Super hässliches @linqtoinc Update
Mit der bevorstehenden Insolvenz in wenigen Tagen, "erwarten Sie, dass die Kunden wahrscheinlich in ungesicherte Gläubiger verwandelt werden, die in der Schlange warten müssen, um bezahlt zu werden."
Von Verkaufspraktiken im Stil eines Boiler Rooms bis hin zum Verkauf an Kunden im Iran und Nordkorea gab es viele weitere Verstöße dazwischen.
„Das ist Guerillakrieg. Keine Gefangenen machen. Alles, was wir haben, auf dieses eine Ziel-Datum werfen…Influencer, Marketing, Werbung, soziale Medien, Anrufe und Rauchzeichen.“
- E-Mail von Bill Sarris am 5. Januar 2023.
Um einige der Höhepunkte des Artikels zusammenzufassen:
Linqto-Gründer Bill Sarris versuchte, Anteile von @Ripple an Linqtos 11.000 Nutzer zu einem Preis👉60 % höher als bezahlt zu verkaufen. Die SEC verbietet im Allgemeinen Aufschläge über 10 %, aber Sarris machte weiter, ohne den Anstieg den Kunden offenzulegen, und steckte 2 Millionen Dollar ein. Das sieht nach Wertpapierbetrug aus. Die SEC und das DOJ untersuchen auch, ob Sarris zusätzlich 16.000 Ripple-Anteile ohne Genehmigung verkauft hat.
🤑Boiler-Room-Verkaufsoperation
In ihrem Eifer, mehr Nutzer zu gewinnen, überschritt Linqto auch andere Grenzen, indem sie E-Mail-Listen kauften, die Interessenten aus dem Iran und Nordkorea enthielten. Sie meldeten ungefähr 100 Kunden an, die angaben, aus diesen Ländern zu stammen, so Personen, die mit der Situation vertraut sind.
Im Jahr 2022 drängte Sarris einen Manager, den Preis des Softwareunternehmens PolySign auf 3,25 $ pro Aktie zu erhöhen, um den Umsatz um 600.000 $ zu steigern. „Wir können es über unsere Plattform in ein Einhorn verwandeln“, sagte Sarris in einer E-Mail.
Ende 2023 erfuhr Linqto, dass Ripple, das privat bleibt, sich darauf vorbereitete, Anteile von Kunden zu einem Preis von etwa 61 $ zurückzukaufen. Linqto wandte sich an Kunden, die mit ihren Ripple-Investitionen im Plus waren, und überzeugte sie, 144.000 Ripple-Anteile zu einem Durchschnittspreis von 55 $ pro Aktie an das Unternehmen zurückzuverkaufen, so Personen, die mit der Situation vertraut sind. Anschließend verkauften sie alle zu dem höheren Angebotspreis an das Krypto-Unternehmen und buchten mehr als 8 Millionen Dollar Umsatz.
Vor dem Deal beauftragte Linqto eine externe Anwaltskanzlei mit der Überprüfung ihrer Geschäftspraktiken. Die Kanzlei kam mit einem verheerenden 18-seitigen Memo zurück – einige Monate nach dem „Spike Day“ von Ripple – und warnte das Unternehmen, dass es möglicherweise gegen mehrere Bundesgesetze verstößt, einschließlich der Antibetrugsbestimmungen der US-Wertpapiergesetze. Die externen Anwälte rieten Linqto, sofort mit dem Erheben von Aufschlägen für Anteile aufzuhören.
Im September 2024 gab Linqto die SPAC-Fusion auf. Kurz darauf informierte die SEC das Unternehmen, dass sie mit einer Untersuchung seiner Geschäfte beginne.
Auch die eigenen Anwälte von Linqto sendeten Warnsignale. In einem achtseitigen Memo äußerten sie Bedenken, dass die Taktiken möglicherweise illegal seien, und skizzierten ungefähr ein Dutzend empfohlene Änderungen, einschließlich der Einstellung der „Selbstzertifizierung“ der Kunden als akkreditiert und der Vermeidung jeglicher möglichen Exposition gegenüber „schweren zivilrechtlichen oder sogar strafrechtlichen Strafen“, so das Memo.
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