Diretrizes gerais do trading P2P da OKX

Queremos manter a nossa comunidade segura, razão pela qual as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) sobre a verificação de identidade e a conta são importantes para nós:

• Certifique-se de que a conta que está a utilizar está legalmente registada em seu nome.

• Quando o nosso aviso de controlo de riscos de AML é acionado, será obrigado a seguir o processo de verificação de AML e pode ser-lhe pedido que forneça documentos ou materiais à OKX.

Geral

• Aja com integridade.

• O utilizador é responsável pelos anúncios que publica. Confirme sempre o preço e a quantidade antes de publicar.

• Conclua as transações dentro de um período razoável. Isto inclui a realização de pagamentos e a libertação de criptomoedas.

• Honre as transações. Não cancele as suas ordens aleatoriamente. Tente resolver os problemas com a outra parte através do chat na aplicação na página da ordem.

• A OKX nunca pedirá informações pessoais, códigos do Google Authenticator ou palavras-passe.

• A OKX apenas comunicará consigo através do nosso domínio de e-mail oficial (okx.com) e através do chat na aplicação.

• Incentivamos vivamente a realizar todas as comunicações através do chat na aplicação, para que este possa ser utilizado como prova oficial em caso de litígio.

Para criar um ambiente de trading mais seguro e regulado para o nosso mercado P2P, criámos as seguintes regras:

Aviso aos compradores:

• Conclua o pagamento dentro do período de tempo definido pelo vendedor e selecione Pagamento concluído. A ordem será cancelada automaticamente se exceder o limite de tempo.

• Se o vendedor não tiver fornecido uma forma de pagamento válida e não conseguir concluir o pagamento, pode cancelar a ordem. Contudo, isto pode afetar a sua taxa de conclusão. Pode fornecer um comprovativo e solicitar ao serviço de apoio ao cliente a atualização. Lembre-se de que apenas o comprador pode cancelar a ordem.

• Não selecione Pagamento concluído se não tiver concluído o pagamento. Este comportamento pode ser considerado fraudulento e levar a sua conta a ser temporariamente suspensa.

• Tem de utilizar uma conta bancária ou conta de carteira válida quando faz um pagamento. A conta deve estar registada com o seu nome completo e corresponder à sua conta OKX.

• É melhor escolher uma opção de pagamento que ofereça uma transferência instantânea ou rápida dos fundos. Utilizar um método de pagamento como uma transferência eletrónica internacional, pode atrasar a conclusão das transações.

• Não inclua uma mensagem na transferência de pagamento se esta não for necessária. Se tiver de incluir uma mensagem na transferência do pagamento, evite utilizar palavras como criptomoedas, BTC, USDT, OKX, número da ordem e liberte as criptomoedas na mensagem, uma vez que podem causar atrasos no processo de pagamento.

• Tentativas de utilizar quaisquer códigos, bots ou scripts que visam ordens P2P com diferenças de preço significativas podem levar à suspensão da sua conta.

• A OKX irá reter as criptomoedas do vendedor até que a transação seja concluída. Se o vendedor não libertar as criptomoedas no valor devido depois de ter pago e selecionado Pagamento concluído, pode abrir um litígio. Ajudá-lo-emos a resolver quaisquer litígios de forma atempada se conseguir provar que não recebeu as criptomoedas.

• Caso selecione o método de pagamento Numerário presencialmente, tenha em atenção que o nosso serviço de apoio ao cliente não tem forma de validar esse pagamento.

Aviso aos vendedores:

• Certifique-se de que todas as suas informações estão corretas antes de criar um anúncio para vender criptomoedas. Se detetar um erro nos detalhes após o comprador ter feito o pagamento com as informações que forneceu, tem de cumprir a ordem independentemente disso.

• Se houver qualquer inconsistência na conta de pagamento do comprador e nas informações registadas na plataforma, recomendamos que tente chegar a um acordo com o comprador através do chat na aplicação. Se um acordo não puder ser alcançado, abra um litígio com o serviço de apoio ao cliente para que este possa intervir.

• O comprador irá fazer o pagamento através do método de pagamento exato que o utilizador forneceu à OKX. Caso altere o método de pagamento após o comprador ter criado uma ordem, o comprador reserva-se o direito de cancelar a ordem.

• Não peça ao serviço de apoio ao cliente que cancele as ordens. Se quiser cancelar a sua ordem, tente chegar a um acordo com o comprador antes de contactar o serviço de apoio ao cliente. Se já fez o pagamento, organize a devolução do mesmo antes de cancelar a ordem. Se já fez o pagamento, organize a devolução do mesmo antes de cancelar a ordem.

• Se não conseguir contactar o comprador ou se ambas as partes não conseguirem chegar a um acordo, abra um litígio e permita que o serviço de apoio ao cliente o resolva. Para reforçar o seu caso, prepare quaisquer documentos ou materiais relacionados com a transferência, para poder apresentá-los ao serviço de apoio ao cliente.

• Como vendedor, é da sua responsabilidade responder às transações de forma oportuna. Se não estiver online, lembre-se de ocultar todos os seus anúncios no mercado P2P ao definir O meu estado como offline. Isto não afetará a classificação dos seus anúncios.

Observação: As diretrizes para o trading P2P não se aplicam aos utilizadores da China continental. Caso se verifique alguma discrepância ou inconsistência entre a versão em inglês e as traduções deste guia de trading P2P, a versão em inglês prevalecerá. Em caso de litígio, a decisão do serviço de apoio ao cliente da OKX é definitiva e conclusiva.