della trappola per topi richiede ancora un rafforzamento della gestione della conformità e della trasparenza dalla fonte all'interno del settore.