Non menzionato qui, ma @binance è ora parte di questo programma. Sospetto che continuerà a crescere fino a diventare come @_SEAL_Org per l'AML.
È sorprendente per me quanto siano migliori le aziende crypto nel coordinarsi tra loro rispetto anche alle istituzioni TradFi più mature e regolamentate.
Una banca TradFi potrebbe avere un criminale noto come cliente e non condividere mai quell'informazione con alcuna parte esterna se non con il governo, indipendentemente da quanto sarebbe utile farlo. Questi team di indagine sono completamente isolati. È stato uno dei problemi più grandi che ho visto quando ero in quel campo.
Nel crypto, abbiamo scambi competitivi che scambiano informazioni, scambi che condividono informazioni con piattaforme di analisi (@chainalysis @trmlabs), e queste piattaforme condividono persino informazioni tra loro per migliorare i prodotti degli altri.
Questo porta a operazioni di conformità/recupero asset molto migliori e più economiche.
L'Unità per i Crimini Finanziari T3 (T3 FCU) — un'iniziativa congiunta di @trondao, @Tether_to e TRM Labs — ha congelato oltre 250 milioni di dollari in beni illeciti in tutto il mondo. 👉
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