Nie wspomniano tutaj, ale @binance jest teraz częścią tego programu. Podejrzewam, że będzie się to rozwijać, aż stanie się jak @_SEAL_Org w zakresie AML.
Zadziwia mnie, jak dużo lepiej firmy kryptowalutowe współpracują ze sobą niż nawet najbardziej dojrzałe, regulowane instytucje TradFi.
Bank TradFi mógłby mieć znanego przestępcę jako klienta i nigdy nie podzieliłby się tą informacją z żadną zewnętrzną stroną, poza rządem, niezależnie od tego, jak pomocne by to było. Te zespoły dochodzeniowe są całkowicie odizolowane. To był jeden z największych problemów, które zauważyłem, gdy byłem w tej branży.
W kryptowalutach mamy konkurencyjne giełdy wymieniające się informacjami, giełdy dzielące się informacjami z platformami analitycznymi (@chainalysis @trmlabs), a te platformy nawet dzielą się informacjami między sobą, aby poprawić swoje produkty.
To prowadzi do znacznie lepszych, bardziej opłacalnych operacji związanych z zgodnością/odzyskiwaniem aktywów.
Jednostka Zwalczania Przestępczości Finansowej T3 (T3 FCU) — wspólna inicjatywa @trondao, @Tether_to i TRM Labs — zablokowała ponad 250 milionów dolarów w nielegalnych aktywach na całym świecie. 👉
345
0
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.