Super brzydka aktualizacja @linqtoinc
Z bankructwem na horyzoncie, "oczekuj, że klienci prawdopodobnie zostaną przekształceni w nieubezpieczonych wierzycieli, którzy będą musieli czekać w kolejce, aby otrzymać zapłatę."
Od taktyk sprzedaży z tzw. "boiler room" po sprzedaż klientom w Iranie i Korei Północnej, było wiele innych naruszeń po drodze.
"To jest wojna partyzancka. Nie brać jeńców. Rzucić wszystko, co mamy na tę jedną wyznaczoną datę… influencerzy, marketing, reklamy, media społecznościowe, telefony i sygnały dymne."
- E-mail od Billa Sarrisa z 5 stycznia 2023.
Aby podsumować niektóre z najważniejszych punktów artykułu:
Założyciel Linqto, Bill Sarris, próbował sprzedać udziały @Ripple, użytkownikom Linqto, w cenie👉60% wyższej niż zapłacona. SEC generalnie zabrania podwyżek powyżej 10%, ale Sarris poszedł naprzód, nie ujawniając podwyżki klientom, i włożył do kieszeni 2 miliony dolarów. To wygląda na oszustwo papierów wartościowych. SEC i DOJ również badają, czy Sarris nie sprzedał dodatkowych 16 000 akcji Ripple bez pozwolenia.
🤑Operacja sprzedaży z "boiler room"
W pośpiechu, aby zarejestrować więcej użytkowników, Linqto również przekroczyło inne granice, kupując listy e-mailowe, które zawierały potencjalnych klientów z Iranu i Korei Północnej. Zarejestrowali około 100 klientów, którzy twierdzili, że pochodzą z tych krajów, według osób bliskich sytuacji.
W 2022 roku Sarris namawiał menedżera do podniesienia ceny akcji firmy programistycznej PolySign do 3,25 USD za akcję, aby zwiększyć przychody o 600 000 USD. "Możemy to przekształcić w jednorożca za pośrednictwem naszej platformy," powiedział Sarris w e-mailu.
Pod koniec 2023 roku Linqto dowiedziało się, że Ripple, które pozostaje prywatne, przygotowuje się do odkupu akcji od klientów w przybliżonej cenie 61 USD za sztukę. Linqto skontaktowało się z klientami, którzy byli na plusie w swoich inwestycjach w Ripple i przekonało ich do sprzedaży 144 000 akcji Ripple z powrotem do firmy po średniej cenie 55 USD za akcję, według osób bliskich sytuacji. Następnie sprzedało je wszystkie firmie kryptowalutowej po wyższej cenie ofertowej, osiągając ponad 8 milionów dolarów przychodu.
Przed transakcją Linqto zatrudniło zewnętrzną kancelarię prawną do przeprowadzenia przeglądu swoich praktyk biznesowych. Kancelaria wróciła z obciążającą 18-stronicową notatką — napisaną kilka miesięcy po "Dniu Wzrostu" Ripple — ostrzegając firmę, że potencjalnie narusza wiele federalnych przepisów, w tym przepisy antyfraudowe amerykańskiego prawa papierów wartościowych. Zewnętrzni prawnicy doradzili Linqto, aby "natychmiast zaprzestało" pobierania podwyżek za akcje.
We wrześniu 2024 roku Linqto porzuciło fuzję SPAC. Krótko później SEC poinformowało firmę, że rozpoczyna dochodzenie w sprawie jej działalności.
Własni prawnicy Linqto również wysyłali sygnały ostrzegawcze. W ośmiostronicowej notatce obawiali się, że ich taktyki mogą być potencjalnie nielegalne i nakreślili około tuzina zalecanych zmian, w tym zaprzestania pozwalania klientom na "samozaświadczenie", że są akredytowani oraz unikania wszelkiej możliwej ekspozycji na "ciężkie kary cywilne lub nawet karne", według notatki.
Aby przeczytać całość:
Pokaż oryginał

192,57 tys.
707
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.