Nuestro objetivo es que nuestra comunidad esté seguro, y por eso nuestras normas anti blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering, AML) sobre la verificación de la identidad y de la cuenta son tan importantes para nosotros:
- Asegúrate de que la cuenta que estás usando está registrada legalmente a tu nombre.
- Cuando se activa el aviso de control de riesgos, se te pedirá que sigas el proceso de verificación de AML y es posible que debas enviar documentación o materiales a OKX.
General
- Actúa con integridad.
- Eres responsable de los anuncios que publicas. Confirma siempre el precio y la cantidad antes de publicarlos.
- Completa las transacciones en un plazo de tiempo razonable, incluido el pago y la liberación de las criptos.
- Sé responsable a la hora de hacer la transacción. No canceles los pedidos de manera aleatoria. Intenta resolver los problemas con la otra parte a través del chat de la app o en la página de la orden.
- OKX nunca te pedirá información personal, el código de Google Authenticator o las contraseñas.
- OKX solo se comunicará contigo a través de su dominio oficial de correo electrónico (okx.com) y el chat de la aplicación.
- Te recomendamos que mantengas todas las conversaciones a través de la app del chat, para que puedas utilizarlas como pruebas oficiales en caso de que se produzca una disputa.
Para crear un entorno de trading para nuestro mercado P2P más regulado y seguro, hemos creado las siguientes normas:
Aviso a compradores:
- Completa el pago en el plazo establecido por el vendedor y luego haz clic en "Pago completado". Si te pasas del tiempo límite, la orden se cancelará automáticamente.
- Si el vendedor no ha proporcionado un método válido y no puedes realizar el pago, puedes cancelar la orden. No obstante, esto puede afectar a tu tasa de finalización. Puedes enviar pruebas al servicio de atención al cliente y pedirles que actualicen tu tasa. Recuerda que solo el comprador puede cancelar la orden.
- No hagas clic en "Pago completado" si no has completado el pago. Esta práctica puede considerarse fraudulenta y puede llevar a la suspensión temporal de tu cuenta.
- Debes utilizar una cuenta bancaria o cuenta wallet válida al realizar un pago, que esté registrada con tu nombre completo y que coincida con la información de tu cuenta OKX.
- Es mejor que elijas una opción de pago por la que se haga una transferencia de fondos instantánea o rápida. El uso de algunos métodos de pago, como las transferencias internacionales, pueden retrasar la realización de las transacciones.
- No incluyas ningún mensaje en tu transferencia de pago si no es necesario. Si tienes que incluir un mensaje en la transferencia de pago, evita utilizar palabras como "criptomoneda, BTC, USDT, OKX, Número de orden, libera las criptos" en el mensaje, ya que pueden causar retrasos en el proceso de pago.
- Los intentos de utilizar cualquier código, bots o script contra las órdenes P2P con diferencias de precio significativas pueden llevar a la suspensión de su cuenta.
- OKX retendrá las criptos del vendedor hasta que la transacción se haya completado. Si el vendedor no libera las criptos en un tiempo razonable después de que hayas pagado y hayas hecho clic en "Pago completado", puedes iniciar una disputa. Te ayudaremos a resolver cualquier disputa de manera oportuna si puedes demostrar que no has recibido tus criptos.
- En caso de que elijas como método de pago el "pago efectivo en persona", ten en cuenta que nuestro servicio de atención al cliente no tiene forma de validar ese pago.
Aviso a los vendedores:
- Asegúrate de que todos tus datos sean correctos antes de poner un anuncio para vender criptos. Si detectas un error en tus datos después de que el comprador haya realizado el pago con la información que le has proporcionado, deberás seguir cumpliendo el pedido.
- Si hay incoherencias con la cuenta de pago del comprador y la información registrada en la plataforma, te recomendamos que intentes llegar a un acuerdo con el comprador a través del chat de la aplicación. Si no se puede llegar a un acuerdo, inicia una disputa con el servicio de atención al cliente para que pueda intervenir.
- El comprador hará el pago a través del método de pago exacto que ha proporcionado a OKX. Si cambias el método de pago después de que el comprador haya realizado el pedido, el comprador tendrá derecho a cancelar el pedido.
- No pidas al servicio de atención al cliente que cancele los pedidos. Si quieres cancelar tu pedido, intenta llegar a un acuerdo con el comprador antes de ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. Si ya has realizado el pago, gestiona la devolución del mismo antes de cancelar el pedido.
- Si no consigues contactar con el comprador o si ambas partes no llegan a un acuerdo, inicia una disputa y deja que el servicio de atención al cliente resuelva el conflicto. Para reforzar tu posición, ten preparados todos los documentos y materiales relacionados con la transferencia, para poder presentarlos al servicio de atención al cliente.
- oculta todos tus anuncios del mercado P2P cambiando el botón "Mi estado" a desconectado. Esto no afectará a la clasificación de tus anuncios.
Notas:
- La guía de operaciones P2P no se aplica a los usuarios de la China continental.
- En caso de discrepancias o incoherencias entre la versión inglesa y las traducciones de esta guía de operaciones P2P, prevalecerá la versión inglesa.
- En caso de litigio, la decisión del servicio de atención al cliente de OKX será definitiva y concluyente.
