Atualização Super Feia @linqtoinc Com a falência se aproximando em dias, "espera-se que os clientes provavelmente sejam transformados em credores não garantidos que terão que esperar na fila para serem pagos." De táticas de vendas de sala de caldeira a vendas para clientes no Irão e na Coreia do Norte, houve muitas mais violações no meio. “Esta é uma guerra de guerrilha. Não leve prisioneiros. Jogue tudo o que temos nesta data alvo... influenciadores, marketing, anúncios, redes sociais, chamadas e sinais de fumaça.” - Email de Bill Sarris em 5 de janeiro de 2023. Para recapitular alguns dos destaques do artigo: O fundador da Linqto, Bill Sarris, estava tentando descarregar ações da @Ripple, para os 11 mil usuários da Linqto, a um preço👉60% mais alto do que o pago. A SEC geralmente proíbe aumentos acima de 10%, mas Sarris avançou, não divulgando o aumento aos clientes, e embolsou $2M. Isso parece ser fraude de valores mobiliários. A SEC e o DOJ também estão investigando se Sarris vendeu de forma inadequada 16.000 ações adicionais da Ripple sem permissão. 🤑Operação de Vendas de Sala de Caldeira Na sua pressa para inscrever mais usuários, a Linqto também ultrapassou outros limites, comprando listas de e-mails que continham potenciais clientes do Irão e da Coreia do Norte. Eles inscreveram cerca de 100 clientes que disseram ser desses países, de acordo com pessoas próximas à situação. Em 2022, Sarris instou um gerente a aumentar o preço da empresa de software PolySign para $3,25 por ação para aumentar a receita em $600.000. “Podemos transformá-la em um Unicórnio através da nossa plataforma,” disse Sarris em um email. No final de 2023, a Linqto soube que a Ripple, que permanece privada, estava se preparando para recomprar ações de clientes a cerca de $61 cada. A Linqto contatou clientes que estavam no lucro com seus investimentos em Ripple e os convenceu a vender 144.000 ações da Ripple de volta para a empresa a uma média de $55 por ação, de acordo com pessoas próximas à situação. Em seguida, vendeu todas para a empresa de criptomoedas pelo preço de oferta mais alto, registrando mais de $8 milhões em receita. Antes do negócio, a Linqto contratou um escritório de advocacia externo para conduzir uma revisão de suas práticas comerciais. O escritório de advocacia retornou com um memorando condenatório de 18 páginas—escrito alguns meses após o “Dia do Pico” da Ripple—alertando a empresa de que estava potencialmente violando várias leis federais, incluindo disposições antifraude das leis de valores mobiliários dos EUA. Os advogados externos aconselharam a Linqto a “cessar imediatamente” a cobrança de aumentos para ações. Em setembro de 2024, a Linqto abandonou a fusão SPAC. Um curto período depois, a SEC informou a empresa que estava iniciando uma investigação sobre seus negócios. Os próprios advogados da Linqto também estavam enviando sinais de alerta. Em um memorando de oito páginas, eles se preocupavam que suas táticas eram potencialmente ilegais e delinearam aproximadamente uma dúzia de mudanças recomendadas, incluindo não permitir mais que seus clientes “se auto-certificassem” como credenciados e evitar qualquer possível exposição a “severas penalidades civis ou até mesmo criminais,” de acordo com o memorando. Para a leitura completa: