No se menciona aquí, pero @binance ahora es parte de este programa. Sospecho que seguirá creciendo hasta convertirse en algo como @_SEAL_Org para AML.
Me sorprende lo mucho mejor que las empresas de criptomonedas están coordinándose entre sí que incluso las instituciones de TradFi más maduras y reguladas.
Un banco de TradFi podría tener a un criminal conocido como cliente y nunca compartir esa información con ninguna parte externa, excepto con el gobierno, sin importar cuán útil sería hacerlo. Estos equipos de investigación están completamente aislados. Fue uno de los mayores problemas que vi cuando estuve en ese campo.
En cripto, tenemos intercambios competitivos intercambiando información, intercambios compartiendo información con plataformas de análisis (@chainalysis @trmlabs), y estas plataformas incluso compartiendo información entre sí para mejorar los productos de los demás.
Esto hace que las operaciones de cumplimiento/recuperación de activos sean mucho mejores y más rentables.
La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) — una iniciativa conjunta de @trondao, @Tether_to y TRM Labs — ha congelado más de 250 millones de dólares en activos ilícitos en todo el mundo. 👉
341
0
El contenido de esta página lo proporcionan terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es el autor de los artículos citados y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido se proporciona únicamente con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo vinculado para obtener más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. El holding de activos digitales, incluyendo stablecoins y NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar en gran medida. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera.