Hier nicht erwähnt, aber @binance ist jetzt Teil dieses Programms. Ich vermute, es wird weiter wachsen, bis es wie @_SEAL_Org für AML wird.
Es ist erstaunlich für mich, wie viel besser Krypto-Unternehmen miteinander koordinieren als selbst die reifsten, regulierten TradFi-Institutionen.
Eine TradFi-Bank könnte einen bekannten Kriminellen als Kunden haben und diese Informationen niemals mit einer externen Partei teilen, außer mit der Regierung, egal wie hilfreich es wäre, dies zu tun. Diese Ermittlungs-Teams sind völlig isoliert. Das war eines der größten Probleme, die ich sah, als ich in diesem Bereich tätig war.
Im Krypto-Bereich haben wir wettbewerbsfähige Börsen, die Handelsinformationen austauschen, Börsen, die Informationen mit Analyseplattformen (@chainalysis @trmlabs) teilen, und diese Plattformen teilen sogar Informationen miteinander, um die Produkte des jeweils anderen zu verbessern.
Das führt zu viel besseren, kosteneffektiveren Compliance-/Vermögensrückgewinnungsoperationen.
Die T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) – eine gemeinsame Initiative von @trondao, @Tether_to und TRM Labs – hat weltweit über 250 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten eingefroren. 👉
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