Super Ugly @linqtoinc Update
Met de aanstaande faillissementsprocedure in de komende dagen, "verwacht dat klanten waarschijnlijk zullen worden omgevormd tot ongedekte schuldeisers die in de rij moeten staan om betaald te worden."
Van boiler room verkooptechnieken tot verkopen aan klanten in Iran en Noord-Korea, waren er veel meer overtredingen daartussen.
"Dit is guerrillaoorlogvoering. Neem geen gevangenen. Gooi alles wat we hebben op deze één gerichte datum… influencers, marketing, advertenties, sociaal, telefoontjes en rooksignalen."
- E-mail van Bill Sarris op 5 januari 2023.
Om enkele hoogtepunten van het artikel samen te vatten:
Linqto-oprichter Bill Sarris probeerde aandelen van @Ripple te verkopen aan Linqto’s 11k gebruikers, tegen een prijs👉60% hoger dan betaald. De SEC verbiedt over het algemeen prijsverhogingen boven de 10%, maar Sarris ging door, zonder de verhoging aan klanten bekend te maken, en stak $2M in zijn zak. Dit lijkt op effectenfraude. De SEC en DOJ onderzoeken ook of Sarris onterecht een extra 16.000 aandelen Ripple zonder toestemming heeft verkocht.
🤑Boiler-room Verkoopoperatie
In zijn haast om meer gebruikers aan te melden, overschreed Linqto ook andere grenzen, door e-maillijsten te kopen die prospects uit Iran en Noord-Korea bevatten. Ze schreven zich in bij ongeveer 100 klanten die zeiden dat ze uit die landen kwamen, volgens mensen dicht bij de situatie.
In 2022 drong Sarris er bij een manager op aan om de prijs van softwarebedrijf PolySign te verhogen naar $3,25 per aandeel om de omzet met $600.000 te verhogen. "We kunnen het via ons platform in een Unicorn veranderen," zei Sarris in een e-mail.
Aan het einde van 2023 leerde Linqto dat Ripple, dat privé blijft, zich voorbereidde om aandelen van klanten terug te kopen voor ongeveer $61 per stuk. Linqto nam contact op met klanten, die in de plus stonden op hun Ripple-investeringen, en overtuigde hen om 144.000 aandelen Ripple terug te verkopen aan het bedrijf voor een gemiddelde van $55 per aandeel, volgens mensen dicht bij de situatie. Het verkocht ze vervolgens allemaal aan het crypto-bedrijf voor de hogere aanbiedingsprijs, met meer dan $8 miljoen aan omzet.
Voor de deal huurde Linqto een extern advocatenkantoor in om een beoordeling van zijn bedrijfspraktijken uit te voeren. Het advocatenkantoor kwam terug met een verwoestende memo van 18 pagina's—geschreven enkele maanden na de Ripple "Spike Day"—die het bedrijf waarschuwde dat het mogelijk meerdere federale wetten overtrad, inclusief antifraude bepalingen van de Amerikaanse effectenwetten. De externe advocaten adviseerden Linqto om "onmiddellijk te stoppen" met het in rekening brengen van prijsverhogingen voor aandelen.
In september 2024 verliet Linqto de SPAC-samenvoeging. Kort daarna informeerde de SEC het bedrijf dat het een onderzoek naar zijn bedrijfsvoering begon.
De eigen advocaten van Linqto stuurden ook waarschuwingssignalen. In een memo van acht pagina's maakten ze zich zorgen dat de tactieken mogelijk illegaal waren en schetsten ze ongeveer een dozijn aanbevolen wijzigingen, waaronder het niet langer toestaan dat klanten "zelf certificeren" dat ze geaccrediteerd waren en het vermijden van mogelijke blootstelling aan "ernstige civiele of zelfs strafrechtelijke sancties," volgens de memo.
Voor de volledige lezing:
Origineel weergeven

192,56K
707
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.