Não mencionado aqui, mas a @binance agora faz parte deste programa. Suspeito que continuará a crescer até se tornar como a @_SEAL_Org para AML
É incrível para mim como as empresas de cripto são muito melhores em coordenar entre si do que até mesmo as instituições TradFi mais maduras e regulamentadas
Um banco TradFi poderia ter um criminoso conhecido como cliente e nunca compartilhar essa informação com qualquer parte externa, exceto o governo, não importa quão útil seria fazê-lo. Essas equipes de investigação estão completamente isoladas. Foi um dos maiores problemas que vi quando estava nesse campo
No mundo cripto, temos exchanges competitivas trocando informações, exchanges compartilhando informações com plataformas de análise (@chainalysis @trmlabs), e essas plataformas até compartilhando informações entre si para melhorar os produtos umas das outras
Isso resulta em operações de conformidade/recuperação de ativos muito melhores e mais econômicas.
A Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3 FCU) — uma iniciativa conjunta de @trondao, @Tether_to e TRM Labs — congelou mais de $250 milhões em ativos ilícitos em todo o mundo. 👉
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