Linee guida generali sul trading P2P di OKX

Il nostro obiettivo è proteggere la comunità; per questo motivo, le regole antiriciclaggio (AML) per la verifica del conto sono importanti per noi:

• Assicurati che il tuo conto sia legalmente registrato a tuo nome.

• Quando l'avviso per il controllo dei rischi antiriciclaggio viene attivato, sei tenuto a seguire il processo di verifica antiriciclaggio e OKX potrebbe richiederti di fornire documenti o materiali.

Generale

• Agisci con integrità.

• Sei responsabile degli annunci che pubblichi. Conferma sempre il prezzo e la quantità prima di pubblicarli.

• Completa le transazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò include i pagamenti e l'invio di criptovalute.

• Onora la transazione. Non cancellare gli ordini in modo casuale. Utilizza la chat in-app sulla pagina degli ordini per comunicare con l'altra parte e trovare una soluzione al problema.

• OKX non ti chiederà mai di fornire informazioni personali, il codice Google Authenticator o le password.

• OKX ti invierà comunicazioni solo tramite il nostro dominio e-mail ufficiale (okx.com) e la chat in-app.

• Ti incoraggiamo ad effettuare tutte le comunicazioni tramite la chat in-app in modo che possano essere utilizzate come prove ufficiali in caso di controversia.

Per garantire la sicurezza e una migliore regolamentazione dell'ambiente di trading sul mercato P2P, abbiamo creato le seguenti regole:

Avviso agli acquirenti:

• Completa il pagamento entro l'ora stabilita dal Venditore, quindi seleziona Pagamento completato. L'ordine verrà automaticamente annullato se superi il limite di tempo.

• Se il Venditore non ha fornito un metodo di pagamento valido e pertanto non puoi effettuare il pagamento, puoi annullare l'ordine. Tuttavia, ciò potrebbe influire sul tuo tasso di completamento. Puoi fornire delle prove e richiedere al servizio clienti di aggiornare. Ricorda: solo l'acquirente può annullare l'ordine.

• Non selezionare Pagamento completato se non hai completato il pagamento. Questo comportamento potrebbe essere interpretato come fraudolento e comportare una sospensione temporanea del conto.

• Quando effettui un pagamento, devi usare un conto corrente valido o un conto wallet registrato a tuo nome completo e corrispondente al tuo conto OKX.

• Cerca di scegliere un'opzione di pagamento che offra un trasferimento di fondi istantaneo o rapido. Utilizzare un metodo di pagamento come ad esempio un bonifico internazionale potrebbe differire il completamento delle transazioni.

• Non includere un messaggio nel trasferimento di denaro, a meno che non sia richiesto. Se devi includere un messaggio con il trasferimento di denaro, evita di usare termini comecriptovaluta, BTC, USDT, OKX, numero d'ordine, si prega di rilasciare criptovaluta nel testo, poiché potrebbero causare ritardi nel processo di pagamento.

• Eventuali tentativi di usare codice, bot o script diretti a ordini P2P con differenze di prezzo significative potrebbero comportare la sospensione del tuo conto.

• OKX tratterrà le criptovalute del venditore fino al completamento della transazione. Se il venditore non ha rilasciato criptovalute entro un periodo di tempo ragionevole dopo che hai effettuato il pagamento e selezionato Pagamento completato, puoi aprire un reclamo. Se puoi dimostrare di non aver ricevuto le criptovalute, ti aiuteremo a risolvere qualsiasi controversia in modo tempestivo.

• Se dovessi selezionare Cash in Person come metodo di pagamento, tieni presente che il nostro servizio clienti non può convalidare il pagamento.

Avviso ai venditori:

• Assicurati che tutte le tue informazioni siano corrette prima di creare un annuncio per vendere criptovalute. Se riscontri un errore nelle informazioni inserite dopo che l'Acquirente ha effettuato il pagamento utilizzando tali informazioni, sei comunque tenuto ad evadere l'ordine.

• In caso di incongruenze tra il conto di pagamento dell'Acquirente e le informazioni registrate sulla piattaforma, ti consigliamo di provare a trovare un accordo con l'acquirente tramite la chat in-app. Se non è possibile trovare un accordo, apri una controversia con l'assistenza clienti affinché possa intervenire.

• L'Acquirente effettuerà il pagamento esattamente tramite il metodo di pagamento da te fornito su OKX. Se modifichi il metodo di pagamento dopo che l'Acquirente ha effettuato un ordine, l'Acquirente si riserva il diritto di cancellarlo.

• Non chiedere al servizio clienti di annullare ordini. Se desideri annullare l'ordine, prova a trovare un accordo con l'acquirente prima di contattare l'assistenza clienti. Se hai già effettuato il pagamento, fai in modo che venga restituito prima di cancellare l'ordine.

• Se non riesci a contattare l'Acquirente o se non riuscite a raggiungere un accordo, apri una controversia e lascia che se ne occupi l'assistenza clienti. Per rafforzare la tua posizione, prepara tutti i documenti e il materiale relativi all'operazione per presentarli all'assistenza clienti.

• In qualità di Venditore, è tua responsabilità rispondere in maniera tempestiva alle transazioni. Se non sei online, ricorda di nascondere tutti i tuoi annunci dal marketplace P2P impostando il pulsante My status su offline. Ciò non influirà sul ranking dei tuoi annunci.

Nota: Le linee guida sul trading P2P non si applicano agli utenti continentale cinesi. In caso di discrepanza o incongruenza tra la versione inglese e le traduzioni della presente guida al trading P2P, prevarrà la versione inglese. In caso di controversia, la decisione presa dall'assistenza clienti di OKX sarà finale e conclusiva.